Tahminler, kripto para birimi suçlularının 10 yılına kadar zincirler arası köprüler yoluyla 2025 milyar dolardan fazla para akladığını ve bunun da bütünsel tarama çözümleri çağrılarına yol açacağını öngörüyor.
Geliştirilmiş blockchain analitiği, 10 yılına kadar değerinin 2025 milyar doları aşacağı tahmin edilen zincirler arası köprülerin yasadışı yollarla kullanılmasıyla mücadelede giderek daha önemli hale gelecektir.
Blockchain analiz firması Elliptic, zincirler arası köprüler yoluyla aklanan yasa dışı kripto para biriminin değerinin Haziran 60'deki 4.1 milyar dolardan gelecek yıl 2022 milyar dolara %6.5 artacağını tahmin ediyor. Bu rakamın on yılın ortasında ikiye katlanması bekleniyor.
Zincirler arası suç 2022'de en çok konuşulan konu 2 milyar dolardan fazla para çalındı Zincirler arası köprüleri hedef alan saldırılar. Bu köprülerin ve sözleşmelerinin hedef alınmasının yanı sıra, bu köprüler aynı zamanda suçluların kripto para aklama yolu haline geldi. Bunun başlıca örneği, bilinmeyen bir bilgisayar korsanının çalınan fonları bilgisayardan taşımasıdır. FTX artık iflas etti çapraz zincir köprüleri kullanma.
Cointelegraph, Elliptic'in kıdemli kripto para birimi tehdit analisti Arda Akartuna ile yazışmaları sırasında yayınladığı araştırmanın bulgularını açıkladı.
Elliptic analisti, Portal, cBridge ve Synapse gibi köprü hizmetleri kullanılarak Bitcoin, Ethereum ve diğer blockchainler arasında milyarlarca dolarlık varlığın aktarıldığını açıkladı. Merkezi olmayan çapraz zincir köprüleri, blok zincirler arasında değer aktarımı için borsalara düzenlenmemiş bir alternatif sunar.
İlgili: FTX'ten sonra: Defi, kusurlarının üstesinden gelirse ana akım haline gelebilir
Bazı köprüler yasal olarak kullanılsa da Akartuna, araçların kara para aklamada önemli bir kolaylaştırıcı olarak ortaya çıktığını kaydetti. 'Zincir atlama' veya suç gelirlerinin blok zincirler arasında taşınması, uzun süredir kripto para varlıklarını merkezi olmayan veya anonim borsalar aracılığıyla takas ederek izleme çabalarından kaçınmak için kullanılıyor.
Blockchain gözetimi, uygulama ve düzenleme çabaları geliştikçe suçlular yasa dışı fonları aklamaya devam etmek için çapraz zincirlere yöneldi:
"Merkezi olmayan zincirler arası köprüler, siber suçlular tarafından benimsenen düzenlenmemiş alternatifler sunuyor."
Akartuna ayrıca, kripto para karıştırma hizmeti Tornado Cash'e uygulanan yaptırımın, suçluların para aklama biçiminde bir değişiklik yarattığını da belirtiyor. Merkezi olmayan borsalar, zincirler arası köprüler ve madeni para takas hizmetleri, yasadışı fonları taşımanın yeni bir yolu haline geliyor:
"Bu platformların kullanımı son derece meşru olsa da, kimlik kontrolleri ve kara para aklamayı önleme kontrollerinin bulunmaması nedeniyle zincirler arası kara para aklamayı ve terör finansmanını kolaylaştırıyorlar."
Yasadışı araçlar için zincirler arası bir yolun artan kullanımına bir örnek, Elliptic araştırmasının Ağustos 540 itibarıyla yaklaşık 2022 milyon dolarlık suç gelirini akladığını tespit ettiği RenBridge'dir. Bu arada, zincirler arası veya çapraz varlık takaslarını da kolaylaştıran merkezi borsalar AML ve kimlik tarama/KYC çözümlerine yönelik baskı göz önüne alındığında, yasa dışı aktörler arasında daha az popülerdir.
Yasadışı yollarla zincirler arası köprü kullanımının artan yaygınlığı, suç kullanımını en aza indirmeye yönelik çözümlere veya çabalara duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Akartuna, kullanıcıların blockchainler ve tokenler arasında geçiş yapmak için kullanılan hizmetler üzerinde durum tespiti yapmalarını ve yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı platformlara karşı dikkatli olmalarını önerdi.
İşletmeler, adresleri ve işlemleri taramak ve kripto para birimi kullanımlarına ilişkin net risk kuralları belirlemek için blockchain analiz araçlarını kullanmalı. Ancak Akartuna'nın da açıkladığı gibi, tahmin edilemeyecek veya önlenemeyecek bazı durumlar var:
"Tornado Cash'e yönelik yaptırımlar, meşru cüzdanların ani yaptırım eylemleri nedeniyle yanlışlıkla nasıl lekelenebileceğinin en iyi örneğidir, çünkü artık yaptırım sonrası faaliyetlerle aynı riski taşımayan 'yaptırım öncesi faaliyet'e sahipsiniz."
Mevcut tek blok zincir analiz çözümleri, kripto para birimi alanında kara para aklamayla mücadelede çok şey yaptı ancak blok zincirler veya tokenlar arasındaki işlemleri izleme, tarama veya adli olarak araştırma yetenekleri konusunda yetersiz kalıyor.
Elliptic tehdit analistinin vurguladığı gibi, bir varlık farklı bir blockchain'e 'atladığında' soruşturmalar önemli ölçüde daha karmaşık ve kaynak yoğun hale geliyor.
"Buradaki risk, bir cüzdanın herhangi bir sayıda farklı varlığı tutabilmesi ve eski blockchain çözümlerinin aynı varlığın faaliyetlerini ayrı zincirler boyunca otomatik olarak izleyememesidir."
Fonların ayrı blok zincirlerdeki hareketinin taranması, bazı varlıkların yaptırım olarak işaretlendiğini, bazılarının ise hiçbir risk göstermediğini görebilir. Teorik olarak bu, bir borsa veya cüzdan kullanıcısının farkında olmadan yaptırım uygulanan bir kuruluşla işlem yapmasına yol açabilir.
Örneğin Elliptic, mevcut blok zincirlerini birbirine bağlı bir sistemde birleştiren 'bütünsel tarama' yeteneklerine sahip özel bir analiz aracından yararlanıyor. Bu, yasadışı fonların hareketini daha iyi tespit etmek için zincirler arasında görselleştirme ve tarama yapılmasına olanak tanır.
Kaynak: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them