Hintli Yetkililer BitConnect Scam Mastermind Avına Katıldı

• Sofistike bir piramit dolandırıcılığında, dolandırıcılık katılımcıların milyarlarca dolar kaybetmesine neden oldu.
• ABD hükümeti Eylül 2021'de Satish ve müttefiklerine karşı suçlamada bulundu.

BitConnect 2016 yılında piyasaya sürüldü ve büyük bir oyun değiştirici olarak selamlandı. Kısa sürede büyük kazançlar elde etmek isteyen istekli yatırımcılar arasındaki popülerliğinin bir sonucu olarak, bu platform nihayetinde birçok kişi için sorunlara neden oldu. sofistike bir şekilde piramit dolandırıcılığı, onların milyarlarca dolar kaybetmelerine neden oldu ve toplam 2.4 milyar dolar oldu.

satiş kumbhani, bir Hintli, planı düzenledi ve şimdi hem kendi ülkesinde hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde aranan bir adam. Proje başarılı oldu çünkü destekçilere platformun yerel parası olan BCC'de (BitConnect) ödenecek %10'luk büyük bir yatırım getirisi (ROI) sağladı. Ancak, kullanıcıların aşağıdakileri kullanarak yatırım yapmaları gerekiyordu: Bitcoin (BTC). Ancak, diğer piramit dolandırıcılıklarında olduğu gibi, planın lideri Bitcoin'leriyle ortadan kaybolduğunda birçok katılımcı her şeyini kaybetti.

Hintli Yetkililer

Ancak daha sonra Hintli yetkililer usta dolandırıcının avına katıldılar. Bu artık böyle değil gibi görünüyor. Bir yatırımcı, yaklaşık 220 BTC kaybettikten sonra dolandırıcılığı yetkililere bildirmişti. Yatırımcı, Satish ve ortakları tarafından 54 BTC'lik bir getiri karşılığında 166 BTC yatırmaya ikna edilmişti.

ABD hükümeti, Eylül 2021'de Satish ve müttefiklerine karşı suçlamada bulundu ve o sırada onu aramaya başladı. Elebaşı emniyete kaçtı. O zamandan beri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililer onu her yerde arıyor. Artık Hintli meslektaşları göreve katıldığına göre, işleri daha basit görünüyor.

Şimdiye kadar, ABD makamları kurbanlarına ödeme yapmak için 56 milyon dolar değerinde Satish'in varlıklarını sattı. Satish Kumbhani, yakalanır ve mahkum edilirse önümüzdeki 70 yılını hapiste geçirebilir.

 Sizin için tavsiye edilen:

Yaklaşan Ethereum Ne Kadar Risk Birleşecek?