Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu (SCB), FTX'e ilişkin 14 Kasım 2022 tarihli basın bülteni güncellemesinde, FTX için mahkeme denetiminde bir geçici tasfiye memuru atamak üzere Yüksek Mahkeme'ye başvurduğunu ve ortak geçici tasfiye memurunun onayını aldığını doğruladı. PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) tasfiye memurları.
Bahamalar'da FTX efsanesine ilişkin soruşturmalar yürüten lider otorite olan SCB, müşterilerin, alacaklıların ve diğer paydaşların çıkarlarını korumak için Dijital Varlıklar ve Kayıtlı Borsalar (DARE) Yasası kapsamındaki düzenleyici yetkilerini kullanıyordu. DARE Yasası, Cebelitarık, Hong Kong, Malta, İsviçre ve ABD'deki kripto para birimlerinin durumu ve düzenleyici ortamı incelendikten sonra Aralık 2020'de kabul edildi.
10 Kasım 2022 tarihli daha önceki bir basın açıklamasında SCB, FTX Digital Markets (FDM) ve ilgili tarafların varlıklarını dondurduğunu ve ayrıca kaydını da askıya aldığını bildirdi. SCB ayrıca, FDM yöneticilerinin yetkilerinin askıya alındığını ve FDM'nin hiçbir varlığının, müşteri varlıklarının veya FDM tarafından tutulan emanet varlıklarının, geçici tasfiye memurunun yazılı onayı olmadan devredilemeyeceğini, tahsis edilemeyeceğini veya başka şekilde ele alınamayacağını belirtti.
SCB, varlıklarını korumak ve müşteriler ve diğer paydaşlar için mümkün olan en iyi sonucu elde etmek amacıyla FDM'yi geçici tasfiyeye soktuğunu bildirdi. SCB ayrıca müşterilerin varlıklarının rızaları olmadan yanlış kullanılmasını, kötü yönetilmesini ve devredilmesini içeren her türlü eylemin standart yönetişime aykırı ve potansiyel olarak yasa dışı olduğunu da tavsiye etti.
11 Kasım 2022'de FTX'in soğuk depolama cüzdanlarında bir istismara uğradığı bildirildi. İstismarın boyutunun 400-700 milyon ABD doları civarında olduğu tahmin ediliyor. Bunun dışarıdan bir bilgisayar korsanının işi mi yoksa içeriden birinin işi mi olduğunu belirlemek için soruşturmalar sürüyor.
Bahama polisi, iflas koruması başvurusunda bulunduktan sonra FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried (SBF) ile röportaj yaptı. Düzenlemelerin ihlali ve olası dolandırıcılık nedeniyle FTX'i soruşturan diğer kuruluşlar arasında ABD Güvenlik ve Borsa Komisyonu (SEC), Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) yer alıyor.
14 Kasım 2022 tarihli basın açıklamasında SCB, FTX ile ilgili soruşturmaların sürdüğünü ve gerektiğinde polise tam destek vereceğini doğruladı. Ayrıca SCB, bu olayın çok yargı yetkisine sahip doğası nedeniyle düzenleyiciden düzenleyiciye bazında diğer denetleyici makamlarla iletişim kuracağını belirtti.
Bu arada FTX borsasındaki çöküşün etkisi sürüyor. Başka bir blockchain yatırım şirketi olan Sino Global Capital, 15 Kasım 2022 tarihli bir tweet'te, FTX borsasında "yedi rakamın ortasında" bir riske sahip olduğunu açıkladı.
Kaynak: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/