ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), ABD yaptırım sisteminin ihlal edildiği iddiası nedeniyle kripto para borsalarına para cezası vermeye devam edeceğini açıkça belirtti. Bu sefer sıra ABD'nin en eski kripto borsalarından biri olan Kraken'de. Sırada kim olacak?
Tanınmış bir Amerikan kripto borsası olan Kraken, ABD'nin İran halkına yönelik yaptırımlarını “görünüşte” ihlal ettiği için Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne (OFAC) 362,000 dolardan fazla para cezası ödemeyi kabul etti.
Göre OFAC sürümüKraken, İran İşlemler ve Yaptırımlar Düzenlemelerinin olası ihlalleriyle birlikte ortaya çıkabilecek "potansiyel hukuki sorumluluğunu" ödemeyi kabul etti.
Buna ek olarak borsa, personelinin eğitimi ve yaptırım tespitine yardımcı olmak için teknik kontrollerin uygulanması da dahil olmak üzere belirli ek yaptırımlara uyum kontrollerine 100,000 dolar "yatırım yapmayı" kabul etti.
Kraken, İranlı Kullanıcı İşlemlerinde 1.6 Milyon Doların Üzerinde İşlem Gerçekleştiriyor
Yaptırımlara uyum ve kara para aklama karşıtı programa sahip olmasına rağmen Kraken, İran'da olduğu "görünen" kullanıcılar adına toplamda yaklaşık 826 ABD doları tutarında 1,680,577.10 işlem gerçekleştirdi. Kriptopatates ilk rapor Haziran 2022'de borsaya ilişkin SEC soruşturmaları hakkında.
Bu işlemler 14 Ekim 2015 ile 29 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu, düzenleyicilerin ABD yaptırımlarından olası herhangi bir kaçışı önlemek için borsaların işlem geçmişi üzerinde kapsamlı bir çalışma yaptığı anlamına geliyor.
OFAC'a göre Kraken, İran İşlemler ve Yaptırımlar Düzenlemeleri, 826 CFR § 31'ün 560.204 "açık ihlaline" maruz kaldı.
Kraken 272 Milyon Dolarlık Cezayla Karşı Karşıya Olabilirdi.
Kraken, karşılaştığı sorunları fark edip düzenleyici makamları bilgilendirdikten sonra İran'a bağlı IP adreslerinin ve diğer birçok blockchain izleme ve analiz aracının otomatik olarak engellenmesini uyguladı.
Sorunu çözme konusundaki kararlılığı ve suçu kabul etmesi sayesinde Kraken, 272 milyon doları aşan maksimum para cezasını ödemekten kurtuldu.
Kraken böylece katılıyor liste Bitgo da dahil olmak üzere OFAC tarafından 98,000 $ tutarında para cezasına çarptırılan borsaların sayısı; BitPay 500,000 dolardan fazla; Ve BittrexYaptırım programlarının ihlal edildiği iddiası nedeniyle OFAC ve FinCEN'e 53 milyon dolardan fazla ödeme yapmayı kabul etti.
Gerektiğinde Kanunlara Uymak ve Eleştirmek
Kraken'in eski CEO'su Jesse Powell, özgürlükçü görüşleri konusunda oldukça yüksek sesle konuşuyor, tartışmalara katılıyor ve hatta bunun uygun olduğunu düşündüğünde harekete geçiyor. Örneğin Ukrayna hükümetinin Rus kullanıcıları engelleme talebine uymayı reddetti.
Ayrıca, kötü şöhretli BitLicense'in borsanın düzgün çalışmasını zorlaştırdığı 2018 yılında Kraken'in genel merkezlerini New York'tan uzaklaştırdı. Powell o zamanlar yasayı ve içerdiği tüm gereklilikleri eleştirirken hükümete karşı sert sözler sarf etmişti:
“Bugün New York'a hizmet verebilmek için yapmamız gereken, yalnızca New York'a hizmet edecek özel amaçlı bir kuruluş oluşturmaktır”
Bu anlaşma, Kraken tarihinin tartışmalı bir bölümüne son veriyor. ABD ile olan düzenleyici yükümlülükler açısından bu fikir alışverişi artık tamamen açıktır.
Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Bu bağlantıyı kullan kayıt olmak ve ilk ay Binance Vadeli İşlemlerinde 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücret almak için (şartlar).
PrimeXBT Özel Teklifi: Bu bağlantıyı kullan Kaydolmak ve depozitolarınızdan 50$'a kadar almak için POTATO7,000 kodunu girmek için.
Kaynak: https://cryptopotato.com/kraken-settles-with-the-sec-and-pays-362k-for-violating-us-sanctions-on-iran/