FTX yöneticisi Nishad Singh, 28 Şubat'ta iki ABD düzenleyicisi tarafından suçlandı ve günün erken saatlerinde aldığı federal suçlamalar listesine yeni iddialar ekledi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) en son suçlama setlerini sundu.
Her iki ajans da Singh'i fonları yanlış yönetmekle ve FTX yatırımcılarını yanıltmakla suçladı ve her ikisi de Singh'e kısıtlamalar ve cezalar getirmeye çalışıyor.
The CFTC Singh'i özellikle dolandırıcılığa yardım ve yataklık etmekle ve suç işlemekle suçladı. zimmete para geçirerek dolandırıcılık iki sayılık şikayetinde. CFTC ayrıca bugünkü suçlamalarının FTX ile ilgili diğer suçlamalarla ilgili olduğunu söyledi; Son aylarda, düzenleyici kurum FTX'in XNUMX'den fazla kaybettiğini iddia etti. Dolandırıcılık faaliyetleri yoluyla 8 milyar dolarlık müşteri fonu.
The SEC, bu arada Singh'in eylemlerini "dolandırıcılık, saf ve basit" olarak nitelendirdi ve Singh'i FTX yatırımcılarını aldatmada "aktif bir katılımcı" olarak gördü. Bu nedenle, menkul kıymetler düzenleyicisi, Singh'in iki Menkul Kıymet Yasasının dolandırıcılıkla mücadele hükümlerini ihlal ettiğini söylüyor.
Bu iddialar paralel önceki masraflar 28 Şubat'ta New York Güney Bölgesi'nden (SDNY). SDNY, Singh'e karşı dolandırıcılık ve kampanya finansmanı ihlalleriyle ilgili suçlamalar da dahil olmak üzere altı komplo suçlaması getirdi. Singh, bu suçlamalardan suçlu olduğunu kabul etti ve FTX ve Alameda'dan aldığı belirli varlıklara el koymayı kabul etti.
FTX ve Alameda Araştırma ortakları Gary Wang ve Caroline Ellison, benzer savunma anlaşmaları aralıkta. Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried yargılanmayı bekliyor.
Kaynak: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/