Sam Bankman-Fried'in (SBF) Alameda Araştırması, kripto dünyasının en önemli ticaret masalarından biri olabilir, ancak FTX kartelindeki diğerleri önemli roller oynadı.
Avustralya tezgah üstü (OTC) ticaret masası HiveEx, 2018'de Fred Schebesta ve Frank Restuccia tarafından başlatıldı. Alameda Research, Ağustos 2020'de HiveEx'i satın aldı ve hemen SBF'yi yönetici yaptı. Ertesi ay FTX, kullanıcıların HiveEx aracılığıyla kripto borsasına para yatırabileceklerini duyurdu.
Schebesta ayrıca satın alındı 2018'de yerel banka Australian Goldfields Money'de bir hisse aldı ve Avustralya'nın ilk kripto bankasını kurma niyetini açıkladı. HiveEx, Schebesta'nın bu hisseyi satın almasından sonra ve Alameda Research tarafından satın alınmadan önce, diğer kripto şirketlerinin bankacılığına girme kabiliyetinin reklamını yapmıştı — diğer bankalar tarafından defalarca reddedilenler bile.
HiveEx'in, muhtemelen çeşitli müşteriler için bu süreci yönetmeye yardımcı olması için 'banka hesabı komisyonculuğundan' sorumlu bir yöneticisi bile vardı.
Goldfields Money, teminatsız alacaklı matrisine dahil edilecek ve devam eden iflas davasının bir parçası olarak varsayılan FTX bankacılık ortakları listesinde.
Financial Times (FT) rapor Hong Kong sakinlerinin nakitlerini kripto para birimi veya tersi için takas etmelerine izin veren FTX entegre OTC masası Genesis Block'ta.
Genesis Block'un kurucusu Clement Ip, ayrıca FTX'in Hong Kong kuruluşunun direktörü.
Daha fazla oku: Avustralya'nın kendi adını taşıyan Kripto Kralı Fred Schebesta'nın çökmekte olan imparatorluğu
Genesis Block'un kurucusu ve yöneticisi Vincent Hung, Genesis Block'un büyük açılışında FTX markalı kurabiyeler verdi.
Eski bir çalışan, FT'ye, şirketin kripto para birimini takas etmek için insanların sokakta çantalar dolusu nakitle nasıl sıraya gireceğini anlattı. Bazen, dediler ki, onları geri çevirmek gerekecek çünkü yeterli kripto bulamadı.
Genesis Block'un ortaklarından biri olan ve bildirildiğine göre Alameda Research olan Charles Yang, bir podcast'te şirketin fonları taşımak için kullandığı düzinelerce farklı banka hesabından oluşan bir ağı nasıl sürdürdüğünü anlattı. Yang, bu özelliği "çok gri bir alan" olarak tanımladı.
Hem HiveEx hem de Genesis Block, kısmen FTX ve Alameda Research için önemli giriş/çıkış rampaları olarak hizmet ediyor gibi görünüyor. bankacılık sistemi ile olan bağlantıları sayesinde.
- FTX iflasına dahil olan şirketler arasında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli DAAG Trading DMCC de yer aldı.
- Dubai Çoklu Emtia Merkezi (DMCC), BAE'de çok sınırlı düzenlemelere sahip bir 'serbest bölgedir'. olabileceğinin reklamını yaptı. teklif "ofis başına altı vizeye kadar."
- DAAG Trading'in DMCC için iletişim e-postası, Dubai merkezli bir girişim şirketi olan Pamedo Investment Group'a yönlendiriyor. DAAG, 'kripto emtialarda özel ticarete' katılmak için lisans aldı.
Birleşik Krallık merkezli bir ticaret masası olan Altalix, kaldırılmadan önce başlangıçta FTX iflasına dahil edilmişti.. Protos, FTX ve Alameda Research ile olan ilişkisine ilişkin açıklama için Altalix'e ulaştı ve yanıt alırsak güncellenecektir.
Zürih İsviçre dışındaki OTC Service AG, FTX iflasının bir parçası değildi, ancak Alameda Research yatırımı olarak listelendi. raporlama FT tarafından.
Genel olarak öyle görünüyor ki SBF, Alameda Research ve FTX birden fazla ticaret masası da dahil olmak üzere hem fiat açık hem de kapalı rampalar olarak dünya çapında çeşitli ticaret masalarına güvendi.
Daha fazla bilgi için bizi takip edin Twitter ve Google Haberler veya abone olun YouTube kanalı.
Kaynak: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/