FTX Üst Yöneticisi Dolandırıcılıktan Suçunu Kabul Etti

İflas etmiş kripto borsası devi FTX'in eski mühendislik başkanı Nishad Singh, Salı günkü duruşmada firmayla ilgili faaliyetleriyle ilgili altı suçlamayı kabul etti.

Eski yöneticinin suçları arasında elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık için komplo kurmak, kara para aklamak için komplo kurmak ve kampanya finansman yasalarını ihlal etmek yer alıyor. 

Başka Bir Suçlu FTX Yöneticisi

savunma, rapor Reuters tarafından yayınlanan, ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan tarafından kabul edildi ve Sam Bankman-Fried'in kripto imparatorluğundaki üst düzey yöneticilerden benzer suçlu kabuller listesinde bir sonraki sırada yer alıyor. Alameda Research CEO'su Caroline Ellison ve FTX'in kurucu ortağı Gary Wang yalvardı Aralık ayında FTX'te yıllarca süren bir dolandırıcılık planıyla ilgili birden fazla suçlamadan suçlu bulundu. 

Singh'in olduğu haberi yayılmaya başladı. planlama federal savcılarla yapılan savunma anlaşmasının bir parçası olarak bu ayın başlarında bir suç duyurusu. Bu yöneticinin takip ettiği giriş Ocak ayında SDNY avukatının ofisi ile bir teklif oturumuna - Singh'in sınırlı dokunulmazlığa sahip olduğu ve mahkemenin davayla ilgili yararlı bilgilere sahip olup olmadığını belirleyebileceği yarı resmi bir tartışma. 

Yardımcı olabileceğine karar verdikten sonra, Singh'e bir savunma anlaşması yapma fırsatı verilecek - bu sayede bir sanık suçunu kabul ediyor ve daha düşük bir ceza karşılığında savcılarla işbirliği yapmayı kabul ediyor. 

Singh'in iddia edilen FTX dolandırıcılığına karışmış gibi görünüyor: 2019'da Alameda'dan FTX'e geçtikten sonra, mühendislik şefi 2020'de FTX'in yazılımında ince ayar yaptı. önlemek Alameda'nın varlıkları, değerleri belirli bir fiyatın altına düştüğünde otomatik olarak tasfiye edilmeyecektir. Reuters'e göre Singh, platformun koduna "Tasfiye etmemeye ekstra dikkat edin" yazan bir yorum ekledi.

Bu mekanizma ile ilgili yükler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) Bankman-Fried'e karşı, ajansın Alameda'nın FTX ile "neredeyse sınırsız bir kredi limiti" olduğunu söylediği. Borsanın yeni CEO'su John Ray, iddia FTX'in Alameda ile bir bilanço paylaştığını ve müşteri varlıklarıyla ticaret yaparken milyarlarca dolar kaybettiğini. 

Bankacı-Kızarmış tutar FTX'in düşüşüyle ​​ilgili herhangi bir suçtan suçlu olmadığını. 

Singh'in Katılımı

Alameda'yı tasfiyeden muaf tutmanın yanı sıra Singh, ticaret masasının yükümlülüklerini gizlemeye yardımcı oldu ve onları kolayca tanımlanamayan gizli bir Kore hesabına yönlendirdi. Bu hesap, Alameda'nın FTX'teki ana ve alt hesaplarıyla aynı avantajlara sahipti.

Bankman-Fried gibi, Singh de ABD'deki çeşitli siyasi adayları ve eylem komitelerini kapsayan yasa dışı bir bağış planına dahil olmuştu. toplam katkılar 8 milyon doları aşıyor. O paranın çoğu şimdi olmalı iade iflas işlemlerinin bir parçası olarak FTX'e, büyük bir kısmının müşteri parası olması bekleniyor.