Savcılar, Terraform Lab kurucu ortağı için tutuklama emri istiyor

Güney Koreli savcılar, Terraform Lab kurucu ortağı Daniel Shin'i dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu nedeniyle tutuklamaya çalışıyor.

Daniel Shin dolandırıcılıktan aranıyor

Yonhap tarafından 30 Kasım 2022 Çarşamba günü bugün yapılan bir basın açıklamasına göre, Güney Koreli savcılar, Terraform Labs'ın kurucu ortağı Daniel Shin için dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu iddiasıyla tutuklama emri çıkarma niyetini açıkladılar. şirket tarafından çıkarılan Terra USD ve Luna kripto para birimleri. 

Rapora göre, Shin, haksız kazanç elde ettiği şüphesiyle aranıyor 140 milyar won (106 milyon dolar)) finansal ve menkul kıymetler suçlarını araştırma konusunda uzmanlaşmış Seul Güney Savcılık Bürosu'na göre, çöküşünden önce Luna'yı takas ederek. Rapora göre Shin'in Terraform'a kendi kurduğu bir fintech firmasından müşteri verilerine erişim izni vererek Elektronik Mali İşlem Yasasını ihlal ettiğinden de şüpheleniliyor.

Shin, Fintech firması Chai'ye odaklanmak için Mart 2020'de Terraform Labs'tan ayrıldı. Ayrıca önceki raporlarda LUNA'yı en üstte satmayı reddetti ve Chai, tüm müşteri verilerini yerel gizlilik yasalarına göre sakladığını söylüyor. Yetkililer, Kasım ayı ortasında Chai ofisine baskın düzenledi.

Güney Kore medyası, kripto para birimlerinin çöküşünden iki yıl önce şirketten ayrıldığını söyleyerek iddiaları reddettiğini bildirdi. Savcılar ayrıca yedi kişi için daha tutuklama talebinde bulundu; madeni paralardaki üç erken yatırımcı ve dört geliştirici - benzer suçlamalarla. 

Do Kwon da arananlar listesinde

Savcılar bulmaya çalışıyor Kwon yap, duyuru sırasında Terraform'un başka bir kurucu ortağıydı. Güney Kore polisinden gelen bir talebe yanıt olarak, uluslararası kolluk teşkilatı Interpol, Eylül ayında Kwon için bir "kırmızı alarm" yayınladı. Kırmızı bülten, kolluk kuvvetlerinin dünyanın herhangi bir yerinde belirli bir kişiyi bulup geçici olarak tutuklamasını, iade veya diğer yasal işlemleri beklemesini talep eder.

Luna ve TerraUSD'nin çöküşünün ardından yatırımcılar Kwon'dan şikayetçi oldu ve Güney Koreli yetkililer soruşturma açtı.

Kwon, suçu reddetti ve önceki bir tweet'inde, "Birden fazla yargı alanında kendimizi savunma sürecindeyiz. Kendimizi son derece yüksek bir dürüstlük çıtasında tuttuk ve önümüzdeki birkaç ay içinde gerçeği açıklamayı dört gözle bekliyoruz.”

Kwon ve Shin, 2018'de Singapur'da Terraform Labs'ı kurmadan önce Amerikan üniversitelerine giden Güney Koreliler. Shin, Pensilvanya Üniversitesi Wharton Okulu'nda ekonomi okurken, Kwon Stanford Üniversitesi'nde bilgisayar teknolojisi okudu.