Nexo, İnternet Ödemeli Ürünler Üzerinden Yetkililerle Anlaşmaya Vardı

Cryptocurrency Borç veren Nexo son zamanlarda sayısız zorlukla karşılaştı ancak bunlardan birini yenmeyi başarıyor. Son gelişmede şirket, internet üzerinden ödeme yapan ürünlerle ilgili yetkililerle bir anlaşma imzaladı.

Anlaşmayı onaylayan SEC icra direktörü, Gurbir Grewal yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Biz tekliflerin üzerine yapıştırılan etiketlerle değil, onların ekonomik gerçekleriyle ilgileniyoruz. Ve bu gerçekliğin bir kısmı da kripto varlıklarının federal menkul kıymetler yasalarından muaf olmamasıdır.

Nexo, SEC'e 45 Milyon Dolar Ödedi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'nun (SEC) birçok kurbanı arasında Nexo da var ve 19 Ocak Perşembe günü zirveye çıkan katı düzenlemelerle karşı karşıya.

Kripto kredi sağlayıcısının yakın zamanda yaptığı bir duyuruya göre şirket, SEC ile olan davayı, Kazanılmış Faiz Ürünü (EIP) olarak adlandırılan kayıtsız borç verme ürününü sona erdirme kararının yanı sıra 45 milyon dolar para cezası ödeyerek çözecek. Kripto kredi sağlayıcısı, SEC'e 22.5 milyon dolar ve eyalet düzenleyicilerinden gelen iddiaları çözüme kavuşturmak için 22.5 milyon dolar daha ödeyecek. Nexo, ajansın anlaşmadaki bulgularını ne kabul etti ne de yalanladı.

Yeni başlayanlar için soruşturma, kripto para sağlayıcısının EIP ürününün düzenleyici otoritelere kayıtlı olmaması, ancak Nexo'nun bunu yine de halka sunması nedeniyle başladı. SEC bunu bir uyumsuzluk olarak değerlendirdi ve şunları söyledi:

Zamanla test edilmiş kamu politikalarımıza uymak bir seçim değildir. Kripto şirketlerinin uymadığı durumlarda, onları sorumlu tutmak için gerçekleri ve yasaları takip etmeye devam edeceğiz.

Kayıtsız bir ürün sunmanın bir sonucu olarak Nexo, hem SEC hem de devlet tahvilleriyle karşı karşıya geldi.

Eylül 2022 tarihli bir raporda, Kaliforniya Mali Koruma ve Yenilik Departmanı (DFPI), Kentucky, Maryland, New York, Oklahoma, Güney Carolina, Vermont ve Washington'daki diğer yedi eyalet menkul kıymetiyle birlikte soruşturmaya öncülük ediyor. Aslında Kaliforniya, Kazanılan Faiz Ürünü hesapları için kripto kredi şirketi Nexo'ya "Nexo'nun yatırım ürünlerini menkul kıymet olarak kaydetmeden faiz getiren hesaplar sunduğuna" dair bir iddiada bulunmayan bir durdurma ve vazgeçme bildirimi yayınlayan ilk ülke oldu.

Artık Nexo, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na karşı açılan davayı kazanamadığından, kripto para sağlayıcısı, faiz kazanma ürününe son verecek bir hamle olarak cezanın yarısını devlet tahvillerine ödemeyi kabul etti.

Karar, Nexo'nun kurucu ortağı Kosta Kantchev'in yaptığı açıklamadan sonra geldi:

Yakında daha net bir düzenleme ortamının ortaya çıkacağından ve Nexo gibi şirketlerin ABD'de değer yaratan ürünleri uyumlu bir şekilde sunabileceğinden ve ABD'nin dünyanın inovasyon motoru olma konumunu daha da sağlamlaştıracağından eminiz.

Nexo, anlaşmayı SEC, Kuzey Amerika Menkul Kıymetler Yöneticileri Birliği ve diğer birçok eyalet yetkilisi ile birlikte “nihai dönüm noktası kararı” olarak nitelendirdi. Diğer bir kurucu ortak Antoni Trenchev şunları ekledi:

Nexo'nun ABD ile ilişkileri hakkındaki tüm spekülasyonlara kesin olarak son veren bu birleşik karardan memnunuz.

BlockFi Inc.'in Şubat 2022'de SEC ve eyaletlerle benzer iddiaları toplam 100 milyon dolar karşılığında çözmeyi kabul etmesinden sonra Nexo, kredi ürünleri için ABD'li müşteri almayı bırakacağını ve mevcut ABD'li kullanıcıların yeni mevduatlarına ilişkin faiz ödemelerini askıya alacağını söyledi.

Ancak kripto para sağlayıcı ABD'li yetkililerle anlaşmaya varsa da Nexo ile Cayman Adaları'ndaki yetkililer arasındaki dava hâlâ beklemede.

Nexo, ABD Yerleşiminden Sonra Şimdi Cayman Adaları ile Karşı Karşıya

Nexo, Aralık 2022'de yaptığı bir duyuruda, önümüzdeki birkaç haftayı yavaş yavaş ürün ve hizmetlerini aşamalı olarak sonlandırarak geçireceğini söyleyerek ABD'den ayrılma planlarını açıkladı. Ancak kripto para sağlayıcı ülkeden sorunsuz bir şekilde çıkamadan Cayman Adaları'nda başka bir düşman edindi.

Nexo, 13 Ocak'ta açılan bir davada, ajansın şirketin sanal varlık lisansı başvurusunu reddetmesinin ardından Cayman Adaları Para Otoritesi'ne (CIMA) karşı dava açtı. Kripto kredi sağlayıcısına göre karar adil değildi ve düzenleyici kurum anayasal ve yasal sorumluluklarını yerine getirmediğinde daha da kötüleşti.

Buna göre, kripto kredi şirketi Nexo, bu dava aracılığıyla CIMA'nın kararını geçersiz kılmayı ve Cayman Adaları'nda kaydı güvence altına almayı amaçlıyor.

Bulgar Yetkilileri Nexo'yu Soruşturuyor

Yakın tarihli bir raporda, kripto kredi sağlayıcısı Nexo'nun kara para aklama, vergi suçları, lisanssız bankacılık ve bilgisayar dolandırıcılığı şüphesiyle Bulgaristan'daki yetkililer tarafından soruşturma altında olduğu anlaşılıyor.

Kripto borç veren @Nexo Kara para aklama, vergi suçları, lisanssız bankacılık ve bilgisayar dolandırıcılığı şüphesiyle Bulgaristan'daki yetkililer tarafından soruşturma altında.

Operasyona 300'den fazla kişinin katıldığı iddia ediliyor.https://t.co/qfl7v3lHoX

- CoinDesk (@CoinDesk) Ocak 15, 2023

Otomatik çeviriden çıkarıldığı gibi Facebook'ta yayınlanan bir açıklama 19 Ocak Perşembe günü, Bulgar Savcılığı Nexo'nun "suç faaliyetlerini etkisiz hale getirmek" için Sofya'da bir soruşturma yürütüyor ve operasyona 300'den fazla kişi katılıyor.

Daha fazla haber:

FightOut (FGHT) – Kazanmak İçin En Yeni Hamle Projesi

• CertiK denetlendi ve CoinSniper KYC Onaylandı
• Erken Aşama Ön Satış Şimdi Canlı
• Ücretsiz Kripto Kazanın ve Fitness Hedeflerine Ulaşın
• LBank Laboratuvarları Projesi
• Transak, Block Media ile Ortak Oldu
• Ödüller ve Bonuslar Staking