Hintli yetkililer, kilitli WazirX banka hesaplarındaki milyonları çözdü

Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), Hindistan kripto borsası WazirX'in banka hesaplarını çözdü, göre Monda'da yayınlanan borsadan bir açıklamaya.

WazirX, gerekli tüm belgeleri ve istenen ayrıntıları sağlayarak Kara Para Aklamayı Önleme (AML) soruşturması sırasında yerel makamlarla işbirliği yaptığını söyledi. Soruşturma, bazıları borsadan hizmet talep eden 16 fintech şirketini ve anında kredi uygulamasını hedef aldı.

Ancak borsa, platformdaki herhangi bir yasa dışı faaliyete karşı hoşgörüsüz bir duruşu olduğunu söyledi. Ek olarak, ED soruşturmasındaki hedeflenen kullanıcıların çoğunun WazirX tarafından şüpheli olarak işaretlendiğini ve 2020-2021'de engellendiğini söyledi.

WazirX, Cointelegraph'a davanın hala soruşturma altında olduğunu, ancak şüpheli bir etkinlik bulunmadığından fonların dondurulmadığını ve “şu anda başka bir yorum yapılmadığını” söyledi.

WazirX banka hesaplarındaki fonlar 5 Ağustos'tan beri dondurulmuştuED başlangıçta soruşturmayı duyurduğunda. Kilitli fonlar toplamda 8.1 milyon doları aştı.

ED, WazirX Kripto Para Birimi Borsası Direktörünü arar ve sanık Anında Kredi Uygulaması Şirketlerine sanal kripto varlıklarının satın alınması ve transferi yoluyla dolandırıcılık parasının aklanmasında yardımcı olduğu için 64.67 Crore Rs değerindeki Banka varlıklarını dondurur.

- ED (@dir_ed) Ağustos 5, 2022

ED'nin WazirX'e yönelik suçlamaları iddia edildi 130 milyon dolarlık transfer gerçekleştirdi yasa dışı faaliyetler için soruşturma altındaki cüzdanlara para. Suçlamalar ışığında, 2019 yılında şirketi bir kez satın almaya çalışan Binance, kendini borsadan uzaklaştırdı tarihinde CZ'den yapılan bir kamu açıklaması aracılığıyla Twitter.

İlgili: Binance, zincir dışı transferler için desteği durdurmak için WazirX serpintisinde Hintli düzenleyicilerle taraf oldu

Son aktiviteden önce, borsa 2021'de ED soruşturması altındaydı Çinli kuruluşlara bağlı yasadışı çevrimiçi kumar gelirleriyle ilgili kara para aklama ücretleri için.

Bu sefer, ülkedeki kripto borsalarındaki baskı WazirX ile durmadı. 12 Ağustos'ta, ED toplam 46.4 milyon doları dondurdu Yellow Tune'un banka bakiyelerinde ve kripto borsası Flipvolt'tan bakiyelerde. İddialar ayrıca kara para aklama ile ilgiliydi ve şirket, Çinli kuruluşlar için bir paravan olmakla suçlandı.

Yetkililer, borsa ülke dışına aktardığı cezai gelirleri hesaba katana kadar fonların kullanılamayacağını söyledi.

Hindistan hükümetinden sonra bu soruşturmalar üst üste yığılmaya başladı. Yeni kripto vergi düzenlemelerini ezdiğini duyurdu, bu yılın başlarında yürürlüğe girdi.