Nexo, Bulgar polisinin "mali suçlar, kara para aklama ve Rusya'ya karşı uluslararası yaptırımları ihlal etmek için geniş çaplı bir plan" olduğu suçlamasıyla ofislerine düzenlediği baskının ardından adreslerinden 46 milyon doların çıktığını gördü.
Yerel haber kaynağı Novinite rapor Bulgar ulusal televizyonu, Nexo'nun "mali suçlar, kara para aklama ve Rusya'ya karşı uluslararası yaptırımların ihlaline yönelik geniş çaplı bir plana karşı uluslararası bir operasyonun" parçası olarak bir baskınla vurulduğunu bildirdi.
Müfettişler, Ruja Ignatova'nın firmayı yönettiğinden şüpheleniyor - OneCoin piramit şemasını yöneten kadın ve FBI tarafından en çok aranan ilk 10 kişiden biri, ayrıca Europol ve Interpol tarafından da aranıyor.
Paniğin ortasında, yaklaşık %10'u Nexo'nun cüzdanlarını 24 saat içinde terk etti.
Blockchain analitik hizmeti Arkham Intelligence tarafından sağlanan verilere göre, 46 milyon dolarlık kripto para Nexo'nun cüzdanlarından 24 saatin altında ayrıldı ve bakiyeyi 466 milyon dolardan 420 milyon dolara düşürdü.
Son 24 saat içinde Nexo'nun cüzdanlarıyla yapılan en büyük işlemler arasında, bir Binance yatırma adresine 38 milyon ABD Doları değerinde sabit kripto para Binance USD'nin (BUSD) satışı ve her biri Paxos'un Binance yatırma adresine 19 milyon ABD Doları yatıran iki işlem yer alıyor.
Bu işlemlerin neden gerçekleştirildiği şu ana kadar kamuoyu tarafından netlik kazanmadı.
Ulusal Soruşturma ve Devlet Ulusal Güvenlik Teşkilatından savcılar ve müfettişler, Sofya'daki yabancı ajanlarla birlikte Nexo ofislerinde arama başlattı. “Şirketin Bulgar olan sahiplerinin milyarlarca dolarlık mal varlığının bir kısmına el koyduğu” iddiaları var.
"Nexo'nun açtığı ve kazandığı davalardan sonra Bulgaristan'ın ödeyeceği tazminat yüz milyonlarla rekor bir rakam daha olacak ama ne yazık ki Bulgar vergi mükellefinin pahasına olacak."
Sonraki.
Nexo'nun faaliyetlerine yönelik soruşturmalar, birkaç ay önce yabancı ajansların Rus bankalarına, şirketlerine ve vatandaşlarına uygulanan yaptırımları savuşturmayı amaçladığı iddia edilen işlemleri tespit etmesiyle başladı. Yerel haber kaynağı BTA rapor Nexo'nun baskın nedeniyle Bulgaristan'a dava açacağını ve baskının "müreffeh bir işletmeyi yağmalamayı" amaçladığını iddia etti.
Rapor Nexo'yu takip ediyor İtalya'da faaliyet göstermek için lisans almak Kasım 2022 sonunda. Firma ayrıca dava Kasım ayının sonunda, şirketin 126 milyon dolar değerindeki kripto varlıklarını çekmelerini engellediğini iddia eden bir grup yatırımcı tarafından.
Kaynak: https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/