Kraken, ABD yaptırımlarını ihlal ettiği için ABD Hazine Bakanlığı OFAC ile anlaştı

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi veya OFAC, kripto borsası Kraken ile "İran'a yönelik yaptırımların bariz ihlali" nedeniyle anlaşmaya vardığını duyurdu.

28 Kasım tarihli bir duyuruda OFAC, Kraken'in kararlaştırılmış Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ihlaliyle ilgili “potansiyel hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için” bir anlaşmanın parçası olarak 362,000 dolardan fazla ödeme yapacak. ABD merkezli kripto borsası, Hazine ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak yaptırımlara uyum kontrollerine 100,000 dolar yatırım yapacak.

OFAC, "Kraken'in, otomatik internet protokolü (IP) adres engelleme sistemi dahil olmak üzere uygun coğrafi konum belirleme araçlarını zamanında uygulamadaki başarısızlığı nedeniyle, Kraken platformunda sanal para birimi işlemleri yaparken İran'da olduğu anlaşılan kullanıcılara hizmet ihraç etti" dedi.

Cointelegraph'a yaptığı açıklamada Kraken baş hukuk sorumlusu Marco Santori, borsanın OFAC'a "gönüllü olarak kendi kendini bildirdiğini ve hızlı bir şekilde düzelttiğini" söyledi:

"Bu karara girmeden önce bile Kraken, uyumluluk önlemlerimizi desteklemek için bir dizi adım atmıştı. Bu, kontrol sistemlerini daha da güçlendirmeyi, uyumluluk ekibimizi genişletmeyi ve eğitim ile hesap verebilirliği geliştirmeyi içeriyor.”

Amerika Birleşik Devletleri, 1979'dan beri İran'a, ülkedeki işletmelere ve bireylere mal veya hizmet ihracatını yasaklayan yaptırımlar uyguluyor. Ancak Kraken'in 2019'dan beri bu kontrolleri ihlal ettiği iddia ediliyor. bildirilen 1,500'den fazla kişiye izin vermek İran'daki konutlarla Kraken'de hesap sahibi olmak - onlara kripto alıp satma imkanı veriyor. 

Temmuz ayına göre rapor The New York Times'tan, ardından Eylül ayında CEO olan Jesse Powell'dan istifa edeceğini açıkladı - Kraken'e sağlanan faydalar herhangi bir olası mali veya yasal cezadan ağır basarsa, yaptırımlardan özellikle bahsetmeyerek yasayı çiğnemeyi düşüneceğini öne sürdü. Kripto borsasının ayrıca ABD tarafından yaptırım uygulanan ülkeler olan Suriye ve Küba'daki bireyler için kripto paraya erişime izin verdiği bildirildi.

İlgili: Kripto borsası Kraken, FTX ve Alameda ile ilgili hesapları dondurdu

Eylül 2021'de ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu Kraken'e ödeme emri verdi Haziran 1'den Temmuz 2020'e kadar uygun olmayan ABD'li müşterilere "dijital varlıklarda marjlı perakende emtia işlemleri" sunarak Emtia Borsası Yasasını ihlal ettiği iddiasıyla 2021 milyon dolardan fazla parasal para cezası. Kraken'in yeni CEO'su Dave Ripley Eylül ayında şunları söyledi: kaydolmak için bir neden görmedim Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile "listelemekle ilgilendiğimiz menkul kıymetler olan hiçbir belirteç yok."