Reuters, Binance'in yönlendirilmiş Binance ABD'nin Silvergate bankasındaki hesabından Changpeng Zhao (CZ) tarafından kontrol edilen bir şirket olan Merit Peak'e transfer edilecek 400 milyon doların üzerinde.
Aktarımların 2020'nin sonlarında başladığı ve 2021'in ilk üç ayı boyunca devam ettiği bildirildi. Binance US'nin müşteri fonlarını tutmak için kullandığı başka bir varlık olan Prime Trust, Binance US'nin Silvergate hesabına 650 milyon dolar yatırdı.
Binance ABD'nin o zamanki CEO'su olan Catherine Coley'nin transferleri anlamadığı ve yardım için Binance Finans yöneticisi Susan Li'ye ulaştığı bildirildi. Li, Merit Peak'in Binance ABD'ye ticaret hizmetleri, sermaye enjeksiyonları ve krediler sağladığını söylemek dışında Coley'e transferleri açıklamadı.
bir kısmı Merit Peak'e aktarılan fonlar görünüşe göre tekrar Key Vision Development Limited'e aktarıldıyönetmen olarak CZ'nin de bulunduğu .
Merit Peak'in Binance.US'a 1 milyon dolar yatırdığı iddia ediliyor
Merit Peak'in, CZ tarafından yönetilen İngiliz Virgin Adaları (BVI) anonim şirketi olduğu bildiriliyor. Binance US'de de hissedar olduğu düşünülüyor ve CZ'nin Merit Peak'in Binance US'e 1 milyon dolar yatırım yapması için bir siparişi imzaladığı iddia ediliyor. New York Times daha önce CZ'nin sahibi Binance ABD'nin yaklaşık %90'ı.
Forbes daha önce Tai Chi belgelerini bildirmişti. tarif edilen a Binance ABD'yi Binance'i korumak için düzenleyici bir kalkan olarak kullanmayı planlıyor.
Reuters ayrıca Binance ABD'nin borsa eşleştirme yazılımının Binance tarafından yönetilen bir "kara kutu" olduğunu bildirdi. Ayrı bir belge, görünüşe göre Binance ABD'nin Silvergate Hesaplarının Binance tarafından kontrol edildiğini ortaya çıkardı.
Coley, Nisan 2021'de Binance ABD'den ayrıldı ve o zamandan beri herhangi bir basın açıklaması yapmadı.
Rapor bir resim çiziyor Binance, Binance US ve CZ kontrolündeki firmalar arasında derin çelişkili ilişki.
Daha fazla oku: Binance, kripto para aklamanın bir sorun olmadığını düşünmenizi istiyor.
Adalet Bakanlığı'nın Binance'i kara para aklama ihlalleri nedeniyle soruşturduğu bildiriliyor.
Binance ABD sözcüsü Kimberly Soward, Reuters'e verdiği bilgilerin "eski olduğunu", Merit Peak'in artık Binance ABD'ye hizmet sağlamadığını ve yalnızca Binance ABD çalışanlarının Binance ABD banka hesaplarına erişimi vardır.
Kalın yazılmış kelimeler bizim vurgumuzdur. Daha bilinçli haberler için bizi takip edin Twitter ve Google Haberler veya abone olun YouTube kanalı.
Kaynak: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/