Eski FTX CEO'su 12 suçlamayla karşı karşıya

FTX'in eski icra kurulu başkanı Sam Bankman-Fried'in yargılanmasına başkanlık eden federal mahkeme, bunun yerine geçen bir iddianamenin açıklanması emrini verdi. Bu iddianamede 12 ayrı suç yer alıyor.

22 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesine sunulan, bunların yerine geçen iddianamede, Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Damian Williams, FTX ve Alameda'nın dahil olduğu davada Bankman-Fried'ın eylemlerinin 12 suçlamanın yapılmasını gerektirdiğini iddia etti. ona karşı. İddianameye göre, dolandırıcılık yapmak için komplo kurmakla bağlantılı sekiz suçlamanın yanı sıra elektronik dolandırıcılık ve menkul kıymet dolandırıcılığından dörder suçlama da yer alıyordu.

Bankman-Fried'a karşı yenilenen iddianamede, banka sahtekarlığı yapmak için komplo kurmaya yönelik ek bir suçlamadan bahsedildi ve onun FTX ve Alameda'daki iddia edilen eylemleriyle ilgili bireysel elektronik dolandırıcılık suçlamaları ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Bankman-Fried'e karşı 13 Aralık'ta açıklanan ilk iddianamede sekiz benzer suçlama yer alıyordu. Ancak, yerine geçen iddianamede dokuz suçlama yer alıyordu. O dönemde savcılar, emtia dolandırıcılığı yapma komplosunu da suçlamalarına dahil etmişti; bu, FTX'te "türevlerin satın alınması ve satılması" ile ilgili yeni iddianamede yer alıyor gibi görünüyordu. Bu suçlamanın “türev alım-satımına” ilişkin iddianamede yer aldığı görülüyor.

İddianamede, Bankman-Fried'in bir banka hesabı açıp kullanıcı mevduatlarını almaya çalıştığı sırada dolandırıcılık faaliyetlerine giriştiği belirtiliyor: “[Bankman-Fried ve diğerleri] bir finans kuruluşuna hesabın ticaret ve piyasa yapımı için kullanılacağına dair yalan beyanda bulundular, hesabın bir şirketin işleyişinde müşteri fonlarını almak ve iletmek için kullanılacağını bilmesine rağmen şifreleme alışverişive daha sonra, bir kripto para biriminin işletilmesiyle bağlantılı olarak müşteri fonlarının alınması ve iletilmesi için hesabın kullanılmasıyla bağlantılı olarak

Dosyada, yasadışı siyasi bağış iddialarıyla bağlantılı olarak, SBF ve diğerlerinin "saman bağışçıları" veya kurumsal finansman kullanarak "on milyonlarca dolar" değerinde 300'den fazla bağışta bulunduğu belirtildi. ABD Başsavcısı'nın iddialarına göre Bankman-Fried, Federal Seçim Komisyonu'nun "bireysel katkılara yönelik katkı kısıtlamalarından kurtulmayı" başardı. Bu limitler genellikle 100$ olarak belirlenir.

Belgeye göre, "Alameda'daki personel genellikle yöneticilere verilen kredileri izlese de, 2022 ara seçimlerinden önceki aylarda Bankman-Fried'a yapılan transferler Alameda'nın dahili izleme e-tablolarında belgelenmiyordu." FEC kayıtları Alameda'nın 100 ara seçimleri için adaylara veya siyasi eylem komitelerine (PAC'ler) herhangi bir siyasi katkıda bulunmadığını göstermesine rağmen, "Bunun yerine, dahili bir Alameda elektronik tablosu neredeyse 2022 milyon dolarlık siyasi bağış olduğunu gösterdi."

Aralık ayındaki kefalet duruşmasında anne ve babasının, Bankman'ın 250 milyon dolarlık Fried tahvilinin bir parçası olarak mülklerinin özsermayesini koymayı kabul etmesinden bu yana, FTX'in eski CEO'su öncelikle ebeveynlerinin Kaliforniya'daki eviyle sınırlıydı. Duruşma Kaliforniya'da gerçekleşti. Araştırmacı bilim insanı Andreas Paepcke ve Stanford Üniversitesi hukuk fakültesi eski dekanı Larry Kramer, sırasıyla 200,000 dolar ve 500,000 dolar olarak belirlenen Bankman-kefalet, Fried's için kefil olarak imza attılar.

Bankman-Fried aleyhindeki ceza davası Ekim ayında federal mahkemede başlayacak olsa da, FTX'in iflasıyla ilgili dava şu anda Amerika Birleşik Devletleri Delaware Bölgesi İflas Mahkemesinde görülüyor. Alameda Research'ün eski CEO'su Caroline Ellison ve FTX'in kurucu ortağı Gary Wang, SBF'ye karşı ileri sürülenlerle aynı iddialara yönelik yapılan savunma anlaşmasının bir parçası olarak suçunu kabul etti. Pek çok sektör analisti, SBF'nin durumu hakkında kanıt sağlayabileceklerine inanıyor.