Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried ve artık feshedilmiş risk sermayesi şirketi Alameda Research tarafından yapılan son işlemlerin derinlemesine bir analizi, SBF'nin kefalet koşullarını çiğnemiş olabileceğini gösteriyor.
27 Aralık'ta - Bankman-Fried'in 250 milyon dolarlık bir kefaletle hapisten çıkmasından sadece birkaç gün sonra - kişisel olarak verdiği bir adres. onaylı Eylül 2020'de arkası olmak için kalan tüm varlıklarını yeni bir adrese devretti.
The işlem yaklaşık 800 $ taşındı Ethereum çoğu bilinen Alameda Research adresleri olan birden fazla adresten yarım milyon değerinden fazla kripto para birimi tarafından karşılandığı bilinmeyen adrese.
Eski FTX CEO'su inkar zincirleme bir faaliyete herhangi bir katılımı, ancak yukarıda bahsedilen tweet'te yer alan adreslerden birinin sahibi olduğunu iddia etti. Ayrıca, 22 Aralık tarihli bir CBS News'e göre raporBankman-Fried'in kefaleti, mahkemenin izni olmadan 1,000 dolardan fazla harcama yapmama koşulunu içeriyordu.
Zincir üstü verilere derinlemesine bakış
27 Aralık'ta zincir üstü faaliyetinin başlamasından bu yana, yeni oluşturulan adres 105'si 52 Aralık'ta ve 27'ü 53 Aralık'ta olmak üzere şaşırtıcı bir 28 işlem gerçekleştirdi. Adres, bilinen Alameda Research adreslerinden toplam 690,641 $ değerinde 32 transfer dahil olmak üzere toplam 367,083 $ değerinde kripto para birimi aldı.
Yeni adres yalnızca beş harcama işlemi gönderdi, ancak bunlar tüm fonlarını boşalttı ve cüzdanı boş bıraktı. Bunun büyük bir kısmı, biri 0$ işlem alan 5xE0cC60,450 ile başlayan ve 0$ ve 64$ işlem alan 9x605,280e24.080B ile başlayan iki adrese gönderildi.
0xE5cC0 adresi (60,450$ alan adres), tüm bakiyesini 21 Nisan 2021'den bu yana bir milyondan fazla işlem yapmış olan başka bir adrese yönlendiren yalnızca bir işlem gönderdi. 27 Aralık'tan bu yana gerçekleştirilen işlemler için filtreleme yapıldığında bile, adres iyi gönderildi. 6,824'ün üzerinde işlem — bunların 3,331'i harcama işlemleridir. Ne yazık ki, bu transferi bundan daha fazla takip etmek önemsiz olmaktan uzaktır.
Öte yandan fonların çoğunu alan adres, 27 Aralık'tan önce etkinlik göstermeyen yeni oluşturulmuş bir adres. 0x64e9B adresi, 30 milyon dolar değerinde dijital varlık hareket eden toplam 4.169 gelen transfer aldı teyit edilen Bankman-Fried adresinin 800 dolar gönderdiği yeni adres dahil. Birden fazla gelen işlemin Metamask ve Uniswap (UNI) takaslarını iade ettiği düşünüldüğünde, bu toplam bu adresin elden çıkardığı fonlardan daha fazla olabilir.
0x64e9B adresinin transferleri, anında değiş tokuş Sabit Float'a taşınan toplam 860,000 $ değerinde dijital varlığı içeriyordu. Merkezi bir emanetçi bu fonları farklı bir dijital varlık karşılığında aldığından, işlem değişikliğini bozar. Dikkate değer başka bir giden işlem, blok zincirleri arasında belirteci aktarmanın bir yolu olan renBTC'nin boş bir adresine yapılan 186,000 dolarlık bir transferdir.
Sam Bankman-Fried kefalet şartlarını bozdu mu?
Zincir üstü veriler ve eski FTX'in eski tweet'i, yaklaşık 800 dolar değerindeki dijital varlıkları, daha sonra Alameda Araştırma adreslerinin boşaltılmasına dahil olan bir adrese aktardığını gösteriyor. Bu, Bankman-Fried'in bu işlemlerin arkasında olduğunu düşündürse de, Alameda Research ve diğerlerinden önemli miktarda transfer almış olan aynı adrese yalnızca 800 $ değerinde kripto para birimi gönderdiğini kanıtlamanın kolay bir yolu yok.
Bankman-Fried ile açık ve inkar edilemez bir şekilde bağlantılı olan işlemler, onun 200$'lık limitinden sadece 1,000$ eksik. Yine de böyle bir izni olmadığından emin olamayız. Onun inkar herhangi bir transfer yapmak, bu işlemlerin yasal nitelikte olmasını ve önemli miktarda parayı taşımak için yargıcın iznini almış olmasını oldukça olası kılar. Yine de, muhtemelen kolluk kuvvetleri tarafından daha fazla soruşturma yapılmadan, yapıp yapmadığı söylenemez.
Kaynak: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/