Adalet Bakanlığı, İddia Edilen Coinbase İçeriden Bilgi Tüccarlarına Karşı SEC Dosyası Suçlamaları

Eski bir Coinbase çalışanı ve iki komplocu, Adalet Bakanlığı ve SEC tarafından "ilk" kripto içeriden öğrenenlerin ticareti planında suçlanıyor. Kolluk kuvvetleri, planın önde gelen bir kripto topluluğu üyesinin tweet'i sayesinde keşfedildiğini iddia ediyor.

İçeriden Bilgi Aldığı İddia Edilen Tüccarlar Suçlandı

Adalet Bakanlığı (DOJ) açıkladı bugün "ilk" kripto içeriden bilgi ticareti planında üç kişiden ücret aldığını duyurdu. Eski Coinbase ürün müdürü Ishan Wahi, kardeşi Nikhil Wahi ve arkadaşı Sameer Ramani, içeriden bilgi ticareti yapma planıyla bağlantılı olarak elektronik dolandırıcılık komplosu ve elektronik dolandırıcılıkla suçlanıyor. 

Birkaç saat içinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da ilan edilen masraflar aynı iddia edilen plan nedeniyle üçlüye karşı. Bu durumda, SEC "kalıcı ihtiyati tedbir, ön karar faiziyle birlikte tazminat ve para cezaları talep ediyor."

Coinbase dünyanın en büyük kripto borsalarından biridir. Popülaritesi nedeniyle, kripto para birimi projelerinin piyasa değeri, web sitesinde listelendikten sonra önemli ölçüde artma eğilimindedir. Adalet Bakanlığı'na göre, Ishan Wahi'nin Coinbase'deki pozisyonunu, komplocuları yaklaşmakta olan yeni kripto para birimi listeleri hakkında bilgilendirmek için kullandığı ve böylece koinleri önceden satın alıp listeleme sonrasında satabildikleri iddia ediliyor. 

DOJ, üçlünün en az Ağustos 1.5'den Mayıs 14'ye kadar 2021 farklı listeleme duyurusu üzerinden toplu olarak yaklaşık 2022 milyon dolar gerçekleşmemiş kazanç elde ettiğini tahmin ediyor. Her birey, hukuki cezalara ek olarak 40 yıla kadar hapisle karşı karşıya kalacak.

Wahi kardeşlerin ikisi de tutuklandı, Ramani ise hâlâ kaçak durumda.

Kripto Etkisi Kanun Yaptırımlarını Etkiliyor

İlginç bir şekilde, kripto kişiliği kobi Adalet Bakanlığı'nın "ilk" kripto içeriden bilgi ticareti masraflarını almasına yardımcı oldu. TDOJ, planın Cobie'ye kadar fark edilmemiş olabileceğini belirtiyor posted 12 Nisan'da, "yayınlanmadan yaklaşık 24 saat önce Coinbase Varlık Listesi gönderisinde özel olarak yer alan yüzbinlerce dolarlık tokenı satın alan bir ETH adresi bulduğunu" belirten bir tweet.

Coinbase bu keşfe kamuoyu önünde yanıt verdi; ardından 11 Mayıs'ta şirket Wahi'ye Coinbase'in varlık listeleme süreciyle ilgili yüz yüze bir toplantı planlamak için e-posta gönderdi. Bundan sonra Wahi, Hindistan'a gitmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmaya çalıştı ancak kolluk kuvvetleri tarafından durduruldu.

Gerçek adı Jordan Fish olan Cobie, yardımcı ev sahipleri popüler kripto podcast'i Sadece Yukarı Brian Krogsgard, diğer adıyla Ledger ile birlikte. 

Açıklama: Yazma sırasında, bu parçanın yazarı ETH'ye ve diğer birkaç kripto para birimine sahipti.