FTX liderliği, Bahamalar varlıklarının daha içeriden çıkarılmasını istiyor

• Yasal bir başvuruya göre FTX, şirketin Bahama birimini şirket varlıkları üzerindeki herhangi bir hak talebinden muaf tutmayı amaçlıyor.
• FTX DM, şirketin operasyonları için çok önemli değildi ancak Mayıs 2022'de kuruldu ve devam eden bir dolandırıcılık planı için denizaşırı bir sığınak olarak hizmet etti.

19 Mart'ta yapılan yasal başvuruya göre FTX, şirketin Bahama birimini, şirket varlıkları üzerindeki herhangi bir hak talebinden hariç tutmak istiyor ve bunun, kurucu Sam Bankman-Fried "SBF" tarafından daha fazla dolandırıcılık iddiası yapmak için kurulmuş bir paravan olduğunu iddia ediyor.

Başvuruda Bahama yetkilileri, SBF'nin kovuşturmayı önleme çabalarına yardım etmekle suçlanıyor. Suçlama büyük olasılıkla ABD ile Bahamalar arasındaki hukuki ve diplomatik gerilimi yeniden alevlendirebilir.

Bahamalar mahkemeleri, FTX'in Bahamalar kolu FTX Digital Markets'ı (FTX DM) 10 Kasım'da tasfiyeye soktu ve daha büyük grup, ertesi gün Delaware'de iflas başvurusunda bulundu. Merkezi olarak tutulan kurumsal verilere kimin erişebileceği konusunda halihazırda anlaşmazlıklara yol açan kafa karıştırıcı bir durum yarattı.

Şu anda yeniden yapılandırma uzmanı John J. Ray III tarafından yönetilen FTX, son dosyasında Delaware mahkemelerinin Bahamalar tasfiyecilerinin tüm yetkilerini tamamen ortadan kaldırmasını istedi ve FTX DM'nin hiçbir yasal fiat, kripto para veya yasal olmayan ekonomik ve yasal bir "geçersizlik" olduğuna karar verdi. çözülmesi gereken fikri mülkiyet.

Başvuruya göre FTX DM, şirketin operasyonlarını kurmak için çok önemli değildi, ancak Mayıs 2022'de devam eden bir dolandırıcılık planı için denizaşırı bir sığınak görevi gördü. Başvuruda ayrıca FTX DM banka hesaplarına aktarılan 143 milyon dolardan da bahsediliyor.

SBF'nin Bahama ajanslarıyla yakın ilişkisi vardı 

Başvuruya göre SBF ve diğer FTX yöneticileri, aralarında Başbakan, Başsavcı ve Menkul Kıymetler Komisyonu'nun da bulunduğu Bahama kolluk kuvvetleriyle yakın ilişkiler sürdürdü. Ayrıca FTX kurucusunun, büyük dolandırıcılığın ortaya çıkması durumunda cezai ve hukuki cezasını azaltmak için bu ilişkiyi kullanmayı amaçladığı da belirtiliyor.

SBF, FTX'in CEO'su olarak görev yaptığı dönemden kaynaklanan elektronik dolandırıcılık suçlamalarına karşı masum olduğunu ilan etti. Diğer eski yöneticiler de cezai suçlamalara karşı suçlarını kabul ettiler. Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu ve tasfiye memurları şu an için konu hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı.

Bahamalı düzenleyici daha önce Ray'in kamuya açık yorumlarının "gerçeğe karşı şövalyeci bir tutum" sergilediğini belirtmişti. Ancak Ray ve Bahamalı tasfiyeciler Ocak ayında işbirliği yapma konusunda anlaşmaya vardılar.