Sam Bankman-Fried'in 32 milyar dolarlık FTX imparatorluğu iflas etti ve piyasaları çökertti - ve destan sona ermekten çok uzak.
FTX, geçen hafta 6 milyar dolarlık bir banka hücumuna dayanamadığından beri, bir zamanların güçlü markası, dijital varlık tarihindeki en kötü felaketlerden biri olarak tarihe geçti.
Ancak Binance CEO'su Changpeng Zhao, dünyanın en büyük kripto borsasının birincil rakibini yutmasını sağlayacak bir anlaşma olan FTX'i satın alma planını henüz altı gün önce açıklamıştı.
Aşağıdaki zaman çizelgesi, FTX grubunun geçen Cuma günü iflas başvurusunda bulunmasına yol açan önemli olayları, 130'dan fazla yan kuruluşu ve ticaret birimi Alameda Research dahil olmak üzere bitişik işletmeleri takip ediyor.
9 Kasım Çarşamba: Kötüden kötüye
FTX kardeş firması Alameda Research'ün web sitesi çevrimdışı duruma geçiyor: “Bu site şu anda gizlidirBir Blockworks kaynağı, en az bir normal karşı tarafla ticareti durdurduğu için ”diyor.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, FTX'in olup olmadığını araştırmaya başlar. yanlış kullanılan müşteri fonları.
Rakip borsa Binance geri yürür 8 milyar dolarlık bilanço kara deliğinin buna değmeyeceğini belirleyen "durum tespiti"nin ardından FTX'i satın almayı planlıyor.
10 Kasım Perşembe: FTX sermaye peşinde
Halen FTX CEO'su olan Bankman-Fried, yeni arayışlar içinde ilerlemeye söz verdi. dış likidite sızdıran gemisini tıkamak için. "Radikal şeffaflık" ve müşterilerini bütünleştirme arzusu vaat ediyor.
Aynı anda Alameda'nın FTX üzerindeki operasyonlarını sonlandırdığını duyurdu. Daha sonra Bankman-Fried, çalışanlarına bir notta bir sermaye kurtarma paketi arıyor Reuters'in bildirdiğine göre, Tron'dan Justin Sun ve stablecoin ihraççısı Tether gibilerden yaklaşık 9.4 milyar dolar değerinde.
Tether, kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine FTX tarafından Tron blok zincirinde tutulan 46 milyon dolarlık USDT'yi dondurdu. Alım satım faaliyeti, stablecoin'in dolar sabitinin yükselmesine neden oluyor yalpalama baş teknoloji sorumlusu Paolo Ardoino ise nakit ödemelerin sorunsuz bir şekilde aktığını söylüyor.
Yalnızca Bahamalar'daki FTX kullanıcılarının para çekmesine izin verilir
FTX Salı günü dijital varlık çekme işlemlerini askıya aldıktan sonra, zincir üstü veriler, borsanın Perşembe günü ABD'de ikamet edenlerin yaklaşık 7.2 milyon dolarlık talebini işlediğini gösteriyor. Bahamalar, firmanın merkezinin bulunduğu yer.
Bahamalar dışındaki kullanıcılar üzerindeki kısıtlamalar, bazı sermaye kaçakçılığı özel NFT satışları yoluyla.
Bankacı-Kızarmış iddia Bahamalar sakinlerinin dünyanın geri kalanını engellerken geri çekilmelerine izin verilmesi düzenleyicilerin talepleri doğrultusundaydı. Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu daha sonra durumun böyle olduğunu reddediyor.
Wall Street Journal raporları Bankman-Fried, bir yatırımcı notu sırasında personele Alameda'nın FTX'e yaklaşık 10 milyar dolar, görünüşe göre müşteri fonları borçlu olduğunu söyledi.
Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu FTX'in varlıklarını dondurur yerel yan kuruluş FTX Digital Markets'ı geçici tasfiye olarak bilinen duruma zorlamak. Karayipler ülkesinde faaliyet izni sona erdi.
FTX'in ABD tarafından düzenlenen kolu FTX.US, Bankman-Fried'in müşterilerine ABD kuruluşunun "bu boktan gösteriden" finansal olarak etkilenmeyeceğine dair güvence vermesine rağmen, ticareti durdurabileceğini söylüyor.
11 Kasım Cuma: SBF istifa etti, FTX iflas etti
FTX ve düzinelerce bağlı şirket iflas ilan edildi ve Delaware federal mahkemesinde bölüm 11 koruması talep etti. Bankman-Fried istifa etti.
Uluslararası borsa FTX, FTX.US ve Alameda, FTX CEO'su olarak Bankman-Fried'in yerini alan kıdemli iflas uygulayıcısı John J. Ray III'ün eline verildi. Ray, Enron'u kendi iflas yeniden yapılanmasının ardından ele aldı.
Bankman-Fried, yaklaşık 100,000 alacaklısıyla ikinci kez özür diler. Tweet iş parçacığı hala olduğunu söyleyerek "bir araya getirmek” ayrıntıları ve yakında oyun bazında bir güncelleme sağlayacaktır.
12 Kasım - Cumartesi: FTX, kalan kripto parasının çoğu için hacklendi
Blockchain analitik birimi Eliptik raporları Cumartesi sabahı FTX'in operasyonel cüzdanlarından 477 milyon dolarlık çeşitli tokenler çalındı. FTX çalışanları, kriptoyu soğuk depoya taşıyarak saldırganlardan 186 milyon dolar tasarruf etmiş görünüyor.
FTX içerdekileri daha sonra Telegram'da bir mesaj paylaşıyor: "FTX saldırıya uğradı, tüm fonlar gitmiş gibi görünüyor. FTX uygulamaları kötü amaçlı yazılımdır. Onları sil. Sohbet açık. Trojan indirebileceği için FTX sitesine girmeyin.”
FTX.US baş hukuk müşaviri daha sonra yetkisiz işlemlerin yapıldığını onaylar. Firma şimdi kolluk kuvvetleriyle koordineli çalışıyor. Kraken baş güvenlik görevlisi, bazı yasa dışı işlemlerin işlem ücretleri bir Kraken hesabından finanse edildiğinden, şirketin saldırganın kimliğini bildiğini söyledi.
Elliptic, “220 milyon doların üzerinde token, merkezi olmayan borsalar aracılığıyla ETH veya DAI ile değiştirildi – çalınan varlıklara el konulmasını önlemek isteyen hırsızlar tarafından kullanılan yaygın bir taktik” dedi.
FTX bilançosunun daha fazla detayı ortaya çıkıyor
Financial Times raporları FTX iflas etmeden hemen önce, borsanın birincil bilançosunun 900 milyar dolarlık yükümlülüklere karşı yalnızca 9 milyon dolarlık likit, satması kolay varlıklar gösterdiğini.
Bu likit fonlardan Robinhood hissesi, Cuma günü iflas başvurusunda yer almayan bir Bankman-Fried kuruluşu tarafından kontrol edilen 470 milyon doları oluşturuyordu. FTX ayrıca 5.5 milyar dolarlık "daha az likit" kripto varlığına ve 3.2 milyar dolarlık likit olmayan hisse senedine sahipti.
Bankacı-Kızarmış % 7.6 hisse satın aldı Mayıs ayında Robinhood'da hisse senedini, geçen hafta mevcut piyasa değerinden yaklaşık %20 indirimle, hisse başına 9$'dan boşaltmaya çalıştığı bildirildi (HOOD, Pazartesi günü piyasa öncesi 10$'dan işlem görüyor).
FTX Trading'in bilançosundaki en büyük ikinci likit varlık, Alameda'nın sahip olduğu yatırım şirketi Ledger Prime'da tutulan ve başka ABD doları bakiyesi olmayan 200 milyon dolarlık nakitti. Özellikle, 1.4 milyar dolarlık bitcoin yükümlülüklerini sürdürmesine rağmen hiçbir bitcoin varlığı listelenmedi.
13 Kasım — Pazar: Bahama polisi FTX'i soruşturuyor
Bahama makamları, potansiyel araştırmak için ülkenin menkul kıymetler düzenleyicisiyle çalışmaya başladıklarını söyledi. cezai suistimal.
Reuters vardı rapor Cumartesi günü, Bankman-Fried daha önce FTX'ten Alameda'ya 10 milyar dolarlık müşteri fonu gönderdi, şimdi 1 milyar dolar ile 2 milyar dolar arasında bir miktar kayıp.
Tanıdık kaynaklara atıfta bulunan çıkış, Bankman-Fried'in dahili alarmları devreye sokmadan FTX'ten para çekmesine izin veren bir arka kapı inşa ettiğini iddia etti.
Bankman-Fried daha sonra, rapora göre, milyarlarca dolarlık transferin "nitelenmesine katılmadığını" söyledi ve ayrıntılara girmeden yanlış okunan "kafa karıştırıcı bir dahili etiketlemeyi" suçladı.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Bankman-Fried, Reuters'in kayıp fonlarla ilgili sorularını “???” ile yanıtladı.
Singapur uyumlu kripto borsası MetaComp'un yönetim kurulu başkanı Bo Bai Blockworks'e verdiği demeçte, pazarın Terra, Three Arrows, Celsius ve Voyager tarafından tetiklenen çalkantılı çalkantılardan henüz tam olarak kurtulmadığı göz önüne alındığında, FTX'in iflas etmesi daha fazla şüphe uyandıracak.
Alameda'nın portföyünü çevreleyen ifşaatlar, endüstrinin yenilik için bir yer olmasına rağmen, risk yönetiminin temel kurallarının hala geçerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor."
David Canellis raporlamaya katkıda bulundu.
Her akşam gelen kutunuza iletilen günün en iyi kripto haberlerini ve içgörülerini alın. Blockworks'ün ücretsiz bültenine abone olun Şimdi.
Kaynak: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/