OFAC ve CoinList, Rusya'nın yaptırım ihlalleri nedeniyle 1.2 milyon dolarlık anlaşmaya vardı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 13 Aralık'ta kripto borsası CoinList ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Mayıs 2022'de sona eren iki yıllık dönemde CoinList, normalde Kırım'da ikamet eden kullanıcılardan 989 milyon dolar değerinde 1.25 işlem gerçekleştirdi. Ajans, bunu Rusya ve Ukrayna'ya yönelik yaptırımların "açık ihlali" olarak nitelendirdi.

OFAC, CoinList'in ilgili dönemde uyumluluk prosedürleri olmasına rağmen, tarama prosedürlerinin kendilerini ambargo uygulanmayan bir ülkenin üyesi olarak tanımlayan ancak farklı bir adres sağlayan kullanıcıları tanımadığını söyledi. Bazı kullanıcılar ikamet ettikleri ülke olarak Rusya'yı seçti ancak 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen ve ABD ve uluslararası yaptırımlara yol açan Ukrayna'nın tartışmalı bölgesi olan Kırım'da bir adres sağladı.

OFAC, mevcut çözüme yol açan çeşitli hafifletici faktörleri sıraladı. CoinList'in, ihlal eden ilk işlemden önceki beş yıl içinde bir OFAC bildirimi almadığını kaydetti. OFAC, CoinList'in soruşturmalarında işbirliği yaptığını, ihlallere konu olan miktarın tüm işlemlerin küçük bir yüzdesini temsil ettiğini belirterek CoinList'in iyileştirici önlemler aldığını ekledi.

Maksimum ceza neredeyse 300 kat daha büyüktü.

OFAC, CoinList ile yaklaşık 1.2 milyon dolar karşılığında anlaştığını belirtti. Ancak uzlaşma tutarı, ihlal eden işlemlerin tutarından 44,450 $ daha az: CoinList 1,252,280 $ işlem yaptı ancak 1,207,830 $ para cezası ödeyecek.

Ayrıca OFAC, CoinList'in uyumluluk taahhütlerini tamamlamasının ardından uzlaşma tutarının 300,000 $'ını askıya alacak. CoinList, bu tutarı uzlaşma anlaşmasının bir parçası olarak ek yaptırımlara uyum kontrollerine yatıracak.

Anlaşma, 327 milyon dolarlık azami hukuki para cezasının sadece bir kısmı. Bu aynı zamanda OFAC yönergeleri kapsamında tavsiye edilen 3 milyon dolarlık temel para cezasından da daha az. OFAC, uzlaşma tutarının CoinList'in eylemlerinin ciddi olmadığını ve gönüllü olarak ifşa edilmediğini yansıttığını söyledi.

CoinList çok küçük bir borsadır. CoinGecko'nun verilerine göre platform, son 350,000 saatte yalnızca 24 dolarlık işlem gerçekleştirdi.