Sam Bankman-Fried (SBF) aleyhine, New York Güney Bölgesi'nde (SDNY) yeni bir iddianame sunuldu; bu iddianame, onu yeni banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, lisanssız para transferi yapan bir işi işletmek için komplo kurmak, emtia dolandırıcılığı ve menkul kıymetler ile suçladı. sahtekar.
Bu, şuna bir eklemedir: mevcut Kara para aklamak için komplo kurmak, yasa dışı siyasi katkılarda bulunmak için komplo kurmak, elektronik dolandırıcılık ve komplo suçlamaları.
İddianamede, Bankman-Fried'ın FTX ve Alameda'nın operasyonlarını ve yatırımlarını desteklemek ve spekülatif girişim yatırımlarını finanse etmek için FTX müşteri mevduatlarını nasıl çaldığı iddia ediliyor. Ayrıca fonları kendisini zenginleştirmek ve kripto para birimi düzenlemesi üzerinde nüfuz satın almak için kullandığını da iddia ediyor.
Bu direksiyonla yapılacaktı on milyonlarca dolarlık yasa dışı kampanya katkısı Hem Demokratlara hem de Cumhuriyetçilere.
Belgede ayrıca SBF'nin, FTX müşterilerine para yatırma ve çekme işlemleri sağlamak için Alameda kontrolündeki banka hesaplarını nasıl kullandığı da anlatılıyor. İddiaya göre bankalara bu hesapların FTX müşterileri için kullanıldığına dair hiçbir zaman bilgi verilmedi.
Protos daha önce Alameda'nın Ağustos 2020'de Avustralya tezgah üstü (OTC) ticaret masası HiveEx'i satın aldığını ve bunun nasıl gerçekleştiğini bildirmişti. FTX için para yatırma ve çekme hizmetleri için kullanıldı.
Daha fazla oku: Kripto projelerine “Alameda Gap” nedeniyle yeni paraları geciktirdiği söylendi
Silvergate 'Banka-1' mi?
SBF'nin, bankaya Alameda için bir ticaret hesabı olduğunu ancak aslında FTX tarafından kullanıldığını söylediği 'Bank-1'de North Dimension adlı bir kuruluş kurmak da dahil olmak üzere başka planlar yaptığı iddia ediliyor. Bu, 'Bank-1'in (iddianamede belirtildiği gibi) daha önce FTX'in bir banka hesabı alma girişimlerini geri çevirmesinden ve öncelikle para transferi işi olarak uygun lisansı göstermesini talep etmesinden sonra geldi..
North Dimension'a para gönderen kullanıcılar söylendiğine göre Silvergate Bank ile nişanlı, bu da muhtemelen 'Banka-1' olduğunu öne sürüyor. Silvergate, belki de farkında olmadan FTX ve Alameda Research'e sağladığı hizmetler nedeniyle birkaç ABD Senatörüyle birlikte giderek daha fazla inceleme altına alındı. İstemek daha fazla bilgi.
Ayrıca SBF'nin siyasi bağışlarıyla ilgili ek bilgiler de mevcut; Bağışların FTX müşteri mevduatlarıyla yapıldığı gerçeğini gizlemek için 'CC-1' ve 'CC-2' olarak tanımlanan diğer iki FTX yöneticisiyle komplo kurdu. Ayrıca bunun, adının Cumhuriyetçi ya da Demokrat amaçlarla ilişkilendirilmesini önleyeceğini umuyordu.
İddianamede ayrıca Bankman-Fried'ın 9 Kasım'da FTX ABD'deki bir açıktan haberdar edildiği ve Alameda Research'ü açığı kapatmak için fon aktarmaya yönlendirdiği iddia ediliyor.
Bankman-Fried önceki iddianamesinde suçsuz olduğunu söyledi.
Daha fazla bilgi için bizi takip edin Twitter ve Google Haberler veya abone olun YouTube kanalı.
Kaynak: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/