14 Aralık'ta dosyalanan Bahama mahkemesi kayıtlarına göre, FTX Digital Markets'in eski eş CEO'su Ryan Salame, 9 Kasım'da Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu'na (SCB) FTX'in müşteri parası gönderme kardeş ticaret şirketi Alameda Research'e.
Ayrıca SCB'ye, müşteri varlıklarını Alameda'ya aktarmak için gereken erişime yalnızca üç kişinin sahip olduğunu söyledi: eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, FTX kurucu ortağı Zixiao "Gary" Wang ve FTX mühendisi Nishad Singh.
İddia, SCB yönetici direktörü Christina Rolle'yi soruşturma talep etmek için Kraliyet Bahamalar Polis Gücü komiseriyle temasa geçmeye teşvik etti.
Kayıtlar, FTX veya Alameda'dan yetkililere yardım eden bir yöneticinin bilinen ilk örneğini ortaya koyuyor.
Alameda CEO'su Caroline Ellison'ı gösterdiği iddia edilen fotoğrafların 4 Aralık'ta spekülasyonları arttı New York'ta bir kafede ABD Başsavcılığından kısa bir yürüyüş mesafesinde olması, bazılarının FTX'in çöküşünün ardından yetkililerle bir anlaşma yapmış olabileceğine inanmasına neden oluyor.
FTX'in Bahama kuruluşundaki üst düzey bir yönetici, borsa kapanmaya zorlanmadan sadece iki gün önce kripto para borsasında işlenen potansiyel dolandırıcılık konusunda yerel düzenleyicilere bilgi verdi.
Bu hikaye gelişmektedir ve daha fazla bilgi mevcut olduğunda eklenecektir.
Kaynak: https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried