OneCoin'in 4 milyar dolarlık saadet zincirinde kriz yöneticisi olan Frank Schneider, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağı ABD'ye yakında iade edilebilir.
ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) ilk olarak Eylül 2020'de Lüksemburg vatandaşı Schneider aleyhine bir dava açtı.
5 Aralık 2022'de New York Güney Bölge Mahkemesindeki ABD'li avukat Damian Williams, önergeyi açarak Schneider'in davasının başlatılmasını başlattı.
Frank Schneider'ın mahkemenin çıkardığı tutuklama emrine istinaden ABD'ye iade edilmesi bekleniyor. Elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından yargılanacak. OneCoin dolandırıcılığından elde ettiği tüm varlıkları ve parayı kaybetmesinin yanı sıra 40 yıl hapis cezasıyla da karşı karşıya kalabilir.
Yine de önümüzdeki günlerde Schneider, Temmuz ayında yaptığı gibi itirazda bulunabilir.
OneCoin'in arkasındaki diğer dehalara ne oldu?
Bulgar uyruklu Ruja Ignatova, OneCoin2014 ülkedeki yatırımcılardan 4 milyar dolardan fazla para topladıktan sonra proje 175'de çöktü. O zamandan bu yana, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) dahil olmak üzere dünya çapındaki emniyet teşkilatları bu olayı araştırıyor. örgütün liderleri.
Haziran ayında FBI OneCoin'in yaratıcısı Ruja Ignatova, diğer adıyla 'Crypto Queen'i En Çok Aranan 10 listesine yerleştirdi.
Crypto Queen'in kardeşi Konstantin Ignatov, Mart 2019'da gözaltına alındı ve elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarıyla suçlandı.
OneCoin avukatı Mark Scott, bu programdan yaklaşık 400 milyon doları aklamakla suçlandı ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Dolandırıcılık projesinin bir üyesi olan Christopher Hamilton, ağustos ayında ABD'ye iade edildi.
Kaynak: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/