Indian ED, USDT ve WazirX'in WRX'ini donduruyor, işte nedeni

Hindistan İcra Müdürlüğü (ED) ortaya E-nuggets adlı mobil oyun uygulamasının varlıklarını dondurduğunu söyledi. ED dondu WRX [WazirX] ve USDT [Bağlantı] 47.64 lakh INR değerinde kripto para birimleri. 

Dolandırıcılık üstüne dolandırıcılık

Hindistan'da ekonomi yasalarını uygulamaktan sorumlu kurum, baş sanık ve ortaklarına ait varlıkları dondurdu. Ayrıca ED'den alınan bilgiye göre, fonlar Hindistan Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) hükümleri uyarınca donduruldu. 

Soruşturma, Hindistan Ceza Kanunu'nun çeşitli bölümleri kapsamında 15 Şubat 2021'de yapılan bir polis şikayeti üzerine başlatıldı.

Şikayet, Batı Bengal'in Kolkata kentindeki Federal Banka yetkilileri tarafından, iddia edilen kişi ve ortakları aleyhine, Büyükşehir Sulh Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

ED, iddia edilen dolandırıcılığa daha fazla ışık tutarken, E-nugget'ların yalnızca halkı dolandırmak amacıyla oluşturulduğunu da belirtti. Ajans ayrıca şunları açıkladı: 

“Halktan yüklü miktarda para toplandıktan sonra, söz konusu uygulamadan çekilme bir anda şu ya da bu bahaneyle durduruldu. Daha sonra profil bilgileri de dahil olmak üzere tüm veriler söz konusu uygulama sunucularından silindi.” 

Görünenin çok ötesinde 

Bu dondurma haberi acil servisten günler sonra geldi dondu 77 daha fazla Bitcoin [BTC] aynı davanın ışığında. Ele geçirilen BTC, ED'nin basın açıklamasına göre 12.83 milyar INR değerindeydi. Ayrıca, madeni paralar Sanıkların ticari faaliyetlerine ilişkin soruşturma sırasında ortaya çıkarıldı. 

Ajans ayrıca sanığın elde ettiği tutarı kripto para borsalarını kullanarak yurt dışındaki bir hesaba aktardığını belirtti. ÖHint kripto borsası WazirX'te böyle bir hesap oluşturuldu.

Hesabın, kripto para satın almak ve bunları yurt dışına, kripto borsası Binance'te oluşturulan bir hesaba aktarmak için kullanıldığı bildirildi.

Sanığın evinde gerçekleştirilen arama operasyonunda 17.3 milyar INR nakit para ele geçirildi. Daha fazla soruşturma halen devam etmektedir. 

Dolaylı bir durum olsa da bu, WazirX'in acil servisle yaşadığı ilk sorun olmayacak. 2022 yılı, kripto borsasının ED ile birden fazla karşılaşmasına tanık oldu.

Borsanın banka hesapları donmamış Bir haftalık soruşturmanın ardından daha geçen ay anında krediler uygulamasında dolandırıcılık iddiası.