Gary Gensler'in Binance ile bağlantısı patlayıcı WSJ raporunda ortaya çıktı

Wall Street Journal tarafından yayınlanan patlayıcı yeni ifşalar, Binance ve Binance ABD'nin daha önce düşünülenden daha iç içe olduğunu iddia ediyor.

The rapor 2018-2020 yılları arasında WSJ tarafından incelenen Telegram sohbetlerine ve WSJ'nin adı açıklanmayan Binance/ABD personeli ile yaptığı ek görüşmelere dayanmaktadır.

Binance ve Binance.US karmaşıklıkları

WSJ'nin bulgularına göre, iki kripto para birimi takas platformu olan Binance ve Binance.US'un, kamuya açıkladıklarından çok daha derin bir entegrasyon düzeyine sahip olduğu keşfedildi. potansiyel olarak ABD'deki hassas müşteri verilerine Binance erişimi sağlayan dijital cüzdanlar.

WSJ raporuna göre, Binance'in Binance.US'u başlatarak ABD yetkililerini etkisiz hale getirme girişimi, düzenlemeye tabi olmayan offshore kripto oyuncularına yönelik bir baskı korkusuyla yönetildi, Binance tarafından lisanslanan ancak görünen çıplak bir Amerikan platformu olan Binance.US'u yaratma kararına yol açtı. WSJ, tamamen bağımsız olduğunu ekledi.

Binance'in Binance.US ile olan yakın ilişkisi, Eylül 2019'da Şangay'daki bir Binance çalışanının ABD platformu için alım satımı başlamasından birkaç dakika önce açıp Telegram mesajlaşma uygulamasındaki Binance sohbet grubunda bir takasla sonuçlandığında ortaya çıktı. :

Ninj0r [bir Binance yazılım geliştiricisi]: Ticaret neden başladı???? Henüz zamanı değil!!! Ticarete kim başladı? Alım satım zamanlayıcılarını ayarladık mı? Ticarete kim başladı?

Bunu Ninj0r'den gelen başka bir acil mesaj da dahil olmak üzere diğer mesajlar takip etti: birisi ERKEN TİCARET YAPAR. Kim yaptı? 8:56:09.822'de birisi manuel olarak işlem yapmaya başladı. DSÖ? Neden?

Sonunda şirketin kurucusu ve genel müdürü cevap verdi.

Changpeng Zhao: Şanghay'da bir adam, yanlış işlem.

Binance, Gary Gensler'ı danışman olarak almakla ilgilendiğini belirtmişti.

WSJ, Binance'in SEC Başkanı Gary Gensler'in danışman olarak görev yapmasını önerdiğini, ancak teklifin reddedildiğini bildirdi. Ancak Gensler, Binance Labs eski başkanı Ella Zhang ve Binance çalışanı Harry Zhou ile bazı "lisans stratejileri" paylaştı.

Harry Zhou'nun düzenleyici PR'si ayrı bir ABD kuruluşu için baskı yapıyor

WSJ tarafından incelenen bir sunuma göre, 2018'in sonlarında Binance tarafından finanse edilen bir bitcoin ticaret şirketinde çalışan Harry Zhou, Binance yöneticilerine ABD düzenleyici kurumlarından ve yaptırımlardan soruşturma talep edecek ABD merkezli bir işletme kurmalarını önerdi. , böylece Binance'i onların incelemesinden koruyor.

Sunum, Binance'in "ABD operasyonunun SEC beklentilerini aşma ve SEC için bir endüstri kaynağı olarak hizmet etme isteğini gösteren büyük PR çabalarını" başlatmasını öneren "Düzenleyici Etkileşim Planları" hakkında bir bölüm içeriyordu.

WSJ'ye göre Zhou, Şubat 2019'da Binance.US operatörü haline gelen bir Delaware şirketi olan BAM Trading Services Inc.'i bünyesine kattı. Binance'in eski CFO'su, bir çalışan Telegram sohbetinde BAM Management US Holdings Inc. ve BAM Technology Services Inc. adlı iki kişiyle birlikte şirketin kuruluşunu duyurdu.

BAM Ticareti ve VPN'ler

Haziran 2019'da Binance, Binance'in markasını ve teknolojisini lisanslayacak bir firma olan BAM Trading ile ortaklaşa Binance.US'un kurulduğunu duyurdu. Binance.US, ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları İcra Ağına bir para hizmetleri işletmesi olarak kaydoldu. Ancak, WSJ tarafından incelenen belgelere göre Binance, kurucusu ve CEO'su Bay Zhao'nun BAM şirketlerini Cayman Adaları ve Britanya Virjin Adaları'nda yerleşik bir varlık katmanı aracılığıyla kontrol ettiğini açıklamadı.

Binance yetkilileri, küresel platformunda ABD'li müşterileri kabul etmeyi bırakacağını açıklamasına rağmen, onları nasıl elinde tutacağını tartıştı. Haziran 2019'da bir Telegram sohbetinde bir çalışan, Binance.com'daki sayfa görüntülemelerinin %18'inden fazlasının ABD'li kullanıcılardan geldiğini belirtti. O zamanlar Binance'in uyumluluk şefi olan Samuel Lim, en büyük ABD müşterilerini elde tutmanın yollarını önerdi ve onları başka bir ülkede konumlanmış gibi görünmek için bir VPN kullanmaya teşvik etmek de dahil. Lim ayrıca, WSJ tarafından incelenen belgelere göre, ABD müşterilerinin Binance'e erişmek için kullanabilecekleri offshore varlıklarına sahip olup olmadıklarını da tartıştı.

Binance ve CEO'su Changpeng Zhao İçin Riskler

Doğruysa, Telegram sızıntıları hem CZ'ye hem de Binance'e zarar verebilir.

ABD düzenleyicilerinin Binance'in bir ABD şirketi üzerinde kontrol sahibi olduğunu belirlediğini varsayalım. Bu durumda, Binance'in tüm işini denetleme yetkisine sahip olabilirler, şirketin mali durumunu daha yakından incelemeye maruz bırakabilir ve kovuşturma riskini alabilirler.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Adalet Bakanlığı, Binance'in Binance.US ile ilişkisini en az 2020'den beri araştırıyor.

WSJ katma SEC'in Binance.US ile Zhao, Merit Peak Ltd. ve Sigma Chain AG ile yakın bağları olan iki ticaret şirketi arasındaki belirli bağları araştırdığını söyledi.

3 Mart'ta, iki partiden bir senatör grubu Binance'ten şirketin "temel finansal bilgileri müşterilerinden ve halktan gizlediğini" iddia ederek bir dizi soruyu yanıtlamasını istedi.

Binance ve Binance.US'tan Yanıt

Binance yöneticileri ve çalışanları yorum yapmaktan kaçındı. WSJ, Binance sözcüsünün Lim veya Zhao'yu yorum için uygun hale getirme taleplerine yanıt vermediğini, Harry Zhou ve Wei Zhou'nun da yorum taleplerine yanıt vermediğini ekledi.

Pazar gecesi Twitter'a dönen CZ, 8.2 milyon takipçisine FUD'yi, saldırıları ve sahte haberleri görmezden gelmelerini hatırlattı.