Sam Bankman Fried'in kripto imparatorluğunun destansı çöküşünden günler sonra, FTX'in Dubai yan kuruluşunun sahibi Alameda Research'ün sahibi olduğu az bilinen bir ABD firmasına 10 milyon dolar aktardığına dair ayrıntılar ortaya çıktı.
DL News tarafından 9 Ocak'ta yayınlanan ve konuya aşina kaynaklara atıfta bulunan bir habere göre, FTX-MENA olarak da bilinen FTX FZE, 10 Kasım'da Alameda'nın sahibi olduğu North Dimension'a fonlar için 16 milyon dolarlık bir banka havalesi gerçekleştirdi. New York merkezli banka JP Morgan fonları aldı.
Transferin ardından, "kısıtlı" olarak işaretlenen bir belge, hesapta yaklaşık 460,000 $ değerinde varlık kaldığını gösterdi. Mahkeme belgelerine göre FTX ZE, Dubai'de en az üç banka hesabına sahipti. Özellikle, BAE'nin ülkedeki kripto düzenleme otoritesi olan Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu, FTX FZE'nin lisansını Temmuz ayında onayladıktan sonra Kasım ayında askıya aldı.
Geçen Kasım ayında dosyalanan iflas belgelerine göre, North Dimension Inc, Sam Bankman-Fried'in genişleyen imparatorluğundaki 130 şirketten biri olarak listelendi. Bununla birlikte, FTX'in aksine, adı düşük bir profil aldı ve işi hakkında çok az şey biliniyordu.
Yine de, North Dimensions'ın opaklığına rağmen düzenleyiciler, firmanın FTX'teki karmaşada çok önemli bir rol oynadığını kaydetti. Aslında, FTX yetkililerinin bu şekilde yardım etmek istediğini iddia ettiler. FTX fonlarını hareket ettirin çok az veya hiç inceleme olmadan. 21 Aralık'ta ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu, North Dimension'dan, hedge fonu ile "kasıtlı olarak kolayca tanımlanabilecek bir isme sahip olmayan", "Alameda'nın tamamına sahip olduğu Delaware tescilli yan kuruluşu" olarak bahsetti.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından geçen ay yapılan bir şikayete göre, Bankman-Fried tarafından kurulan ticaret şirketi Alameda Research'ün bir yan kuruluşu olan North Dimensions, kullanıcı fonlarını FTX'ten Alameda'ya çekmek için kullanıldı. İlginç bir şekilde, NBC News tarafından yapılan bir soruşturma, 2020'de kurulan North Dimension Inc.'in de o zamandan beri kapatılan bir web sitesinde sahte bir çevrimiçi elektronik şirketi olarak kayıtlı olduğunu ortaya çıkardı.
"John Ray(FTX İflas avukatı) buna izin verdiyse sorun yok. Değilse, zimmete para geçirme ve iflas dolandırıcılığıdır. John Ray onaylamadıkça, bir bankanın iflas başvurusu yapıldıktan sonra bu havaleyi onayladığını görmekte zorlanıyorum. George Mason Hukuk Fakültesi'nde menkul kıymetler hukuku profesörü olan JW Verret, not aldı.
Geçen hafta, FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, FTX müşterilerini dolandırmak ve Alameda'yı desteklemek için FTX fonlarını kullanmakla ilgili suçlamaları reddetti. Daha sonra, Alameda Research'ün eski CEO'su Caroline Ellison ve FTX'in kurucu ortağı Gary Wang, suçunu kabul etmiş kendilerine yöneltilen tüm dolandırıcılık suçlamalarına ve savcılarla işbirliği yaptıkları bildirildi.
Kaynak: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/