Kore haber kaynağına göre, Kore Ulusal Vergi Servisi (NTS), Bithumb Holdings ve bağlı şirketlerinin işlerine yönelik "özel bir vergi soruşturması" başlattı Yonhap Haberler.
Vergi yetkilileri, olası vergi kaçakçılığı ve kara para aklama olaylarını ortaya çıkarmak için grup şirketlerinin tüm yurt içi ve yurt dışı işlemlerini inceliyor.
Eski Bithumb Holdings Başkanı Lee Jung-Hoon yakın zamanda delil yetersizliği nedeniyle dolandırıcılık suçlamalarından aklandı. Olay, BK Medical Group Başkanı'nın 100 milyon dolarlık hırsızlık iddiasından kaynaklandı. Kim Byung-Gunbir satın alma anlaşması için pazarlık yapıyordu.
Zimmete para geçirme soruşturması Bithumb ile bir kişi arasındaki bağlantıları ortaya çıkardı Şirketi perde arkasından yönettiğinden şüphelenilen Kang Jong-hyeon adlı kişi.
Bithumb şirketlerine yönelik soruşturmanın bir parçası olarak NTS, Kang'ın ve kız kardeşinin kişisel vergi işlerini de soruşturmayı planlıyor Kang Ji-yeon.
Vergi yetkilileri daha önce Bithumb'u araştırmıştı
2019'da bir vergi soruşturmasının ardından Bithumb Kore'ye bir darbe indirildi. ₩80 milyar Yabancı müşterilerin gelirleri üzerinden stopaj vergisiyle ilgili (69 milyon dolar) vergi faturası.
Firma, faaliyet kârları üzerinden zaten kurumsal ve yerel gelir vergisi ödediği için stopaj vergisi koymanın uygun olmadığını söyleyerek yanıt verdi.
Benzer şekilde, 2018'de yapılan bir soruşturma Bithumb'un vergi kaçakçılığından suçsuz olduğunu ortaya çıkardı ancak şirket yine de bir cezayla karşı karşıya kaldı. ₩30 milyar 28 ila 2014 yıllarına ilişkin geriye dönük vergiler için (2017 milyon dolar) fatura.
Sonrası Koreli vergi makamları Bithumb ve yan kuruluşları soruşturuyor İlk çıktı CryptoSlate.
Kaynak: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/