Şimdiye kadarki en büyük kripto para birimi dolandırıcılıklarından biri olan BitConnect dolandırıcılığının kurbanları, mahkeme kararıyla kayıplarının bir kısmını geri almaya hazırlanıyor.
Adalet Bakanlığı şuraya Perşembe günü, San Diego'daki bir federal bölge mahkemesi, borsanın baş destekçisinin elektronik dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmesinden bir yıldan fazla bir süre sonra, 17'tan fazla ülkeden 800 milyon ila 40 mağdurun XNUMX milyon dolarının iade edilmesini emretti.
Federal savcılar yüklü BitConnect, kurucusu Satish Kumbhani ve baş destekçisi Glenn Arcao, Eylül 2021'de kayıt dışı menkul kıymet arzı yoluyla amatör yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırmakla suçlandı.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, BitConnect'in yatırımcıları, özel "volatilite yazılımı ticaret botu" aracılığıyla fahiş getiriler elde edebileceklerine inandırdığını iddia etti.
Bunun yerine BitConnect ve kurucuları, yatırımcı fonlarını kişisel çıkarları için kullandı ve bunları kurucuların kendi kontrolü altındaki dijital cüzdanlara gönderdi.
Arcaro geçen yıldı hükümlü BitConnect'in borç verme programını kazançlı bir yatırım olarak pazarladığı iddiasıyla 3 yıldan biraz fazla hapis cezasına çarptırıldı. ABD'li avukatlar, Arcaro'nun ortaklarıyla birlikte BitConnect'e giden fonların yüzde 15'inin sahibinin ve destekçilerinin yararına kullanılan bir rüşvet fonuna yönlendirildiğinden emin olduğunu söyledi.
Savcılar ayrıca Arcaro'nun, daha önce katılanlara ödeme yapmak için yeni yatırımcılardan gelen parayı kullanarak bir "ders kitabı saadet zinciri" yürüttüğünü söyledi. Yatırımcıları borsanın borç verme programına çekmek için Future Money adlı bir web sitesi oluşturduğu iddia ediliyor.
Planın 4,000 ülkeden 95'den fazla kurbanı tuzağa düşürdüğü iddia ediliyor.
Kasım 2021'de Adalet Bakanlığı'na yaklaşık satış talebi verildi. $ 56 milyon BitConnect'e bağlı dolandırıcılık gelirleri. Hükümet, kripto varlıkları satarak ve ardından tazminatı sağlamak için gelirleri ABD doları cinsinden tutarak yatırımcıları bir araya getirmeye çalıştığını söyledi.
DOJ, ele geçirdiği fonları ne zaman sattığını belirtmedi ancak 2022 milyon dolarlık dağıtım, piyasadaki önemli değişiklikleri yansıttığından, Mayıs ayında başlayan 17 kripto çöküşünden önce olmadığı açık. kripto varlık fiyatları.
Yine de 17 milyon doların toplam 0.7 milyar dolarlık BitConnect'in yalnızca %2.4'si olduğunu belirtmekte fayda var. dolandırıcılık.
BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani zan Geçen yıl “küresel saadet zinciri”ni düzenlediği için. Ancak savcılar onun hâlâ kaçak olduğunu ve büyük ihtimalle doğduğu ülke olan Hindistan'ı henüz bilinmeyen bir yere bıraktığını söyledi.
Kaynak: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m