ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 4 milyar dolarlık bir dolandırıcılık projesi olan OneCoin için Kriz Yöneticisi olarak görev yapan Frank Schneider aleyhindeki davayı yeniden gözden geçirdi.
OneCoin, 2014 yılında Bulgar uyruklu Ruja Ignatova tarafından yönetilen kripto tabanlı bir Ponzi planıydı. Dolandırıcılık projesi çökmüş 2017 yılında 4 ülkedeki yatırımcılardan yaklaşık 175 milyar dolar topladıktan sonra. O zamandan bu yana, Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki yetkililer, bu planın planlayıcılarını takip ediyor.
Lüksemburg doğumlu Frank Schenider'in OneCoin'in Kriz Müdürü olarak görev yaptığı ve Cryptoqueen ile yakın çalıştığı bildirildi. Proje kurucularıyla yakın bağları göz önüne alındığında Adalet Bakanlığı onun ABD'ye iade edilmesi yönünde çağrıda bulundu
24 Eylül 2020'nin başlarında Adalet Bakanlığı bir başvuruda bulundu. hareket Schenider'a karşı. Ancak aleyhindeki iddialar şu ana kadar mühürlendi: Dec. 5, 2022, ABD Başsavcısı Damian Williams, Schenider'in davasının başlamasına ilişkin önergenin mühürünün açılmasını onayladığında.
ABD'ye iade edilmesi beklenen Schneider hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Schneider, iki ayrı elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla Güney Bölge Mahkemesinde yargılanacak.
Suçlu olduğu kanıtlanırsa Schneider, OneCoin dolandırıcılığından elde edilen tüm varlıkları ve parasal gelirleri kaybetmenin yanı sıra 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıya kalacak.
DOJ, OneCoin dehalarının peşinde
CryptoQueen serbest kalırken, OneCoin dolandırıcılığının diğer yakın müttefikleri de suçlandı.
İngiliz uyruklu Christopher Hamilton söylendiğine göre Adalet Bakanlığı'ndaki duruşmalar için Ağustos ayının başlarında ABD'ye iade edildi.
OneCoin'in avukatı Mark Scott Kasım 20'da bu programdan yaklaşık 2019 milyon doları aklamakla suçlandıktan sonra 400 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
FBI'ın Konstantin Ignatov ile birlikte onun izini sürmek için çalıştığı bildiriliyor. "en çok istenen" kız kardeş.
Source: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/