Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), bir kimlik avı dolandırıcısından toplam değeri 86.5 doların üzerinde olan 100,000 eter (ETH) ve iki misli olmayan token (NFT) ele geçirdiği söyleniyor.
İnternette Horror (HZ) olarak da bilinen söz konusu dolandırıcı olduğundan şüphelenilen Chase Senecal, ilk olarak ZachXBT adlı bağımsız bir blockchain araştırmacısı tarafından yürütülen ve Eylül 2022'de kamuoyuna duyurulan kapsamlı bir soruşturma sonucunda ortaya çıkarıldı.
FBI tarafından 3 Şubat'ta gönderilen resmi açıklamada, Seneca'nın Royal Oak Watch adlı Audemars Piguet tarafından yapılan 41,000 $ değerinde bir saatin de dahil olduğu mülküne "federal yasayı ihlal ettiği için federal müsadere için el konulduğu" belirtildi.
FBI'dan gelen mektupta, 24 Ekim 2022'de tüm mülkün gözaltına alındığını belirtmenin yanı sıra, olayla ilgili çok fazla bilgi verilmedi. El konulan misli olmayan jetonlar (NFT'ler), el koyma sırasında sırasıyla 9658 $ ve 3114 $ değerlerine sahip olan Bored Ape Yacht Club#95,495 ve Doodle #9,361'ü içermektedir.
Ele geçirildiği sırada 86.5 ETH'nin değeri 116,433 dolar olarak belirlenmişti ancak şimdi 144,000 dolar olduğu tahmin ediliyor.
Şu anda, Senecal aleyhine açılan yasal işlemlerin tam kapsamı, netlik eksikliği nedeniyle belirlenemiyor. Bununla birlikte, FBI tarafından yayınlanan bir yasa uygulama tavsiyesi, federal müsaderenin hükümete "suç işleyen bir kişinin mülkiyetini tazminat ödemeden kaldırma" yeteneği veren bir silah olduğunu belirtir.
Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) göre, bu tür şeyler "hukuk davasında, öğeye karşı böyle bir davada veya bir kişinin cezai kovuşturmada mahkum edilmesinden sonra ortaya çıkabilir."
Zincir üstü dedektif ZachXBT, 3 Şubat'ta Twitter aracılığıyla, FBI'ın ZachXBT'nin davaya katkısını hiçbir şekilde kamuya açık bir şekilde kabul etmemesine rağmen, mülke el konulmasının soruşturmasının "bir sonucu olarak meydana geldiğini" açıkladı.
ZachXBT, "Bu arenada bu kadar çok insanı yaraladıkları için gelecekte daha fazla kimlik avı dolandırıcısının benzer bir kaderle karşılaşmasını dört gözle bekliyorum." "Gelecekte daha fazla kimlik avı dolandırıcısının benzer bir kadere maruz kaldığını görmek için sabırsızlanıyorum."
Topluluktaki insanlar, yakın zamanda bir Bored Ape NFT'ye el konulmasının bir sonucu olarak FBI'ın profil resmini Ape #9658 olarak değiştireceği konusunda şaka yaptılar.
Soruşturma sırasında ZachXBT, biri gösterişli saat olan birçok önemli göstergenin yardımıyla Senecal'in kimliğini ve zincir üzerindeki davranışını ortaya çıkarmayı başardı.
ZachXBT, HZ'nin sosyal medyada yeni saatle ilgili böbürlendiğini gördükten sonra "saat satan birkaç ortak arkadaşa" soru sorduğunu ve sonunda söz konusu AP saati Senecal'a satan kişiyle iletişime geçmeyi başardığını açıkladı. Zach'in açıklaması, 2 Eylül 2022'de yayınlanan orta boy bir gönderide yer aldı.
Ne yazık ki Senecal için, işlemin blok zincirinde takas aracı (USDC) olarak USD Coin kullanılarak tamamlandığı bildirildi.
Bu, ZachXBT tarafından yürütülen araştırmanın hükümet yetkililerine yardımcı olmada ilk kez önemli bir faktör olması değil. Ekim 2022'de Fransa'nın ulusal siber birimi, ZachXBT'nin kimlik avı düzenekleri kullanarak 2.5 milyon dolar değerinde NFT çaldığından şüphelenilen bir dolandırıcılık suçlanan çetesini yakalayıp kovuşturmaya yardım etme çabalarını kabul etti. ZachXBT, ZachXBT tarafından sağlanan bilgiler sayesinde soruşturmaya yardımcı olabilmiştir.
Kaynak: https://blockchain.news/news/fbi-seizes-100-000-in-cryptocurrency-and-nfts