FTX Kurucuları Dolandırıcılık Suçlamalarını Kabul Etti

Alameda Research'ün eski CEO'su ve Sam Bankman-Fried'in FTX'in kurucu ortağı Caroline Ellison, kendi davasında hoşgörü anlaşmasının bir parçası olarak federal dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti.

Savunma anlaşması, başka bir FTX kurucu ortağı olan Zixiao (Gary) Wang'ı da içeriyor. Bankman-Fried ve Ellison, menkul kıymetler dolandırıcılığı, banka havalesi dolandırıcılığı ve menkul kıymetler dolandırıcılığı için komplo kurmakla suçlandı. İki eski FTX yöneticisinin, şirketin finansal sağlığı ve gelir beklentilerini karşılama yeteneği hakkında yalan söylediği ve aynı zamanda borçlarını ödemek ve yatırımları diğer karanlık anlaşmalara yaymak için hisselerinin çoğunu sattıkları gerçeğini sakladığı iddia edildi.

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) göre Wang, artık feshedilmiş olan borsanın sözleşmesinde ve ticaret platformu kodunda belirli özelliklerin oluşturulmasında yer aldı ve bu da Alameda Research'ün "FTX'te esasen sınırsız bir kredi limiti" sürdürmesine izin verdi. "platformda işlem yaparken haksız bir avantaj" elde etmek için Alameda için parametreleri ayarlamak, daha hızlı ticaret gerçekleştirme kesinliği ve normal müşteriler için yerleştirilen diğer kontrol parametrelerinden muafiyetler.

CFTC, "Bu kritik kod özellikleri ve yapısal istisnalar, Alameda'nın FTX müşteri varlıklarını FTX platformundan gizlice ve pervasızca çekmesine izin verdi" dedi.

Savunma anlaşması New York Mahkemesinin Güney Bölgesinde yapıldı. Kısa bir süre önce Manhattan'daki duruşmasının ardından 250 milyon dolarlık bir kefalet ödeyen Bankman-Fried, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve parayı o sırada Ellison tarafından bir kripto hedge fonu olarak yönetilen Alameda Research'e yönlendirme iddiasıyla sekiz suçlamayla karşı karşıya.

Bankman-Fried ve Ellison ayrıca Kaliforniya'da ayrı ayrı suçlamalarla karşı karşıya kaldılar ve burada menkul kıymet dolandırıcılığı ve tel dolandırıcılığı yapmak için iki komplo ve ayrıca bir menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamasıyla suçlandılar. Alameda Research ayrıca iddia edilen plandaki rolü nedeniyle suçlandı. Bu suçlamalar, her biri en fazla 20 yıl hapis cezası gerektiren elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık komplosu ve kara para aklama komplosunu içerir.

“Kripto platformları, zaman içinde test edilmiş menkul kıymetler yasalarına uyana kadar, yatırımcılara yönelik riskler devam edecek” diye devam etti. "Sektörü uyumlu hale getirmek için mevcut tüm araçlarımızı kullanmak SEC'in önceliği olmaya devam ediyor." SEC'in 33. Başkanı Gary Gensler söyledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na göre, Wang ve Ellison'ın hisse senedi yatırımcılarını FTX'ten dolandırmaya dahil olmalarına yönelik ayrı bir suçlama da yapıldı. Yetkililerden açıklamalar hem Wang hem de Ellison'ın New York yetkilileriyle Bankman-Fried aleyhine dava oluşturmak için tam işbirliği için imza attıklarını doğrulayın.

"FTX veya Alameda'da suiistimale katıldıysanız, şimdi bunun önüne geçme zamanı. ABD Başsavcısı Damian Williams, videolu bir açıklamada, "Hızlı ilerliyoruz ve sabrımız sonsuz değil" uyarısında bulundu.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.