Sam Bankman-Fried (SBF) hakkındaki iddianame 13 Aralık'ta açıklandı. ABD'nin New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams tarafından imzalanan iddianame 14 sayfa uzunluğunda ve sekiz maddeden oluşuyor.
İddianamede SBF'ye karşı yöneltilen suçlamalar şöyle sıralanıyor: Müşteriler üzerinde banka havalesi dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, müşteriler üzerinde elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak, kredi verenler üzerinde elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak, borç verenler için elektronik dolandırıcılık yapmak, emtia dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırmak ve kampanya finansman yasalarını ihlal etmek için kara para aklama ve komplo kurma.
ABD Damian Williams: Bu akşam erken saatlerde Bahamalı yetkililer, SDNY tarafından hazırlanan mühürlü bir iddianameye dayanarak ABD Hükümeti'nin talebi üzerine Samuel Bankman-Fried'i tutukladı. Sabah iddianameyi açmak için harekete geçmeyi bekliyoruz ve o zaman söyleyecek daha çok şeyimiz olacak.
- ABD Avukatı SDNY (@SDNYnews) 12 Aralık 2022
İlk dört ve yedinci sayımların bir sonucu olarak, SBF'nin "söz konusu suçların işlenmesiyle ilgili izlenebilen gelirleri oluşturan veya bu gelirlerden elde edilen, gerçek ve kişisel her türlü malvarlığını" kaybetmesi gerekmektedir. Eğer bu mümkün değilse, Amerika Birleşik Devletleri "davalının diğer tüm mallarının, yukarıda belirtilen müsadere edilebilir mülkün değerine kadar müsadere edilmesini isteyecektir."
İddianamede sadece SBF'nin adı geçiyor, ancak aynı zamanda "bilinen ve bilinmeyen kişiler"e de atıfta bulunuluyor.
SDNY'nin SBF'ye yönelik iddianamesi açıklandı. Kendisi elektronik dolandırıcılık ve çeşitli komplolarla suçlanıyor: havale, emtia ve menkul kıymet dolandırıcılığının yanı sıra kara para aklama. Ayrıca kampanya finansmanı ihlalleri. Kitabı ona atıyorlar.https://t.co/biQ7vOJMBp
— Dave Lauer (@dlauer) 13 Aralık 2022
Dolayısıyla iddianame, FTX ve Alameda Research'ün faaliyetleriyle ilgili suçlamaları SBF'nin siyasi faaliyetleriyle birleştiriyor. Sekizinci madde kapsamındaki suçlamalar arasında bağışlarla ilgili yasaların ihlali, Federal Seçim Komisyonu'nun işlevlerinin engellenmesi, başkaları adına bağışta bulunulması ve federal yasaya göre yapılması yasak olan kuruluşlar tarafından yapılan bağışlar yer alıyor.
İlgili: SBF, tutuklanmasından saatler önce 'Wirefraud' sohbet grubunun bir parçası olduğunu yalanladı
SBF Bahamalar'da tutuklandı 12 Aralık'ta ABD hükümetinin talebi üzerine. Tutuklama, SBF'nin 13 Aralık sabahı duruşmada uzaktan ifade vermesini bekleyen Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi için sürpriz oldu. ifade sızdırıldı çevrimiçi. İddianamedeki suçlamalar ciddi ancak SBF'nin başka birçok kaynaktan da suçlamalarla karşı karşıya kalması bekleniyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlem Ticareti Komisyon (CFTC) ayrıca SBF'ye suç duyurusunda bulunduve o olabilir ABD eyaletlerinde suçlamalarla karşı karşıya ve diğer yargı bölgelerinde.
Kaynak: https://cointelegraph.com/news/indictment-against-sbf-unsealed-contains-8-counts-of-financial-and-elections-fraud