Kripto kredi kuruluşu Nexo, iddia edilen yasa dışı faaliyetlerle ilgili bir soruşturmada hedef alındı ve dört Bulgar kara para aklama ve dolandırıcılıkla suçlandı.
Nexo olarak suçlanan dört Bulgar hakkında soruşturma başlatıldı
Savcılar bu hafta Nexo'yu soruşturmaya başladı. arama yapmak şirketin genel merkezinde ve Sofya, Bulgaristan'daki diğer birkaç ilgili yerde.
Yetkililer, suçlanan dört kişinin 2018'den beri Birleşik Krallık, İsviçre, Bulgaristan ve Cayman Adaları'nda faaliyet gösterdiğini söylüyor. Grubun ayrıca Dubai ve Bahamalar'da yatlar ve birkaç değerli sanat eseri dahil olmak üzere birçok lüks mülkü vardı.
Savcılara göre Nexo, son beş yılda 94 milyar dolar değerinde kripto para işledi. Müfettişler 4 milyon işlemi analiz ettiler ve birçoğunun Rusya'ya uygulanan AB ve ABD yaptırımlarını ihlal ettiğini ve hatta bazılarının bağlantılı olduğunu buldular. terör fonları.
Bulgaristan Ulusal Soruşturma Servisi başkanı, bunun benzeri görülmemiş bir soruşturma olduğunu ve ABD, İngiliz ve diğer yetkililerin ortak çabası olduğunu kaydetti.
Öte yandan Nexo, Bulgar makamları tarafından yapılan soruşturmaların ve suçlamaların kripto borç vereni suçlamaya yönelik siyasi amaçlı bir girişimin parçası olduğunu belirterek herhangi bir yanlış yapmayı reddetti.
Nexo düzenleyicilerle çatışıyor
Aralık 2022'de Nexo, son işlemler Amerika Birleşik Devletleri'nde ve sonraki aylarda ürünleri aşamalı olarak kullanımdan kaldıracak. Karar, ABD federal ve eyalet kurumlarıyla bir yılı aşkın süredir devam eden başarısız müzakerelerin ardından geldi. Yılın başlarında Nexo, New York ve Vermont'taki müşterileri kaldırmıştı.
Soruşturma devam ediyor ve Nexo ve bu davada suçlanan kişiler için sonucun ne olacağı henüz belli değil. Nexo'da ayrıca daha önce bir yatırımcı grubu tarafından dava edilmiş platformun 126 milyon dolarlık para çekme işlemlerini engellediğini iddia eden üç kullanıcıdan biri.
Kaynak: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/