FTX 'aktif' hukuk ve ceza soruşturması altında: Bahamas AG

Bahamalar Başsavcısı (AG) ve Hukuk İşleri Bakanı Ryan Pinder, çöken kripto borsası FTX'in Karayip ülkesindeki yetkililer tarafından "aktif ve devam eden" bir soruşturmanın odak noktası olduğunu doğruladı.

Ulusal ifade 27 Kasım'da Başbakanlık Ofisi'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanan Pinder, "FTX Dijital Piyasaları'nın işlerinin" hem "sivil hem de ceza makamları" tarafından inceleme altında olduğunu ve Bahama yetkililerinin "bir dizi şirketle" çalıştığını açıkladı. uzmanlardan ve uzmanlardan oluşan bir kadroya ihtiyaç duyuldukça da katılmaya devam edeceğiz.”

"Menkul Kıymetler Komisyonu, mali istihbarat birimimiz ve Bahamalar Kraliyet Polis Gücü'nün mali suçlar birimi, FTX'in iflas kriziyle ve Bahama yasalarının olası ihlalleriyle ilgili gerçekleri ve koşulları araştırmaya devam edecek" diye ekledi.

Pinder ayrıca, ilgili Bahama makamlarının, soruşturma sırasında herhangi bir yanlış davranışta bulunduğu tespit edilen şirket veya bireylerden hesap sormaya çalışacaklarını ve dünya çapındaki diğer düzenleyici kurumlar ve kanun uygulayıcı kurumlarla işbirliği yapacaklarını da açıkladı.

"Bu olaylar bize, güçlü sınır ötesi işbirliğinin gerekliliği konusunda menkul kıymetler ve diğer mali düzenlemelerden öğrenilen dersleri hatırlatıyor. Dünya çapındaki kamuya en iyi hizmet, güçlü bir uluslararası düzenleyici işbirliği ile sağlanacaktır" dedi.

Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu askıya alındı FTX Dijital Piyasalar (FDM) 10 Kasım'da iş yapma izni aldı ve yöneticilerinin yetkilerini elinden aldı.

12 Kasım'da sipariş verdiler tüm FDM dijital varlıklarının transferi "güvenlik" komisyonunun sahip olduğu dijital bir cüzdana.

Pinder bahsetti ülkenin düzenleyici otoritesi Yüksek Mahkeme tarafından onaylanan ek koruyucu önlemler aldı ancak "bunu yapmanın devam eden soruşturmaların hiçbir yönünü tehlikeye atmayacağından emin olana kadar" daha fazla ayrıntıya girmeyi reddetti.

Pinder ayrıca 17 Kasım'daki acil durumu eleştirme fırsatını da değerlendirdi hareket FTX Trading Limited tarafından, Amerika Birleşik Devletleri'nde Bölüm 11 iflas başvurularının başlamasının ardından “Bahama hükümetine” “Borçluların sistemlerine yetkisiz erişimi yönlendirmesi” çağrısında bulunuldu.

Kendisi, "Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından zamanında alınan tedbir"i yanlış beyan ettiği için iddiaları "son derece üzücü" olarak nitelendirirken, aynı zamanda ülkenin düzenleyici kurumu tarafından şu ana kadar atılan tüm adımları da savundu.

İlgili: Alameda Research, iflas başvurusu öncesinde 204 milyon dolar geri çekti: Arkham Intelligence

Bahamalar, kripto şirketlerini ada ülkesine ekonomisine yardım etmeleri için teşvik etti ancak sarsıldığından beri FTX'in çöküşüyle.

Ayrıca 2019'daki Dorian Kasırgası'ndan da ağır darbe aldı ve 19'de başlayan COVID-2020 salgını, ağırlıklı olarak turizme dayalı ekonomisini durma noktasına getirdi. FTX'in gitmesiyle küçük ülkede pek çok iş de yok oldu.

Ancak Pinder, FTX'in çöküşüyle ​​ilgili "kişisel trajedilere" rağmen, "hem Bahamalar'da hem de dünya çapında dijital varlık alanının ötesinde çok az bulaşma" beklediğine inandığını belirtti.

Bahamalar için 22 Kasım'da Standard & Poor's'un verdiği notlara atıfta bulundu: tahmin Turizm sektörünün performansına dayanarak istikrarlı bir görünüm.

Pinder, "Standartlar ve kötüler, kısmen FTX'in dünya çapındaki çöküşünün Bahamalar üzerinde herhangi bir maddi olumsuz etki yaratmayacağı varsayımına dayanarak ekonomimiz için istikrarlı bir görünüm öngördü" dedi.