Eski FTX Direktörü Dolandırıcılıktan Suçunu Kabul Etti—SEC, CFTC Medeni Suçlamalarda Bulundu

Nishad Singh, former head of engineering at bankrupt crypto exchange FTX pleaded guilty to criminal charges Tuesday, the third member of founder Sam Bankman-Fried’s inner circle to admit to illicit activities in relation to FTX.

Singh’s lawyer said the former high-level employee at FTX has agreed to plead guilty to criminal charges during a court proceeding, reuters rapor, Singh'in bildirilmesinden sonra ABD'li savcılarla görüştü geçen ay potansiyel bir işbirliği anlaşmasını görüşmek üzere.

Singh, telsiz dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık için komplo, kara para aklama ve kampanya finansmanı yasalarını ihlal ederek ABD hükümetini dolandırmak için komplo kurmaktan suçunu kabul etti. Singh, geçen yılın ortalarında FTX'teki kötü yönetimin farkında olduğunu söyledi ve FTX'in fonlarının kötüye kullanılmasındaki rolünden dolayı özür diledi.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Singh'e karşı suç duyurusunda bulunarak suçlamalarda bulundu. SEC İcra Direktörü Gurbir Grewal bir iddiada bulundu ifade Singh'in FTX'te yaptığı şeyin "saf ve basit dolandırıcılık" olduğunu, müşteri fonlarının çalınmasına yol açan yazılım kodunun oluşturulmasına yardımcı olduğunu.

Bankman-Fried, borsa tokeni FTT'deki sert düşüşün tetiklediği borsada bir bankanın geçtiğimiz Kasım ayında iflas etmesinin ardından çöken önde gelen bir kripto borsası olan FTX'in yönetimi nedeniyle kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Banka operasyonu, FTX'i müşterilerin para çekme işlemlerini karşılayamayacağını ve müşteri varlıklarının bire bir rezervini elinde tutmadığını kabul etmeye zorladı.

Bankman-Fried'in karşı karşıya olduğu suçlamalar kara para aklamaktan banka dolandırıcılığına kadar uzanıyor. Alameda'daki alım satımları artırmak, özel gayrimenkul satın almak ve siyasi kampanyalara bağış yapmak için milyarlarca dolar değerinde müşteri fonunu zimmete geçirmekle suçlanıyor.

Federal savcılar geçen hafta Bankman-Fried aleyhine ek suçlamalar açıklayarak, yerine geçecek bir iddianame hazırladılar. detaylı FTX kurucusunun yaptığı yasa dışı siyasi bağışlar. Yerine geçen iddianamede, Bankman-Fried'in oluşturulan koda dayanarak Alameda aracılığıyla müşteri fonlarına nasıl erişebildiği de tartışıldı. 

"Bankman-Fried […] bilgisayar kodunda gizli boşlukların oluşmasına neden oldu. İddianamede, FTX'in güçlendirilmiş ticaret platformu - Alameda'nın, Bankman-Fried'in Alameda'nın geri ödeyemeyeceğini bildiği FTX'te multi-milyar dolarlık bir eksi bakiyeye maruz kalmasına izin veren boşluklar," iddia ediliyor.

Geçen Aralık ayında, New York'un Güney Bölgesi'ndeki savcılar, FTX'in çöküşü için FTX'in kurucu ortağı Gary Wang ve Alameda Research'ün eski CEO'su Caroline Ellison'ın işbirliğini sağladıklarını açıkladılar.

"FTX veya Alameda'da suiistimale katıldıysanız, şimdi bunun önüne geçme zamanı. ABD Başsavcısı Williams, duyuruya eşlik eden bir videoda, "Hızlı ilerliyoruz ve sabrımız sonsuz değil" dedi.

SEC, Singh'in aynı gün FTX'in kötü yönetiminde rol oynadığını iddia etti. iddia Wang ve Singh'in "FTX için yazılım kodunu yazmaktan sorumlu baş mühendisler olduklarına" dair bir suç duyurusunda bulundu.

The şikâyet Alameda'nın "Wang ve diğer FTX mühendisleri tarafından geliştirilen yazılım koduna gömülü olan ve Alameda'nın FTX müşteri varlıklarını yönlendirmesine izin veren FTX platformunun açıklanmayan özelliklerinden" yararlandığını iddia ediyor.

Özelliklerin, Alameda'nın FTX'teki müşteri hesabında eksi bakiye almasına, Alameda'ya verilen ve "fiilen sınırsız hale gelen" bir kredi limiti artırmasına ve gerekli marj seviyesinin altına düştüğünde firmayı otomatik olarak tasfiye edilmekten muaf tutmasına olanak tanıyan özellikleri içerdiği iddia ediliyor. takaslarda—başka hiçbir müşterinin sahip olmadığı özellikler.