Açık kaynak istihbarat şirketi Inca Digital tarafından hazırlanan bir rapor, iki büyük kripto borsası Huobi ve KuCoin'in, yaptırım uygulanan Rus bankalarının müşterilerinin kendi platformlarında işlem yapmasına izin verdiğini iddia ediyor.
Göre raporSeyşeller merkezli iki kripto borsası, müşterilerin, engellenen birkaç Rus bankası tarafından verilen banka kartlarını kullanarak eşler arası (P2P) platformlarda işlem yapmalarına hâlâ izin veriyor.
Hiçbir borsa doğrudan para kabul etmese de yaptırım uygulanan bankalarInca Digital CEO'su Adam Zarazinski, kripto alıcılarının engellenen finansal kuruluşların hesaplarını kullanarak birbirleriyle ticaret yapmalarına izin vermenin ABD ve Avrupa yaptırımlarını doğrudan ihlal ettiğini belirtti.
Zaranski, Huobi ve KuCoin'in yasaklı Rus kurumlarına kripto bankacılığı hizmetleri sunmak için sıklıkla Tether'i (USDT) kullandığını ekledi.
Rapor, Rusya'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgaline başlamasından bir yıl sonra ABD'nin Rus kurumlarını ve oligarklarını küresel finans sisteminden izole etme çabalarının devam eden sınırlamalarına işaret ediyor. Çatışma o zamandan bu yana her iki tarafta da binlerce kişinin ölümüne neden oldu ve milyonlarca insanı evlerinden etti.
Bir yılın büyük bölümünde Senatör Elizabeth Warren gibi ABD'li milletvekilleri, kripto paranın bir zayıf bağlantı ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırımları.
Ancak ABD Hazine yetkilileri, insanların yaptırımları büyük ölçekte aşmak için kripto para birimleri kullanabileceğine dair henüz çok fazla kanıt görmediklerini iddia ediyor.
Bununla birlikte, ülkedeki düzenleyiciler Rus borsalarına karşı bazı önlemler aldılar ve kripto karıştırma hizmetleriRusya'ya giren ve çıkan fon akışını durdurmak için işlemlerin izlenmesini daha karmaşık hale getiren.
Binance'teki boşluklar
Inca'nın raporu ayrıca iki borsada daha potansiyel boşlukları ortaya çıkardı; bunların en önemlisi, hacim bakımından dünyanın en büyük kripto ticaret platformu olan Binance'ti. Borsa son zamanlarda bir hale geldi hedef ihlalleri araştıran düzenleyiciler için.
Rapora göre Binance, Rusların fiat para birimlerini kripto parayla değiştirmeleri için borsa ve P2P pazarı da dahil olmak üzere çeşitli yollar sunuyor. Binance, müşterilerin Rus kredi ve banka kartlarını veya yaptırım uygulanan finansal kuruluşların hesaplarını kullanmasını yasaklasa da Inca raporu, bu mevduatların hâlâ platformun P2P pazarında mevcut olduğunu belirtiyor.
Buna yanıt olarak Binance, raporu "kategorik olarak yanlış" olarak nitelendirdi. Şirketin küresel yaptırım başkanı Chagri Poyraz, Binance'in genellikle tüm müşterileri üzerinde kapsamlı bir müşterini tanı (KYC) süreci yürüttüğünü söyledi. Ayrıca, borsanın ilk kez yasalaştığını iddia etti. kriptoyla ilgili yaptırımlar Avrupa Birliği (AB) dayattı.
Ayrıca Poyraz, Binance'in, platformdaki Rus kuruluşlar arasında olası bir bağlantıya geçici bir çözüm bulunmamasını sağlamak için kullanıcılar arasındaki iletişimi sansürlediğini söyledi.
Kaynak: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/