Kurucu Ortak Antoni Trenchev, Nexo'nun Bulgaristan'a 1 Milyar Dolarlık Dava Açmayı Düşündüğünü Söyledi

Kripto para ödünç verme platformu Nexo'nun kurucu ortağı Antoni Trenchev, şirketin ofislerine baskın yapmak ve itibarını zedelemek nedeniyle Bulgar hükümetine 1 milyar dolardan fazla tazminat davası açabileceğini söyledi.

Kendisi ayrıca, kuruluş üyelerinin organize bir suç grubu yönettiği ve kara para aklama ve terörün finansmanı operasyonlarını yürüttüğü yönündeki söylentileri de yalanladı.

'Çıkarlarımızı savunacağız'

Nexo ile Bulgar yetkililer arasındaki çatışma Trenchev'in ardından tırmandı yemin anlaşmazlığı mahkemeye taşımak için:

“Danışmanlarımız hasarın 1 milyar doların üzerinde olduğunu tahmin ediyor. Amerikan borsasına kote olma sürecindeydik ve itibarımızın zedelenmesi nedeniyle şimdi bunun ertelenmesi gerekiyor.” - O açıkladı.

Yönetici, Bulgar savcıların eylemlerini üstlendi RAID başkent Sofya'daki ofisler "saçma, gereksiz ve büyük bir kısmı yasa dışıydı."

Nexo skandalı Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in geçici bir hükümet kurma konusunda üçüncü ve son görevi vermek üzere olmasından sadece bir gün önce gerçekleşti. Bazıları Demokratik Bulgaristan'ın (yolsuzlukla mücadele etme ve çeşitli yargı reformlarını uygulama sözü veren merkez sağ siyasi parti) görevi alma şansının en yüksek olduğunu düşünüyordu.

Ancak bir düzineden fazla Nexo çalışanının daha önce adı geçen partiye önemli bağışlarda bulunduğu ortaya çıktı ve bu da Başkan'ın kararını etkilemiş olabilir. Sonunda görevi Bulgar Sosyalist Partisi'ne (BSP) verdi.

Trenchev, Nexo'nun ofislerine tam olarak o gün yapılan baskınların savcılığın planlı bir halkla ilişkiler hareketi olduğu varsayımına katılıyordu. Ayrıca Demokratik Bulgaristan'ın lideri Hristo İvanov'u tanıdığını da itiraf etti:

“Hristo Ivanov'u tanıyorum. Yıllar önce Bulgaristan'daki kamusal yaşamın bir parçasıydım. Ama bunun ne kadar alakalı olduğunu anlamıyorum. Bulgaristan'da bir avuç insanız.”

Nexo'nun patronu, insanların bağış yapmakta özgür olduğunu ve kamuya açık kayıt yaptırıp her şeyi Sayıştay'a bildirdikleri için Demokratik Bulgaristan'a bağış yapanlarda yanlış bir şey görmediğini söyledi.

Çatışmaya rağmen Trenchev, kripto kredi veren kuruluşun hala beş milyon müşteriden oluşan sağlam bir temele sahip olduğuna ve her gün milyonlarca işlem gerçekleştirdiğine dair güvence verdi.

ABD'ye 45 milyon dolar ödeyecek

Nexo, Bulgaristan'daki sorunlarının yanı sıra son zamanlarda kararlaştırılmış Gerekli düzenlemelere uymadan kripto kredi ürünleri sunduğu iddiaları nedeniyle ABD SEC ve NASAA'ya 45 milyon dolar ceza ödeyecek. Yorumu SEC Başkanı Gary Gensler yaptı:

“Nexo'yu, yatırımcıları korumak için tasarlanan temel açıklama gerekliliklerini atlayarak perakende kripto kredi ürününü halka sunmadan önce tescil ettirmemekle suçladık. Zamanla test edilmiş kamu politikalarımıza uymak bir seçim değildir.

Kripto şirketlerinin uymadığı durumlarda, onları sorumlu tutmak için gerçekleri ve yasaları takip etmeye devam edeceğiz. Bu durumda Nexo, diğer eylemlerin yanı sıra tüm ABD'li yatırımcılara yönelik kayıtsız borç verme ürününü de durduruyor."

Nexo, gözlemciyle "yapıcı bir diyalog" yürütüp tüm sorunları çözmüş olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek cezaları doğruladı.