Kraken Yaptırımları İhlal Ettiği İçin Uzlaşma Ödeyecek

Kripto borsası, iddia edilen yaptırım ihlali davasında ABD düzenleyicilerine 362,000 $ ceza ödemeyi kabul etti. 

Kraken ABD'li Düzenleyici ile Anlaştı

Kraken, Amerika Birleşik Devletleri düzenleyicilerine ağır bir para cezası ödemeyi içeren bir uzlaşma anlaşması imzaladı. Kripto borsası, yaptırım uygulanan ülkelerden müşterilere hizmet verdiği iddiasıyla suçlandı. Temmuz 2022'de, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından borsaya karşı iddialarda bulunuldu ve burada ikincisi Kraken'i İranlı müşterilere hizmet vermekle suçladı. 

Şirket şimdiye kadar bir hukuki sorumluluk davasına karışmıştı. Bununla birlikte, OFAC ve Kraken, iddia edilen ihlallerin davasını çözme konusunda bir anlaşmaya vardılar; burada Kraken, 362,000 $' lık özel bir eklenti ile 100,000 $' lık bir ceza ödeyecek. Ek 100 $, yaptırımların gözden geçirilmesini kolaylaştırmak için eğitim ve teknik önlemlere açık bir şekilde yatırım yapılarak yaptırım uyum kontrollerine harcanacaktır. 

Soruşturma Yaptırım İhlalini Ortaya Çıkardı

OFAC'ın 2019'da başlayan araştırmalarına göre borsa, İranlı kullanıcıların platformunda işlem yapmasına izin vermişti. Ekim 1.68 ile Haziran 2015 arasında bu işlemlerin tutarı 2019 milyon doların üzerindedir. OFAC, ABD mallarının, teknolojisinin ve hizmetlerinin geniş bir dizi yaptırım kapsamında İran'a ihracatı kısıtlandığı için bunu bir yaptırım ihlali olarak değerlendirdi. 

OFAC'a göre, Kraken değişim platformu, kullanıcıların IP adreslerini coğrafi olarak belirlemek ve ardından İran gibi yaptırım uygulanan ülkelerden gelenleri engellemek için gerekli uygun araçlara sahip değildi. Düzenleyici kurumun soruşturması, İran'da bulunan 1500'den fazla kullanıcının Haziran 2022'ye kadar Kraken hesaplarına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca, soruşturma aynı zamanda her iki ülke de ABD yaptırım listesinde olan Suriye'de 149 ve Küba'da 83 kullanıcının olduğunu ortaya çıkardı. 

Düzenleyiciler Vs. Borsalar – Diğer Kripto Firmaları Zorda

ABD Hazinesi, düzenlemeleri sıkılaştırarak ve düzenlemelerin uygun şekilde uygulanmasını sağlayarak kripto para birimi endüstrisini agresif bir şekilde çökertiyor. Yine de, bu baskılara rağmen, Kraken'in yeni CEO şirketi SEC'e bir piyasa aracısı olarak kaydettirmeyi reddetti. 

Düzenleyiciler ayrıca son zamanlarda yaptırımları ve kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği için kripto borsası Bittrex Inc.'e sert bir şekilde saldırdı. ABD Adalet Bakanlığı, uluslararası yaptırımları ihlal eden başka kripto para borsalarını da keşfetti. En belirgin örnek, Binance8'den beri İran menşeli 2018 milyar doları aşan işlemleri gerçekleştirdiği iddia ediliyor. 

Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgi amaçlı sağlanmıştır. Yasal, vergi, yatırım, mali veya başka bir tavsiye olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.