Savcılar, SBF'nin Tiny Rural Bank'ta 50 Milyon Dolar Tuttuğunu Öğrendi

• Bankman-Fried'in Farmington Eyalet Bankası hesabından yaklaşık 50 milyon dolar ele geçirildi.
• Banka, Bankman-Fried ona yatırım yapmadan önce ABD'nin yaklaşık 26 bankadan 4,800. en küçüğüydü.
• Bankman'ın firması Alameda Research, bankada hisse aldı ve bankanın adını "Moonstone" olarak değiştirdi.

Cuma günü yayınlanan bir mahkeme dosyasına göre, savcılar şirketin iftiraya uğrayan CEO'su Sam Bankman-Fried'den 49,999,500 $'a el koydu. ftx, 4 Ocak 2023'te, yaklaşık 700 milyon dolarlık varlığı kaybetme çabasıyla.

Tutar, Farmington State Bank, Washington'un ana şirketinde oluşturulan bir hesaptan alındı. FTX, Alameda Research adı altında faaliyet gösteren bir yan kuruluşu aracılığıyla geçen yıl Mart ayında bu devlet bankası hesabına 11.5 milyon dolar yatırım yapmıştı ve bu o dönemde pek çok soru işareti yaratmıştı.

Bankman-Fried'in yatırımından önce, banka çok az biliniyordu ve yalnızca üç çalışanıyla ABD'deki yaklaşık 26 banka arasında en küçük 4,800. bankaydı. başına olarak New York Times Kasım ayına ait bir raporda, banka çiftçilere tarımsal krediler konusunda uzmanlaştı ve başlangıçta çevrimiçi bankacılık veya kredi kartı sunmadı.

Sonra Bankacı-Kızarmış bankada bir hisse aldı ve onu "Aytaşı" olarak yeniden markalaştırdı, bankanın net değeri başlangıçtaki değerinin iki katına çıktı. Yakın zamana kadar "Moonstone Online" olarak listelenen banka, kripto para birimlerinden doğrudan söz edildiğini iddia etmemişti. 32 çalışanı olduğunu ve "diğer benzer teknoloji bankaları ve güven bankası girişimleriyle tutarlı" 115 milyon dolarlık bir değere sahip olduğunu söyledi.

Federal savcılar, Alameda'yı inşa etmek için FTX müşterilerinin parasını kullandığını iddia ediyor. Mahkeme raporu ayrıca, Silvergate Capital'deki bir hesapta 100 milyon doların biraz üzerinde ve aracı kurum ED&F Man Capital Markets'ta 21 milyon doların biraz üzerinde ele geçirdiklerini gösteriyor.

Bankman-Fried ayrıca Cuma günkü kapanışta 55 milyon dolar değerinde Robinhood varlıklarına ait 526 milyon hisseye el koydu ve üç Binance hesabında tutulan kripto para ve nakit için soruşturuluyor.

Savcılar, bu ayın başlarında sekiz dolandırıcılık suçlamasını kabul etmeyen ve Ekim ayında mahkemeye çıkması planlanan Bankman-Fried'in elindeki varlıkların izini sürmek için çalışıyor.

Mesaj: 69