Son Eylem Miami Firması BKCoin'i Hedefliyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, başka bir hafta başka bir yaptırım eylemi getirdiği için kripto düzenleme savaşında tereddüt etmiyor.

6 Mart'ta SEC, Miami merkezli yatırım danışmanı BKCoin Management'a karşı son acil eylemini duyurdu.

Düzenleyicinin kripto savaşındaki son salvosu bir varlık dondurmayı içeriyordu. Ayrıca, şirketi ve müdürlerinden biri olan Kevin Kang'ı Ekim 100'den Eylül 2018'ye kadar 2022 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılığı planı düzenlemekle suçladı.

Firmanın kripto varlıklara yatırım yapmak için en az 55 yatırımcıdan fon topladığını belirtti. "BKCoin ve Kang bunun yerine paranın bir kısmını Ponzi benzeri ödemeler yapmak ve kişisel kullanım için kullandı" diye ekledi.

zimmete geçirilen fonlar

Göre şikâyet, firma kripto yatırımları ve beş özel fon ile yatırımcılar için kar elde edecek.

Ancak sanıklar fonların yapısını dikkate almadılar. Ayrıca, "yatırımcı varlıklarını birleştirdiler ve yatırımcıları finanse etmek için Ponzi benzeri ödemeler yapmak için 3.6 milyon dolardan fazlasını kullandılar" diye ekledi.

Kang ayrıca tatiller, spor etkinlikleri biletleri ve New York City'deki bir apartman dairesi için en az 371,000 dolarlık yatırımcı parasını kötüye kullandı.

Ayrıca, şikayette "şişirilmiş banka hesap bakiyeleri ile değiştirilmiş belgeleri üçüncü taraf yöneticiye" sunarak yatırımcı parasının kullanıldığını gizlemeye çalıştığı belirtildi.

SEC'in Miami Bölge Ofisi Direktörü Eric Bustillo şunları söyledi:

"Bu eylem, kripto varlık arenası da dahil olmak üzere tüm menkul kıymet sektörlerinde yatırımcıları korumaya ve dolandırıcılığı ortadan kaldırmaya yönelik devam eden taahhüdümüzü vurgulamaktadır."

Düzenleyici şimdi BKCoin ve Kang'a karşı kalıcı ihtiyati tedbirler istiyor. Ayrıca her iki sanık hakkında da idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, fonların her birinden ve "BKCoin'den yaklaşık 12 milyon dolar aldığı iddia edilen bir varlık" olan Bison Digital LLC'den tasfiye istiyor.

Kripto Düzenleme Savaşı Yoğunlaşıyor

SEC, Kasım ayında FTX'in çöküşünün ardından kriptoya karşı savaşını hızlandırdı. Ocak ayında ajans, Genesis ve Gemini'ye karşı icra davası açtı ve ardından bir 30 milyon ince para cezası Şubat ayında Kraken için.

Şu anda SEC kapsamındaki diğer firmalar arasında Coinbase, Binance, ve Paxos, sıvı staking platformu ile Lido ve stablecoin yayıncı Circle muhtemelen hedef listesinde.  

SEC başkanı Gary Gensler, birkaç kez açıkça ifade etti ki, inanıyor BTC dışındaki tüm kripto varlıklar menkul kıymettir. Bununla birlikte, ABD Kongresi, onları resmi olarak bu şekilde sınıflandırmak için henüz resmi bir yasa çıkarmadı.

Bu neden oldu eleştiri dalgası sektör uzmanlarından ve yöneticilerinden. Birçoğu, endüstrinin bu "halı bombardımanına" ve fintech inovasyonunu teşvik etmek yerine yaptırım yoluyla düzenlemeye katılmıyor. Bununla birlikte, sektördeki dolandırıcılara karşı önlem alınmasına itiraz edilmiyor.

Sponsor

Sponsor