Yatırımcılar, Invictus Capital fonlarını isteklerine karşı UST, Celsius'a taşıdıktan sonra 100 milyon dolardan fazla kaybetti

Güney Afrika merkezli bir kripto yatırım şirketi olan Invictus Capital, “aşağı yönlü risk beklenmiyor” Terra USD'ye dönüştürdü ve jetonları, çökmeyi sürdürmek için gerekçe olarak “oldukça şaşırtıcı ilgiyi” öne sürerek UST de-peg etkinliği aracılığıyla tuttu.

Özeti

• Invictus Capital, "düzenlenmiş" fonlar içindeki büyük kazançlardan yararlanmak için Terra ekosistemine milyonlarca dolarlık yatırımcı fonu yatırdı.
• Fon yöneticileri, sabit 0.93 $'ın altına düşmeden önce yatırımcının UST'yi satma çağrılarını reddetti.
• Yatırımcıların kripto varlıklarının soğuk depoda olması gerekiyordu, ancak Invictus onları Celsius'a yatırdı.
• Şirket kurucusu, şirkete 4 milyon dolara mal olan kötü bir ticaret yaptıktan sonra zorlandı.
• Invictus Capital çalışanları, fonlardan birinin satışında koz olarak kurucuyu sahtekarlıktan şikayet etmekle tehdit etti.
• Çalışanlar tüm sosyal medya kanallarını kapattı ve para çekme işlemlerini askıya aldı.
• Invictus yöneticilerinin, kurucuyu tehdit ettiği ve onu ailesinin evine kadar kovaladığı iddia edildi.
• Invictus'un, kurucu ve eski CEO Daniel Schwartzkopff'a karşı bir karalama kampanyası oluşturduğu iddia ediliyor.
• Invictus Capital şu ​​anda holding şirketi New World Holdings aracılığıyla Cayman Adaları'nda gönüllü tasfiye sürecinden geçiyor.
• Yeniden yapılanma CEO'su, hikayenin yayınlanmasını önlemek için nüfuz kullanmaya çalıştı.

Invictus Capital

Invictus Capital, Terra Luna'nın çöküşü sırasında yönetim altında yaklaşık 135 milyon dolarlık varlığa sahipti. Bu fonların bir yüzdesi UST'de tutuldu ve bu, orijinal sözleşmenin şartlarına aykırı olarak görülebiliyordu. Whitepaper Bu, “beklenen düşüş riski az olan USD eşdeğerleri”ne atıfta bulundu.

Aynı zamanda, soğuk depolama için aday gösterilen varlıklarının %50'sinin Celsius'ta tutulduğu ortaya çıktı. Fonlar şimdi kilitlendi ve Invictus Capital iflasın eşiğine geldi ve gönüllü tasfiye başvurusunda bulundu.

Şirket, iç çatışmalar ve varlıkları hakkında bilgi talep eden yatırımcıların tepkisi üzerine para çekme işlemlerini askıya aldı ve tüm sosyal medya kanallarını kapattı.

Invictus'tan gelen iletişim Haziran ayının başından bu yana sınırlıydı ve kurucu ve eski CEO Daniel Schwartzkopff'un ayrılmasının ardından yeniden yapılanma CEO'su Haydn Hammond atandı.

Invictus Capital, Cayman Adaları'ndaki birkaç ayrılmış portföy şirketini temsil eden, halka açık bir kuruluştur. Teklifi, yatırımcıların aşağı yönlü riskleri en aza indirirken kripto para birimlerine yatırım yapmanın basit bir yolunu sağlamak için tasarlanmıştır.

Bir ürün, Invictus Margin Lending (IML), aslında “kripto para piyasasının volatilitesinden faiz kazanmak için yararlanma yeteneği” sunuyor. aşağı yönlü risk beklenmiyor."

CEO'nun görevden alınması

Nisan 2022'de Schwartzkopff ile hizmet sağlayıcılarından Kalahari'nin üyeleri arasındaki çatışmanın ardından Invictus için işler karışmaya başladı. Kalahari ve Sahara Direktörü Steven Williams'ın dosyalamalarına göre, Kalahari ve başka bir şirket olan Sahara, Invictus Capital Group şirketler için tüm çalışan hizmetlerini sağladı.

CryptoSlate birkaç Invictus çalışanına ulaştı ancak tüm yorum talepleri reddedildi. Mevcut tek yorum bir mektup Schwartzkopff'un görevden alınmasının ardından Invictus personeline, "Bu, işin durdurulmasına veya maddi olarak yeniden yapılandırılmasına neden olma ihtimalinin yeterince ciddi olduğunu" belirtti.

Ancak, Schwartzkopff ve Lev Mazur da dahil olmak üzere birkaç yatırımcıyla konuşabildik.

Bir blockchain ticaret platformu olan Quantfury'nin kurucusu Mazur, yatırım ürünü Hyperion Investment Fund aracılığıyla Invictus'a dahil oldu. Yatırımcılar, IHF jetonunu satın alarak bir dizi potansiyel blok zinciri tek boynuzlu atına maruz kaldılar.

Quantfury, bir IHF yatırımıyla piyasaya sürüldü, ancak Mazur, şirketin Invictus Capital ile bir işletme olarak doğrudan bir ilişkisi olmadığını doğruluyor. Bununla birlikte, deneyim, ona çalışanlarıyla etkileşimler yoluyla şirketin işleyişi hakkında fikir verdi.

Mazur ve Schwartzkopff, Quantfury'nin finansmanının ardından yakınlaştılar ve Mazur, lansmanın Schwartzkopff'un yatırımı güvence altına alma konusundaki yardımına atıfta bulunarak “hepsi onun” olduğunu belirtti. Mazur, Schwartzkopff'tan övgüyle söz ediyor ve “o bir tür dahi tip… SBF'ye benzer” diyor.

Nisan ayı ortasında Schwartzkopff, Invictus'tan atıldı ve bir yönetim kurulu toplantısında istifasını sunmaya başladı.

Aşağıdaki görüntü, Schwartzkopff ve yönetim kurulu üyeleri tarafından bir not defterine yazılan istifa mektubunun sızdırılmış bir kopyasıdır.

Yönetimi altında yüz milyon doların üzerinde varlığa sahip bir şirketin böylesine önemli bir belge için bir not defteri kullanması oldukça sıra dışı bir durum. Konuya aşina olan kişiler CryptoSlate'e Schwartzkopff'un "gerçekten zorlandığını ve zihinsel olarak istismar edildiğini, imzalamak için sıkıldığını" söyledi.

Schwartzkopff, Invictus Capital'i kurdu ve operasyonun arkasındaki beyinler olarak biliniyor. Topluluğun birçok üyesi ona karşı dönmüş olsa da, çok azı onun çok yetenekli olmadığını iddia ediyor.

Schwartzkopff, kripto yatırımlarından korunmak ve bunları kripto varlıklarına yaymak için akıllı sözleşmeler kullanan birkaç ETF benzeri ürün yarattı. Kreasyonları şirketi çok karlı hale getirdi, ancak fikir birliği, CEO olmaya uygun olmadığıydı.

Raporlar, Schwartzkopff'un ofise nadiren geldiğini ve şirketi yönetmekten çok kodla ilgilendiğini belirtiyor. Sürekli olarak yatırım stratejileri için yeni fikirler buluyordu ve bu stratejilerden biri sırasında 4 milyon dolarlık Invictus Capital fonunu kaybetti.

Schwartzkopff, CryptoSlate'e kaybettiği paranın şirket kârlarından geldiğini söyledi. Ancak birçok topluluk üyesi, Schwartzkopff'un Invictus Alpha Fund'dan ödünç alınan müşteri fonlarını kullandığını iddia ediyor. Bu iddiaları doğrulayacak hiçbir kanıt bulunamadı.

Schwartzkopff, iddiaların Invictus Capital çalışanları tarafından "Discord'da trol takma adları altında yayın yapan" kişiler tarafından oluşturulduğuna inanıyor.

Ayrıca kendisini tehdit ettiklerini, ailesinin evine kadar kovaladıklarını ve

"Verdiğim şirket dizüstü bilgisayarımda özel Whatsapp ve Telegram'a giriş yapmak gibi oldukça vicdansız şeyler [yaptım]. Ayrıca, herhangi bir iddiaya karşı kendimi savunabilmem için bana e-postalarımı veya Slack mesajlarımı vermeyi reddettiler."

Schwartzkopff şirketten atıldıktan sonra, Invictus Capital topluluğuna bir mektup gönderdi ve Schwartzkopff'un görevden alınmasıyla ilgili koşullar hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi reddetti. Bununla birlikte, “kurulların buna göre yönetime Daniel'in teklif ettiği istifasını talep etme yetkisi verdiğini” bildirdi.

UST de-peg olayı

Bazı yatırımcılara gönderilen bir e-postada gösterildiği gibi, Invictus Capital, Schwartzkopff'un devre dışı kalmasıyla Invictus Margin Lending fonunun UST'ye maruz kalma oranını artırdı. Güncelleme, eski bir çalışan tarafından CryptoSlate'e sızdırıldı ve şu açıklamayı yaptı:

“Maalesef, de-pegging işleminden önce, ISG Fonlarının çoğunluğu (%98), IBA Fonunun büyük bir kısmı (%48) ve C10 nakit korumanın bir kısmı (%40) UST'ye maruz kaldı. sabit para.”

Yüzdeler, Invictus Capital'in doğrudan UST'ye bağlı yaklaşık 22.5 milyon dolar olduğunu gösteriyor.

Bu bilgi kamuya açıklanmadan önce, yatırımcılar resmi Discord sunucusu aracılığıyla Invictus'a ulaşarak pozisyondan çıkmalarını söyledi. Ancak, Invictus temsilcileri, de-peg'in uzun vadeli yankıları olacağı korkusunu küçümsediler.

Terra'nın çöküş haftasında, doğrulanmış bir Invictus Fon Analisti, Discord'daki yatırımcılara, gerekçesi olarak UST'nin geçmiş performansını göstererek “peg'in bozulma riskini pek görmüyoruz” dedi. Ayrıca, "mandalın korunacağına tam olarak güvendiğini" belirtti.

Invictus Analisti daha sonra “oldukça şaşırtıcı bir ilgi… %30+ kazanıyoruz” diye ekledi ve “hala endişeli değildi”. Ayrıca, LUNA'nın sıfıra gitmesinin “ve orada kalmasının” bir olasılık olduğunu düşünmediğini de açıkladı.

Etkinlikle ilgili birkaç konuşmada Schwartzkopff, “dava çıktığında” gece geç saatlerde XRP satmak için yaptığı hamleyi gerekçe göstererek 0.97 dolar civarında pozisyondan çıkacağını iddia etti. Schwartzkopff, bu süre zarfında artık şirkete dahil değildi. Ancak, sonunda mandal kırıldığında Invictus'u aramaya çalıştığını, ancak kimsenin açmadığını söyledi.

Invictus'un UST'nin yeniden sabitleneceğine olan inancı nedeniyle, yatırımcılar bir risk yönetimi stratejisinin kanıtını istedi. Hiçbiri sağlanmadı, ancak Invictus'un web sitesi aracılığıyla ulaşan bir yatırımcı 11 Mayıs'ta “dolar paritesine yavaş bir toparlanma görmeliyiz” şeklinde bir yanıt aldı.

Bu noktada, UST 0.65 doların altına düştü ve 0.86 dolar civarında toparlandı. Invictus, “ISF fonu UST pozisyonunu sürdürecek” diyerek yükselişini sürdürdü. Yatırımcılara "ne yazık ki" çeşitli fonlarda 22.5 milyon doların üzerinde UST tutulduğunu bildiren e-posta, ertesi gün 12 Mayıs'ta gönderildi.

Santigrat üzerinde soğuk depolama

Invictus tarafından sunulan temel ürünlerden ikisi, C20 ve C10 adlı kripto endeks fonlarıydı. C20, “düzenlenmiş ve tokenize edilmiş fonlara” yatırım yapmanın bir yolu olarak pazarlandı ve yatırımcıların tek bir token aracılığıyla “en iyi 20 kripto varlığına” maruz kalmasına izin verdi. Bu arada, C10, bir "dinamik nakit riskten korunma mekanizması" kullanarak sermaye kaybını sınırlamak için tasarlanmış, korunan bir "akıllı endeks fonu"ydu.

Portföyün verilerine göre, C20 Fonu içindeki kriptonun soğuk hava deposunda tutulması gerekiyordu. Whitepaper. Ancak Invictus daha sonra C50 fonunun %20'sinin ve C10'un çoğunluğunun Celsius'ta tutulduğunu açıkladı.

“Hem C20 hem de C10, yakın zamanda para çekme işlemlerini askıya alan Celsius ağına önemli ölçüde maruz kalıyor. C10'un varlıklarının çoğu Celsius ağında tutuluyor ve C50'nin varlıklarının yaklaşık %20'si de orada tutuluyor.”

Yatırımcılara gönderilen başka bir mektup, Celsius'a maruz kalmayı doğruladı, ancak C10'un UST'ye maruz kalmasıyla ilgili erken bir ifadeyle ilginç bir şekilde çelişti:

Celsius'ta tutulan rezervlerin toplam değerinin, Terra'nın çöküşünden önce 49 milyon dolar ve sonrasında 23 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Fonlar, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %55'ini oluşturuyordu. Celsius zamanında' iflas başvurusuInvictus Capital'in en büyük alacaklılardan biri olarak listelendiği, varlıkların değeri 17.7 milyon doları buldu.

Yatırımcılar üzerindeki etkisi

Invictus tarafından yönetilen 135 milyon doların yaklaşık 80 milyon doları Terra veya Celsius'a yatırıldı. Bu yatırımlar ya Terra'nın çöküşüyle ​​​​kayboldu ya da hala Celsius'un içinde kilitli. Yatırımcılar, Invictus tarafından tüm iletişim araçları devre dışı bırakıldığından, bir aydan fazla bir süredir para çekme erişimleri olmadı.

Yatırımcılar, yüzlerce üye ve binlerce mesaj içeren özel bir Discord topluluğu oluşturmak için bir araya geldi. “Bağımsız Invictus Tokenholders” adlı sunucu, iddiaları doğrulamak için Invictus'tan orijinal belgelerin sağlanmasında CryptoSlate'e yardımcı olmada etkili olmuştur.

Birkaç aktif üye, bu soruşturmayı kolaylaştırmak için doğrudan CryptoSlate ile konuştu ve Invictus'a dahil olan birçok perakende yatırımcının felakette tüm net değerlerini kaybettiğini ortaya çıkardı.

Celsius'u temsil eden aynı firma olan Alvarez & Marsal, Invictus'u temsil ediyor. Celsius'a “bir iflas durumunda önyargılı oldukları görülebileceği için müşterilerle iletişim kurmaması gerektiğini” söyledi. Invictus Capital, gönüllü olarak bu konuda eşit derecede sessiz kaldı. tasfiye dosyası

CryptoSlate, Yeniden Yapılanma CEO'su Haydn Hammond da dahil olmak üzere Invictus Capital ve Kalahari'nin birkaç üyesine ulaştı, ancak kimse yorum yapmaya istekli değildi. Ancak Hammond, Haziran ayında CryptoSlate ile iletişime geçerek gazetecilerden hikayeyi araştırmayı bırakmalarını istedi.

CryptoSlate, Invictus'la ilgili araştırmamız ilerledikçe ve biz daha fazla bilgi ortaya çıkardıkça takip hikayeleri yayınlayacak.

Blocklight, CryptoSlate'in araştırma bölümüdür. Invictus Capital aracılığıyla para kaybettiyseniz, daha fazla bilgiye sahipseniz veya kriptodaki kötü aktörlerle ilgili başka ipuçlarınız varsa, bizimle şu adresten iletişime geçebilirsiniz: E-posta.

İlk Araştırma: Oluwapelumi Adjumo