Hindistan'ın Finansal Gözlemcisi, Binance'e Ait WazirX'in Varlıklarını 'Gevşek KYC Normları' İçin Dondurdu

Hindistan'ın baş ekonomik uygulama kurumu Yaptırım Müdürlüğü (ED), Cuma günü yaptığı açıklamada, kripto borsası WazirX'in 8.14 milyon dolarlık (64.67 Crore rupisi) varlıklarını dondurduklarını duyurdu.

ED, borsanın yasa dışı bir şekilde döviz bozdurma düzenlemelerini ihlal ettiğini iddia etti. 

Mumbai merkezli kripto borsası Hindistan'ın en büyüğüdür. rapor verilerine göre son 6 saatte 5.3 milyonu aşan kullanıcı rakamları ve 24 milyon doların üzerinde işlem yapıldı. veri CoinGecko'dan. Binance, WazirX'i 2019'da satın aldı 10 milyon dolara kadar değerde bir anlaşma olduğu bildirildi. 

Bu hafta Müdürlük ayrıca WazirX'in işletme şirketi olan Zanmai Labs Private Limited'in yöneticilerinden birinin sahip olduğu ofis binalarında da fiziksel bir inceleme gerçekleştirdi. 

Ajans ayrıca WazirX'in, borsalarındaki dijital varlıklar aracılığıyla sermayelerini aklama konusunda sahte anında kredi başvuru hizmetlerini destekleyen faaliyetlerde bulunduğunu da bildirdi. 

A resmi yayın Konuyla ilgili olarak, Zanmai Labs ve WazirX'in genel müdürü Nischal Shetty'nin, belirli işlemlerin gerçek mülkiyeti sorulduğunda "Hindistan düzenleyici kurumlarının gözetiminden kaçınmak için çelişkili ve belirsiz yanıtlar" verdiğini ekledi.

"Gevşek KYC normları, WazirX ve Binance arasındaki işlemlerin gevşek düzenleyici kontrolü, maliyetlerden tasarruf etmek için işlemlerin Blockchain'e kaydedilmemesi ve karşı cüzdanların KYC'sinin kaydedilmemesi, WazirX'in kayıplar için herhangi bir hesap verememesini sağladı. açıklamada kripto varlıkları yazıyordu. 

azalmak WazirX ile temasa geçti ve yayın sırasında henüz bir geri dönüş alamadı.

WazirX'in düzenleyici sorunları

Bu borsanın İcra Müdürlüğü ile ilk karşılaşması değil.

Haziran 2021'den itibaren yapılan ilk gösteri duyurusunda, ED borsaya meydan okuduve iki yöneticisi, Çin vatandaşlarına ilişkin işlemlerin parlamento Döviz Yönetimi Yasası'nın (FEMA) yasal kanunlarını karşıladığını kanıtlayan yeterli belgeleri sağlamak üzere harekete geçti.

Hem Binance (BNB) hem de WazirX'e (WRX) bağlı tokenlarda önemli bir düşüş yaşanmadı. 

BNB, bugün %3.4'lük bir artışla sağlıklı bir haftayı daha kazançla tamamladı; WRX gün içinde başabaş noktasında bulunuyor.

WazirX'in mali faaliyetlerine ilişkin İcra Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.