Hindistan İcra Müdürlüğü (ED) dondurulmuş Vauld'un yan kuruluşu olan Flipvolt Technology'ye ait olan 46.5 milyon dolara kadar. ED bu açıklamayı Twitter sayfasında yaptı ve hareketin nedeni olarak Kara Para Aklamayı gösterdi. Gönderiye göre Vauld ve söz konusu yan kuruluşu, ajans tarafından sıkı bir soruşturma altında. Belirtildiği gibi fonların toplamı yaklaşık 3.70 milyar Hindistan rupisi civarında.
İddia, kripto borsası aracılığıyla sahte işlemler başlatmak için Vauld ve Flipvolt Technologies'in yanı sıra Yellow Tune Technologies'i de içeriyor. Acil Servis'in belirttiği gibi, yaklaşık 20 başka kuruluş da çok sayıda yasa dışı mali faaliyete karışmaları nedeniyle soruşturma altında. Ajans, bu firmaları yaklaşık 3.70 milyar rupi değerindeki kripto varlıklarını Yellow Tune'un adresine göndermekle suçladı. Daha sonra firmalar, protokolleri atlayarak fonları offshore bir cüzdana aktarmak için işbirliği yaptı.
Ayrıca İcra Müdürlüğü, dolandırıcılık işlemlerinin izlerinin onu harekete geçirdiğini gösterdi. Ajans şu ana kadar kripto borsasının soruşturmayı oldukça zorlaştırdığından yakındı. ED'ye göre firma, işlemi kolaylaştıran adreslerle ilgili gerekli bilgileri sağlamayı reddetti.
Kripto borsası, Yellow Tune tarafından yapılan gerçek transfer hakkında ayrıntı vermeyi reddetti. Flipvolt teknolojilerinin direnci, kurumu varlıklarına el koymaya zorladı. Ayrıca ED, firma iddialara yanıt olarak doğru ayrıntıları verene kadar varlıkları elinde tutacağına söz verdi.
İcra Müdürlüğü, önemli Fintech kuruluşlarının operasyonları ve uyumluluklarının sorgulanmasına başladı. Ajans, Hindistan Merkez Bankası düzenlemeleri dışında faaliyet gösteren Fintech kuruluşlarının kovuşturulması için güçlü bir şekilde baskı yapıyor. Hindistan'ın İcra Dairesi ayrıca şu anda web'de bulunan firmaların çeşitli düzenleyici şartları ihlal ettiğini de ekledi.
Düzenleyici, son birkaç haftadır faaliyetleri nedeniyle kripto alanında mercek altındaydı. Ajansın Hindistan merkezli bir kripto borsası olan WazirX'e ait varlıklara el koyduğunu hatırlayın. Tıpkı Vauld ve Flipvolt Technologies gibi ED de WarizX'i ülkenin düzenleyici politikasının bir bölümünü ihlal etmekle suçladı. ED'ye göre WarizX, kredi şirketlerine fonlarını kendi platformunda kriptoya dönüştürme konusunda yardımcı oldu. Ele geçirilen varlıkların değeri yaklaşık 646.70 milyon rupi, yani yaklaşık 8.16 milyon dolar.
ED'nin eylemi, Binance'in firmayla olan ilişkisinin açığa çıkmasına neden oldu. O zamandan önce, her iki şirketin de yaptığı bir duyuru nedeniyle WazirX'in sahibinin Binance'i sahibi olarak tanıdığı yönündeki genel varsayım.
Ancak varlıkların dondurulduğu haberini alan Binance CEO'su Changpeng Zhao, Binance'in WazirX ile olan ilişkisini kesti. CEO, devralımın tam olarak ortaya çıkmadığını iddia etti ve kripto borsası, firmanın yönetimini Binance'e devretmeyi reddetti.
İlgili bağlantılar
Tamadoge – Meme Parası Kazanmak için Oyna
- Doge Evcil Hayvanlarla Savaşlarda TAMA Kazanın
- 2 Milyarlık Sınırlı Arz, Token Yakımı
- NFT Tabanlı Metaverse Oyunu
- Ön Satış Şimdi Canlı – tamadoge.io
Kaynak: https://insidebitcoins.com/news/india-authorities-freeze-assets-belonging-to-vauld