Tech

'Sınırlı ilerleme' bildiren FATF, ülkeleri seyahat kuralı için mevzuat çıkarmaya çağırıyor

07/01/2022
Bitcoin Ethereum Haberleri

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), yanıt veren 11 yargı bölgesinden 98'inin Terörizmin Finansmanı veya CFT ve Kara Para Aklamanın Önlenmesi veya AML ile ilgili standartlarını uygulamaya başladığını bildirdi.

FATF, Perşembe günü yayınlanan "Sanal Varlıklar ve Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları Üzerinde FATF Standartlarının Uygulanması" konulu bir güncellemede rapor Haziran 2021'den bu yana kuruluşun Küresel Ağı tarafından değerlendirilen yetki alanlarının “büyük çoğunluğu”, Seyahat Kuralı uyarınca AML/CFT uyumluluğunda “hâlâ büyük veya orta düzeyde iyileştirme gerektiriyor”. FATF'ye göre, bu gerekliliklerin uygulanmasına doğru ilerleyen ülkeler geçen yıl içinde “sınırlı ilerleme” kaydetti, yanıt veren 29 yargı bölgesinden 98'u Seyahat Kuralı ile ilgili yasaları kabul ettiğini bildirdi ve 11'i uygulamaya başladı.

Resim

FATF, “Yanıt veren yargı bölgelerinin yaklaşık dörtte biri şu anda ilgili mevzuatı geçirme sürecindeyken, yaklaşık üçte biri (36 kişiden 98’sı) Seyahat Kuralını uygulamaya henüz başlamadı” dedi. "Bu boşluk, VA'ları ve VASP'leri kötüye kullanıma karşı savunmasız bırakıyor ve yargı yetkilerinin uygulama ve yaptırımı hızlandırması için acil ihtiyacı gösteriyor."

Kuruluş, özel sektördeki şirketlerin seyahat kuralına uyumu desteklemek için çözümler sunma ve "diğer çözümlerle birlikte çalışabilirliği sağlamak için erken adımlar atma" konusunda ilerleme kaydettiğini de sözlerine ekledi. Bununla birlikte, FATF, "fidye yazılımı aktörlerinin ödemeleri kolaylaştırmak için VA'ları kötüye kullanmasına ilişkin önemli bir tehdit" ve VASP'ler olarak da bilinen Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları aracılığıyla yasadışı fonları yönlendiren önemli tehditler göz önüne alındığında, bu çözümlerin hızlı bir şekilde uygulanmasının gerekliliğini ima etti.

“Seyahat Kuralı mevzuatını uygulamaya koymamış ülkeler bunu mümkün olan en kısa sürede yapmalıdır ve FATF yargı yetkileri, uygulamayı teşvik ederek ve deneyimleri ve iyi uygulamaları paylaşarak örnek teşkil etmelidir […] Yargı yetkilerinin hızlı uygulaması ilerlemeyi daha da teşvik edecektir.”

İlgili: Panama Başkanı, FATF yönergelerini gerekçe göstererek kripto para yasasını düşürdü

2021'den bu yana yaşanan diğer gelişmeler arasında, merkezi olmayan finansın büyümesiveya DeFi ve FATF'nin Seyahat Kuralı'nın "zorlu uygulama alanı" olarak etiketlediği, karşılıksız projeler. Örgüt bir alıntı yaptı Şubat ayında yayınlanan Chainalysis raporu DeFi'deki yasadışı işlemlerle "cezai kötüye kullanımdan kaynaklanan tehditlerin devam ettiğini öne sürüyor" ve potansiyel olarak "kara para aklama ve sahtekarlık ticareti" için kullanılan NFT'ler için benzer sonuçlara ulaştı.

FATF yönergeleri uyarınca, belirli yargı alanlarında faaliyet gösteren VASP'lerin lisanslı veya kayıtlı olması gerekir. Organizasyon Nisan güncellemesinde bildirildi 120 ülkedeki değerlendirilen yetki alanlarının kabaca yarısının riskleri değerlendirmek ve şirketlerin hak sahiplerini doğrulamak için “yeterli yasalara ve düzenleyici yapılara” sahip olduğunu ve onları kripto para birimi işlemleriyle ilgili bilgileri tanımlamaya ve raporlamaya öncelik vermeye çağırdığını söyledi.