Hindistan polisi, ABD SEC tarafından aranan BitConnect kurucusuna soruşturma başlattı

Büyük bir kripto para dolandırıcılığı planı olan BitConnect destanı, BitConnect kurucu ortaklarından biri şimdi Hindistan eyalet polisi tarafından aranırken başka bir bükülme alıyor.

Hint uyruklu ve kripto Ponzi şeması BitConnect'in kurucusu olduğu iddia edilen Satish Kumbhani'nin Hindistan'da yeni bir polis soruşturmasına tabi tutulduğu bildirildi, The Indian Express rapor Çarşamba günü.

Hindistan eyaleti Maharashtra Polisi altında faaliyet gösteren Pune polisi, Pune merkezli bir avukatın yaklaşık 220 Bitcoin kaybettiğini iddia eden bir şikayette bulunmasının ardından Kumbhani hakkında soruşturma başlattı (BTC) veya BitConnect nedeniyle 5.2 milyon dolar. Şikayetçi, orijinal yatırımının 54 BTC olduğunu ve 166 BTC getirisi olduğunu ve iddiaya göre platformlara yeniden yatırım yapmak için kullandığını söyledi.

Davacı, kendisiyle şüpheliler arasındaki işlemlerin 2016 ile Haziran 2021 arasında gerçekleştiğini ve Kumbhani ile birlikte dolandırıcılığa karıştığı iddia edilen altı kişinin daha olduğunu belirtti. Raporda, davada herhangi bir tutuklama yapılmadığı belirtildi.

BitConnect, kripto tarihindeki en büyük dolandırıcılık planlarından biridir ve Ponzi düzenleyicilerinin dolandırıcılık yaptığı bildiriliyor. yaklaşık 2.4 milyar dolar topladı yanıltılmış yatırımcılardan Şubat 2016'da piyasaya sürülen BitConnect, bir platform ve bir dijital para birimi işletiyordu. Ocak 2018'de kapanıyor, kurucuların sonunda yatırımcıların parasıyla ortadan kaybolmasıyla.

BitConnect'in yıllar önce operasyonları durdurmasına rağmen, BitConnect davası son zamanlarda çok fazla eylem görüyor. Adalet Bakanlığı Kumbhani'yi suçladı Şubat 2022'de BitConnect dolandırıcılığı planını düzenlemek için.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) daha sonra otoritenin eksik BitConnect kurucu ortağını bulamıyor. Şubat ayı sonlarında bir mahkeme dosyasında SEC, Kumbhani'nin bilinen son konumunun anavatanı Hindistan'da olduğunu kaydetti.

İlgili: Hollandalı yetkililer şüpheli Tornado Cash geliştiricisini tutukladı

BitConnect, ana düzenleyicileri şu anda eksik olan tek kripto dolandırıcılığı değil. Küresel savcılar ve yetkililer aynı zamanda OneCoin gibi dolandırıcılıkları da araştırıyor. Faaliyetlerini durduran 4 milyar dolarlık Ponzi şeması geç 2019 içinde.

OneCoin'in Bulgar-Alman yaratıcısı Ruja Ignatova, listeye eklendi. Federal Soruşturma Bürosu'nun En Çok Arananlar Listesi Haziran 2022'de. Kripto topluluğunda yaygın olarak “Kripto Kraliçesi” olarak anılan Ignatova, en son 2017'de görüldü.