FTX Devam Eden Soruşturmaların Ortasında Fon Taşımaya Devam Ediyor

Lookonchain'e göre, bir kripto para borsası olan FTX'in çeşitli platformlarda yaklaşık 145 milyon dolarlık stabilcoin taşıdığı bildirildi. FTX ve alt kuruluşu Alameda Research ile ilişkili üç cüzdan, Coinbase, Binance ve Kraken gibi platformlardaki saklama cüzdanlarına 69.64 milyon Tether (USDT) ve 75.94 milyon USD Coin (USDC) aktardı. Kripto para borsası devam eden soruşturmalar ve davalarla boğuşmaya devam ederken, FTX ve Alameda şu anda fonları farklı yatırımcı gruplarına iade etme talepleriyle karşı karşıya.

FTX avukatı Andy Dietderich'e göre, FTX iflas davası bir süredir devam ediyor ve sorunlu borsa, Ocak 5 itibarıyla 2023 milyar dolarlık nakit ve likit kripto para birimini zaten kurtarmıştı. Ancak borsanın toplam yükümlülüklerinin 8.8 milyar doları aştığı söyleniyor.

FTX iflas davasında yaşanan son gelişmede Alameda Research, risk sermayesi şirketi Sequoia Capital'de kalan hisselerini 45 milyon dolara Abu Dabi hükümetine ait bir şirkete sattı. Bu arada Alameda Research, Grayscale Investments'a karşı Delaware'deki Kançılarya Mahkemesi'nde "Grayscale Bitcoin ve Ethereum Trusts'ın hissedarları için 9 milyar dolar veya daha fazla değerin kilidini açmak ve FTX Borçluları için çeyrek milyar dolardan fazla varlık değeri elde etmek" amacıyla bir dava açtı. Açıklamaya göre 'müşteriler ve alacaklılar'.

FTX'e karşı dava ve soruşturmalar birikmeye devam ederken, bazı davacılar iflas eden borsaya karşı açılan davaların birleştirilmesi talebinde bulundu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Bölge Hakimi Jacqueline Corley geçtiğimiz günlerde sanıkların henüz yanıt vermelerine izin verilmediğini belirterek talebi reddetti.

FTX, 2019 yılında Sam Bankman-Fried ve Gary Wang tarafından kuruldu ve kısa sürede işlem hacmi açısından en büyük kripto para borsalarından biri haline geldi. Borsa, vadeli işlemler, opsiyonlar ve kaldıraçlı tokenlar da dahil olmak üzere çeşitli kripto alım satım ürünleri sunuyor. Borsa aynı zamanda Paradigm, Sequoia Capital ve Thoma Bravo gibi firmaların borsaya yatırım yapmasıyla önemli miktarda yatırım da çekti.

Ancak FTX son aylarda bir dizi aksilikle karşılaştı. Aralık 2021'de borsada bir güvenlik ihlali yaşandı ve bu durum 95 milyon dolar değerinde kripto paranın çalınmasına yol açtı. Borsa ayrıca Ocak 2022'de bir grup yatırımcı tarafından FTX ve yöneticilerinin yatırımcıları borsanın mali durumu konusunda yanılttığını iddia eden bir davayla da sarsıldı.

FTX'in sorunları, borsanın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından piyasa manipülasyonu ve içeriden bilgi ticareti iddiaları nedeniyle soruşturmalarla karşı karşıya kalmasıyla birlikte artmaya devam etti. Şubat 2022'de FTX, borsanın yasa dışı piyasa manipülasyonuna karıştığı iddiasıyla yatırımcılar tarafından açılan toplu davaya da maruz kaldı.

Davalara ve soruşturmalara yanıt olarak FTX, borsayı ve yöneticilerini savunmak için yüksek profilli avukatlardan ve halkla ilişkiler uzmanlarından oluşan bir ekip kiraladı. Ancak devam eden soruşturmalar ve davalar kripto para borsasının geleceğine gölge düşürmeye devam ediyor.