Defalarca şeffaflık sözü veren Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ), FTX'in iflasının ardından yeminini yineledi. Ancak bu hafta Reuters sanık Binance yükümlülüklerini ve finansal ayrıntılarını gizleyecek.
Reuters, Binance yöneticilerinin, BitMEX, FTX ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından dava edilen diğer borsalarda olduğu gibi, borsanın müşterilerine karşı ticaret yapan piyasa yapıcılarla ilgilenip ilgilenmediğini bile sorguladı.
Yayın, düzinelerce düzenleyiciye gönderilen röportaj talepleri de dahil olmak üzere dünya çapındaki düzenleyici başvuruların kapsamlı bir incelemesine atıfta bulundu.
Binance olağanüstü iddialara ilişkin çok az kanıt sunuyor
Yıllar geçtikçe Binance ve CZ dünya çapında meşhur oldular. ayrılma Çin düzenleyici gözetimden kaçınmak için çabalıyor. Aslında, Binance hâlâ genel merkezinin nerede olduğunu açıklamayı reddediyor. Tek bildiğimiz CZ'nin aldım Dubai'de bir daire, bu herkesin en iyi tahminidir.
Binance, mali durumu, kârı veya nakit rezervleri, platformunda ne kadar marjlı ticaret gerçekleştiği ve hatta defterlerinde BNB tokeninin ne kadarının bulunduğu hakkında kamuya bilgi yayınlamıyor. Bununla birlikte, son 22 ayda 12 trilyon doların üzerinde işlem gerçekleştirdiğini iddia ediyor.
Reuters'in CryptoCompare verilerine ilişkin analizi şunu tahmin ediyor: Binance, spot ticaret ücretlerinden yaklaşık 4.6 milyar dolar, türev ticaret platformlarından ise 6.4 milyar dolar ücret kazandı. Ancak Binance'ten tam bir mali açıklama yapılmadığı sürece bu rakamlar kaba tahminler olarak kalacak. CZ'nin iddialarına rağmen şeffaf bir açıklama gelmiyor.
CZ'nin düzenleyicilere burun kıvırma geçmişi olduğunu ve Binance'in geçmişinin, müşterini tanı (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) protokollerinin gevşek olduğu yönündeki medya raporlarıyla dolu olduğunu belirtmek önemlidir. Reuters daha önce sanık Binance, Binance.com'u yerel denetime maruz bırakmadan Amerika pazarına girmek için Binance.US'u oluşturuyor. Reuters ayrıca borsayı kara para aklamayı mümkün kılmak ve yaptırımları atlatmakla suçladı.
Eğer bu doğruysa, Binance'in 'ülkeye özgü' yan borsalar oluşturma taktiği her zaman işe yaramıyor. ABD yetkilileri şu anda Binance platformundaki kara para aklama ve yaptırım ihlallerine ilişkin iddiaları araştırıyoruz. Forbes ayrıca yayınlanan sızdırılan rapor Tai Chi Binance'in düzenlemeleri aşma planını özetleyen belgeler. Binance bu raporu şiddetle reddetti.
Daha fazla oku: Binance vs Reuters: CZ, gazetecilerin çocuğunu tehlikeye atabileceğini söyledi
Binance, Reuters'in iddialarını yalanladı
Baş strateji sorumlusu Patrick Hillmann, Reuters'in Binance'in kasıtlı olarak şeffaf olmadığı yönündeki iddialarını reddetti. Düzenleyiciler, özel sektöre ait şirketlerin, halka açık şirketler kadar mali bilgi açıklamasını zorunlu kılmıyor. Hillman şunu söylüyor Binance, düzenleyicilerin gerektirdiği tüm gerekli bilgileri düzenli olarak dosyalıyor.
"Bu piyasalarda düzenleyicilere açıklanması gereken kurumsal ve finansal bilgilerin miktarı çok büyük ve genellikle altı aylık bir açıklama süreci gerektiriyor" dedi.
Hillman'a rağmen Binance'i şeker üreticisi Mars gibi diğer özel şirketlerle karşılaştırdıBir Mars sözcüsü, Binance ve Mars'ın karşılaştırılabilir raporlama ve yönetim gereksinimlerine sahip olduğunu söylemenin "saçma" olduğunu söyledi.
Hillman, Binance'in kullanıcı mevduatlarını tamamen desteklediğini ve bir müşterinin türev ticaret platformunda kaybedilen bir bahis yapması durumunda pozisyonları tasfiye edebileceğini iddia ediyor. Ayrıca Binance'in, kullanıcıların kaldıraçlı pozisyonlarının negatife dönmesine neden olabilecek aşırı piyasa dalgalanmalarına karşı sigortası olduğunu da söyledi. Hillman, bu tasfiye ve risk azaltma politikalarının Binance'in riskten kaçınma politikasının bir parçası olduğunu iddia etti.
reuters bağımsız olarak doğrulanamadı bu iddialar.
Binance, kolluk kuvvetlerinin talepleri konusunda tam işbirliği yapacağını iddia ediyor
Binance'in küresel istihbarat ve soruşturma başkanı Tigran Gambaryan, bir iddiada bulundu. blog yazısı Binance'in kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapma çabalarını hızlandırdığını söyledi. Gambaryan, Binance'in güvenlik ve uyumluluk departmanının boyutunu %500 artırdığını ve Kasım 47,000'den bu yana emniyet teşkilatından gelen 2021 talebe yanıt verdiğini söyledi.
Ganbaryan'ın ortak yazdığı bir Binance blog yazısı inkar Reuters'in Haziran 2022'si rapor Borsanın bilgisayar korsanları, uyuşturucu kaçakçıları ve dolandırıcılık çeteleri için kara para aklamaya olanak tanıdığı belirtiliyor. Binance bunu söylüyor potansiyel kötü niyetli bir aktörün para yatırma adreslerinden birine para göndermesini engelleyemez. Ancak işlemin yasayı ihlal ettiği onaylandıktan sonra fonları dondurabilir. Daha sonra konuyu çözmek için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışır.
Nisan 2022'de Binance yayınlanan personeli ile Reuters arasında başka bir özel teklife itiraz edildiği bir e-posta alışverişi rapor Kullanıcı verilerini Rus düzenleyiciler ve FSB kontrolündeki kurumlarla uygunsuz bir şekilde paylaştığını iddia ediyor. Reuters'in yanlış bilgi yayınlayarak kendi yazım kurallarını ihlal ettiğini iddia etti.
Binance'in inkarlarına rağmen, Reuters, Binance'in şeffaf olmadığı iddia edilen mali durumlarına ilişkin haberlerinden geri adım atmadı ve düzenlemeleri aşmaya çalışıyor.
Daha fazla bilgi için bizi takip edin Twitter ve Google Haberler veya araştırmacı podcast'imizi dinleyin Yenilik: Blockchain Şehri.
Kaynak: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/