Bulgaristan Başsavcısı: Nexo Soruşturması Siyasi Değil

Yerel kaynaklara göre, Bulgaristan başsavcılığının bir temsilcisi, soruşturmanın devam ettiğini belirtti. cryptocurrency Borç veren Nexo'nun hiçbir politik imaları yok.

Sözcü Siika Mileva, kurumlara saldırmanın ulusal bir spora dönüştüğünü söyledi.

The iş Geçen hafta kendisine karşı alınan kapsamlı önlemlerin, Sofya'daki tesislerine baskın ve dört kişinin çeşitli ihlallerle suçlanması siyasi amaçlıydı. Kullanıcılar, Nexo aracılığıyla kripto para birimleriyle güvence altına alınan parayı ödünç alabilir ve kripto para birimlerinden faiz kazanabilirler.

Baskının ertesi günü, Cuma günü Nexo, "magazin medyasının" ve diğer "girişimlerin" iki grup arasında bağlantı olduğunu öne süren bir açıklama yayınladı. cryptocurrency şirket ve siyasi kampanyalar. Değişime Devam EdiyoruzŞu anda Bulgaristan parlamentosunun en büyük ikinci partisi olan merkezci yolsuzlukla mücadele siyasi partisi e, ilişkili olduğu partilerden biridir. İkincisi denir Demokratik Bulgaristan Evet, Bulgaristan!, Güçlü Bulgaristan için Demokratlar ve Yeşiller'in de aralarında bulunduğu üç siyasi partiden oluşan bir koalisyon.

Nexo da şunu iddia etti:

[Bulgaristan] AB'nin en yozlaşmış ülkesi. Grubun müşteriyle muhatap olmayan ancak yalnızca arka ofis işlevleri (maaş bordrosu, müşteri desteği, uyumluluk) olan Bulgar kuruluşu hakkında AML ve vergiyle ilgili soruşturmalar yapıyorlar.

Hiçbir parti hükümeti kurmak için yeterli yasama desteğini elde edemediğinden, Bulgaristan şu anda uzun süren bir siyasi kriz yaşıyor. Bu baharda ülkenin birkaç yıl sonra beşinci genel seçimini yapması bekleniyor. GERB'in lideri ve eski başbakanı Boyko Borisov hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle en büyük parti olan “Değişime Devam Ediyoruz”, koalisyon kurmayı reddetti.

Nexo ekibinin üyeleri, "aktif bir sivil konumun rehberliğinde; Nexo'nun açıklamasına göre bu, şeffaf bir şekilde ve siyasi partiler kanununa uygun olarak yapıldı”.

Bulgaristan'ın ulusal haber ajansı BTA'ya göre Mileva, Pazar günü yaptığı açıklamada, davanın duruşma öncesi işlemlerinin şirketin siyasi ödemelerini içermediğini belirtti.

Savcıların geçen hafta açıkladığı gibi soruşturma kara para aklama, vergi suçları ve izinsiz bankacılık gibi suçları kapsıyor.

The cryptocurrency Şirket tüm suçlamaları reddederek şu ana kadar atılan adımları "utanç verici" olarak nitelendirdi ve soruşturmacıları "beceriksizlikle" suçladı.

Nexo Geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın yozlaşmış bir hükümet geçmişine sahip olduğu göz önüne alındığında, tam da bu tür saçmalıklarla karşı karşıya kalma olasılığı nedeniyle Bulgaristan Cumhuriyeti'nde hizmet vermediğini belirtti.

Ancak en büyük hayallerimizde bile bu mantıksız eylem hayal ettiğimizin çok ötesine geçebilir.

Bulgar Nexo soruşturması

Geçen hafta yetkililerin Nexo'nun Sofya'daki ofislerine girdiği operasyona 300'den fazla kişi katıldı. Şirket, ajanların kendilerini tanıtmadıklarını veya kimlik kartlarını göstermediklerini ve arama emrinin ancak baskının başlamasından birkaç saat sonra sunulduğunu iddia ediyor.

Geçen Pazartesi yetkililer, ağın en az bir kullanıcısının terörün finansörü olarak belirlendiğine dair kanıt bulunduğunu iddia etti.

Yerel bir rapora göre, soruşturmada Hamas terör örgütüne yönelik 100 işlem tespit edildiği iddia ediliyor. Pazartesi günü bir Nexo temsilcisi şunları söyledi:

Bu iddialar yanlıştır. Bu tür aktörleri durdurmak için Nexo, en katı AML düzenlemelerini uyguluyor.

Soruşturma sonucunda dört kişinin kara para aklama, vergi kaçakçılığı, bilgisayar dolandırıcılığı ve lisanssız bankacılık amacıyla suç örgütünde yer almakla suçlandığı bildirildi. Suçların İsviçre, Cayman Adaları, İngiltere, Bulgaristan ve Birleşik Krallık'ta meydana geldiği söyleniyor.

Edinilen bilgiye göre, şüphelilerden ikisi için 555,000 milyon Bulgar Levası (XNUMX $) tutarında tahvil belirlenirken, geçen hafta itibarıyla müfettişler diğer ikisini aramaya devam ediyordu.

Dört sanığın kimliği Nexo ya da Bulgar makamları tarafından doğrulanmadı.

olmasına rağmen bir Nexo Yetkili, faaliyetin "her zamanki gibi" olduğunu söyledi ve rapor, platformdan çekilme dalgasına neden oldu.

Nexo, yasalara sıkı sıkıya uyduğunu defalarca dile getirdi. Geçen haftaki baskının yapıldığı gün işletme, bir Twitter mesajında ​​AML kurallarına uyma konusunda her zaman daha da ileri gittiğini iddia etti.

İlk günden bu yana, en yüksek düzenleyici standartlara uyumu sağlamak ve aynı zamanda sorunsuz bir müşteri katılım yolculuğu sağlamak amacıyla en son çözümleri uygulamak için ekstra yol kat ettik. 1/

— Nexo (@Nexo) Ocak 12, 2023

Nexo'nun kurucu ortaklarından Antoni Trenchev de geçen hafta bir e-postada benzer bir görüş dile getirdi. "Biz KYC/AML konusunda en katı kuruluşlardan biriyiz" diye iddia etti.

Ayrıca firma, bir dizi açıklamasında Bulgaristan'ı "yozlaşmış" olarak nitelendirdi.

Şirket bir açıklamada belirtti Retweet "Maalesef, kripto para birimine yönelik son dönemdeki düzenleyici baskılar nedeniyle, bazı düzenleyiciler son zamanlarda önce tekmeyi bas, sonra soru sor stratejisini benimsedi." Yolsuzluk yapan ülkelerde bu neredeyse şantajın eşiğine geldi ama bu da geçecek.

Ne yazık ki, kripto üzerindeki son düzenleyici baskıyla, bazı düzenleyiciler son zamanlarda önce tekme, sonra soru sor yaklaşımını benimsedi. Yozlaşmış ülkelerde, şantajla sınırlanıyor ama bu da geçecek. 6/

— Nexo (@Nexo) Ocak 12, 2023

Geçtiğimiz Perşembe günü yayınlanan bir açıklamada şirket, hem personelini hem de işletmeyi "hükümetin aldığı korkunç özgürlüklere karşı" korumak için adımlar atacağını söyledi. Bu, şirketin ilk tahminlere göre yüz milyonlarca dolara mal olacağını iddia ettiği tazminat taleplerini de içerecek.

Bulgar savcının sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada, bağımsız bir yabancı denetçinin bu arada Nexo'nun operasyonlarını araştıracağını söyledi.

İlgili bağlantılar

FightOut (FGHT) – Meta Evreninde Kazanmak İçin Hareket Edin

• CertiK denetlendi ve CoinSniper KYC Onaylandı
• Erken Aşama Ön Satış Şimdi Canlı
• Ücretsiz Kripto Kazanın ve Fitness Hedeflerine Ulaşın
• LBank Laboratuvarları Projesi
• Transak, Block Media ile Ortak Oldu
• Ödüller ve Bonuslar Staking