Bloomberg'in Perşembe günü bildirdiğine göre, ABD Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etme suçunu kabul eden, kripto para türev borsası BitMEX'in eski CEO'su ve kurucu ortağı Arthur Hayes, mahkemeden hapis cezasına yer verilmemesini ve yurtdışında yaşama ve özgürce hareket etme özgürlüğünü istiyor. .
Şubat ayında Hayes ve ortağı Benjamin Delo, suçunu kabul etmiş kara para aklamayı önleme ihlalleri nedeniyle mahkemeye başvurdu ve iki suçlama karşılığında 10 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
İtiraz anlaşmasına göre 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alacak. Ancak mahkeme henüz kendi ceza tavsiyesini sunmadı.
Mahkeme, BitMEX kurucu ortaklarının, platformun kara para aklama faaliyetleri yürütmek için kullanıldığının farkında olmalarına rağmen borsada şüpheli faaliyetleri bildirmediklerini veya kara para aklamayı önleme (AML) veya Müşterinizi Tanıyın (KYC) önlemlerini uygulamadıklarını iddia ediyor. Eylül 2015 - Eylül 2020.
Hayes'in suçunu itiraf etmesinin ardından avukatı, annesi ve destekçilerinden gelen fotoğraf ve mektupları içeren 65 sayfalık bir belgeyi Mahkeme'ye sundu ve "evde gözaltı veya topluluk hapsi olmaksızın denetimli serbestlik" talebinde bulundu.
Avukat, "Gelişmekte olan finans ve piyasalar alanındaki mahkumiyeti, ABD'nin dünya çapındaki kripto para birimi ticaret platformlarındaki mali suçların kovuşturulmasında kullanabileceği bir emsal teşkil ediyor" dedi.
Avukat, davanın Hayes'in hayatında olağanüstü bir etki yarattığını ve bir dahaki sefere böyle bir suç işleme ihtimalinin olmadığını ekledi.
Hayes, ortağı ve BitMEX yalnızca mahkemeden davalarla karşı karşıya değil, aynı zamanda ABD'deki düzenleyicilerden de zorluklarla karşı karşıya.
BitMEX geçen yıl bir ödeme yapmayı kabul etti 100 milyon dolar adli para cezası Uzlaştırma ücretleri konusunda ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) ve Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) başvuracağız.
Düzenleyiciler, BitMEX'i yasa dışı olarak düzenlenmemiş bir borsayı işletmekle ve AML ve KYC gerekliliklerini uygulamamakla suçladı.
Kaynak: https://coinfomania.com/former-bitmex-ceo-arthurhayes-asks-for-no-jail-time-after-pleading-guilty/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=former -bitmex-ceo'su-arthurhayes-suçluluğunu diledikten sonra-hapse girmemesini-istiyor