SBF, birden fazla dolandırıcılık ve komplo suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

FTX kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF) son dönemde ek suçlamalarla karşı karşıya yerine geçen iddianame 23 Şubat'ta mühür açıldı.

SBF'nin ilk olarak suçlandığı Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesinde mühürlenmemiş olan iddianame, dördü yeni olmak üzere toplam 12 suçlamayı içeriyor. Aynı zamanda SBF'nin Washington'un gözüne girmek için yaptığı yasa dışı siyasi bağışların yeni ayrıntılarını da ortaya koyuyor.

Yeni iddianame SBF'yi menkul kıymet dolandırıcılığıyla suçladı; elektronik dolandırıcılık; Alameda'nın kredi verenleri ve FTX müşterileri üzerinde elektronik dolandırıcılık yapılmasıyla ilgili çok sayıda komplo; Kara para aklama; lisanssız para aktarma işi yürütmek; banka dolandırıcılığı; ve yasadışı kampanya katkıları.

SBF şu ana kadar davadaki tüm suçlamaları kabul etmedi.

Belgede, SBF'nin hem FTX'in hem de kardeş şirketi Alameda Research'ün operasyonlarını desteklemek için müşterilerden ve yatırımcılardan nasıl milyarlarca dolar çaldığı iddiası ayrıntılarıyla anlatılıyor. Ayrıca SBF'yi çalınan fonları spekülatif yatırımlar ve hayır amaçlı bağışlar için kullanmakla suçluyor.

İddianameye göre SBF, "Washington DC'deki kripto para birimi düzenlemesi üzerinde nüfuz satın almak" amacıyla hem Demokratlara hem de Cumhuriyetçilere yasadışı kampanya bağışlarıyla on milyonlarca dolar katkıda bulundu.

İddianameye göre:

"[SBF ve ortakları], bir saman bağışçısı adına yapıldığı veya kurumsal fonlarla ödendiği için yasa dışı olan, toplam on milyonlarca dolar tutarında 300'ün üzerinde siyasi bağışta bulundu."

Ayrıca belgede SBF'nin cumhuriyetçilere yaptığı bağışları "karanlık" tutmak için ortak çaba gösterdiği iddia ediliyor.

Başvuruda ayrıca SBF'nin, parayı "diğer iki FTX yöneticisinin isimleri" adı altında bağışlayarak bazı siyasi bağışları gizlemeye çalıştığı iddia ediliyor.

Belgede iki yöneticinin ismi yer almıyor; ancak Open Secrets kayıtlarına göre yöneticiler muhtemelen Nishad Singh ve Ryan Salame'dir. Singh Bağışlanan İddianamede adı geçen PAC'lerden birine, Salame ise öyle görünüyor ki Bağışlanan Milyonlarca Cumhuriyetçi PAC'a. İkili şu ana kadar herhangi bir suçla suçlanmadı.

Başvuruya göre, saman bağışı planı kısmen şifreli mesajlaşma uygulaması Signal aracılığıyla yürütüldü ve yürütüldü.

Ek olarak, SBF ve ismi açıklanmayan iki suç ortağı, Alameda'dan bireylerin banka hesaplarına yapılan ve Alameda 'kredileri' veya 'giderleri' olarak katkıda bulunmak amacıyla yapılan banka havalelerini kaydederek planı gizlemek için ortak bir çaba gösterdiler. ”