Sam Bankman-Fried veya onun cüzdanlarına erişimi olan birinin, daha önce rapor edilmemiş milyonlarca parayı transfer ettiği iddia ediliyor.
The işlemler Coinbase direktörü Conor Grogan'ın Twitter gönderisine göre söz konusu kripto paralar Avalanche, BSC, Arbitrum ve Polygon blok zincirlerini kapsıyor.
SBF adreslerinde şüpheli etkinlik
Grogan'ın gönderisine göre, Ocak 2023'ün başlarında, 30 milyon dolar veya daha fazla jeton içeren bir alıcı cüzdan bulduğu yakın zamanda bir etkinlik de vardı. Grodan, SBF'ye bağlı her adresi inceledi ve diğer blok zincirlerini de kontrol etti.
için özel anahtarlar Ethereum farklı EVM zincirlerinde çalışın. Grogan iddiaya göre Binance gibi farklı platformlara yaklaşık 12 $ değerinde varlık taşıyan 144,000 cüzdan keşfetti. İddiaya göre, 26,000 $'lık MDX 2 Ocak'ta transfer edildi.
Cüzdanları inceledikten sonra, medyada yer almayan ek bağlantılı 28 Aralık işlemlerine de rastladı.
Cüzdanlardan biri, özellikle ilginç bulduğu Arbitrum'dan para aldı. 13 Kasım'da, FTX'in iflas başvurusunda bulunmasından iki gün sonra, 1266 ETH ile tohumlandı. Hesaplarında milyonlarca var ve çoğunlukla FTM ve BSC gibi zincirlere dağıtılıyor.
Grogan, FTX'in iflas şu anda hangi cüzdanların kolluk kuvvetlerinin yetkisi altında olduğunu netleştirerek halka fayda sağlayabilir.
SBF suçsuz olduğunu kabul etti
30 Aralık'ta SBF dünyaya anlattı işlemlerin hiçbirinin kendisi tarafından yapılmadığı. “Bu fonların hiçbirini taşımıyorum ve taşıyamadım; Artık onlara erişimim yok” dedi.
SBF, Bahamalar'da yakalandıktan sonra suçlamalarla yüzleşmek üzere ABD'ye geri gönderildi.
Daha sonra SBF suçsuz olduğunu söyledi kara para aklama ve elektronik dolandırıcılık da dahil olmak üzere karşı karşıya olduğu suçlamalara. Özellikle, ABD Adalet Bakanlığı, FTX fonlarındaki 352 milyon dolarlık sömürüyü hâlâ araştırıyor.
Kaynak: https://crypto.news/millions-in-transactions-raise-questions-about-sam-bankman-fried/